Ранее, как неоднократно сообщал "Ъ", банкир проходил подозреваемым по делу топ-менеджеров аффилированных с финансистом российских компаний "Евразия Логистик" и ИПГ "Евразия".
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Среди которых ООО «Чистая логистика», которое в 2017 году стало совладельцем одного из крупнейших операторов по транспортировке отходов «МКМ-Логистика» с общим объемом госконтрактов более 40,2 миллиарда рублей.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
В сентябре прошлого года Мосгорсуд его оправдал, но Генпрокуратура добилась отмены такого решения в ВС. На повторном суде над следователем Генпрокуратура представила все те же доказательства, что и в прошлый раз. По ее версии, следователь СК выяснил, что партнерами «Лиги Марс» являются ООО «Логистика и менеджмент» и ООО «Сэфтранс», которые помогали перевозить и растомаживать мебель.
Дата: 04.11.2003
Копия в Google
... Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании. По требованию Сбербанка имущество и счета розничной компании, а также активы поручителей были арестованы. В одном из исковых заявлений кредитная организация утверждала, что незадолго до решения о ликвидации «Интерторг» предоставил займы аффилированным лицам. В Сбербанке от комментариев отказались. "Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 11.02.2021, "Интерторг" взяли на поруки": В судебных материалах сказано, что «Невской логистике» принадлежат ...
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и известный националист Александр Белов (Поткин).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
Одновременно, как установил «Собеседник», номер телефона «Арктик Логистик» совпадал с номером телефона правительственной Рабочей группы «Развитие Арктики и Северного морского пути», в совещаниях которой принимал участие отец хозяйки фирмы — Сергей Шойгу. Впрочем, вскоре Ксения переоформила свою долю в «Арктик Логистик» на прежних владельцев.
Дата: 02.09.2022
Копия в Google
По официальной версии, сотрудники ФСБ задержали Бориса Гуменюка в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте с поличным, после того как он получил от владелицы компании «РТК Логистика» Ольги Янчевской 10 млн руб. Деньги бывший борец с коррупцией якобы обещал передать в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там свернули уголовное преследование дамы, обвиняемой в неуплате налогов.
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
... инвестиции 194 Андрей Зубицкий Кокс 450 800 металлургия 195 Борис Зубицкий Кокс 450 800 металлургия 196 Евгений Зубицкий Кокс 450 800 металлургия 197 Андрей Кобзарь Национальная контейнерная компания 450 550 логистика 198 Павел Масловский Petropavlovsk 450 550 металлургия, финансы 199 Григорий Фингер Mail.ru Group 450 500 интернет 200 Виталий Южилин Национальная контейнерная компания 450 550 логистика *** Как считался рейтинг Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира ...
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
В преступной схеме, считают в СК, были задействованы компания «Контрейл Логистик Северо-Запад» и ее совладелец Анатолий Киндзерский, который уже пошел на сделку со следствием.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
По нашей оперативной информации адвокаты арестованных Волкова,Воротынцева,Белова,Бондаренко (арестованные по делу ООО «ЕВРАЗИЯ ЛОГИСТИК») ведут переговоры с председателем Мосгорсуда Егоровой о том чтобы выпустить под залог 7 апреля 2010 г. вышеперечисленных лиц через кассацию.Для этого они готовят 20 000 000 евро под залоги.
Дата: 22.02.2011
Копия в Google
... и ее дочерней «Севнор логистик». У Дамира Туктарова, оставившего пост главы ИГС в прошлом году, пока остается 26% в подрядчике. До апреля «Севнор менеджмент» через «Сириус Холдинг» (бывшая «Севнор технолоджис») владела 25% «Авроры». Бенефициаром «Авроры», согласно отчету компании, является Андрей Патрушев. Компании связывает и хозяйственная деятельность: «Аврора» арендовала офис у «Севнор менеджмент», а также фрахтовала судно на условиях тайм-чартера, а «Севнор логистик» предоставляла «Авроре» в ...
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
Тогда сотрудники ФСБ задержали его в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте столицы с поличным при получении от владелицы компании «РТК Логистика» Ольги Янчевской 10 млн руб., большая часть из которых оказалась «куклой».
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
В январе кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и связанных с господином Абдуллаевым компаний «Адастра», «Евробизнес», «Инвестиционная строительная компания» (ИСК) и «Невская логистика».
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
Транспортная логистика в случае доставки сырья с других станций весьма дорога, что приводит к удорожанию конечного продукта.
Дата: 10.09.2020
Копия в Google
Тогда Михальченко вовлек в группу управляющего директора компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google