Как уже неоднократно сообщал "Ъ", в рамках возбужденного с подачи казахского БТА-банка уголовного дела господин Аблязов и топ-менеджеры аффилированной с ним российской компании "Евразия логистик" обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти $5 млрд.
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
Под давлением вынуждены были покинуть свои посты директор по персоналу, директор охраны и режима, главный юрист, директор по логистике и еще несколько десятков человек.
Дата: 12.10.2010
Копия в Google
А в качестве соучастников масштабных хищений, считает следствие, банкир привлек руководителей подконтрольных ему компаний — председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко (все они скрылись за границей), а также арестованных гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова и топ-менеджеров этой компании Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
Ему принадлежит 30% ООО «Инавто» (прибыль за 2008 г., по СПАРК, — 19 млн руб.), 30% в ЗАО «Мега-транс» (обслуживание автотранспорта) и 35% в ООО «Глобал транс логистик» (автоперевозки).
Дата: 11.05.2010
Копия в Google
Средства будут направлены на погашение задолженности перед БРК. *** 25. Данияр Абулгазин $260 000 000 Источник: инвестиции, транспорт, логистика, девелопмент, ретейл Возраст: 44 Данияр Абулгазин владеет долей в транспортном ТОО «Петролеум» (четвертая компания в стране по размеру активов и объему перевозок), перевалочном комплексе ТОО «Достык Газ Терминал» (комплекс по перевалке сжиженного углеводородного газа на границе с Китаем мощностью 1 млн тонн в год и стоимостью $60 млн).
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
... ИНН 5038001644; юридический адрес: 141400, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1 «а», учредители: Кацыв Д.П. (800009,9 р.), Насибулин А.Р. (600007,2 р.) и Пономарев М.Н. (600007,2 р.), ген. директор Дубровин А.Ю. - ООО «Глобал Транс Логистик», ИНН 5027124690, юридический адрес: 140000, МО, г. Люберцы, Котельнический пр-д, д.14, учредители: Кацыв Д.П. (3500 р.), Полуботко И.Е. (3500 р.) и Тимин А.Н. (3000 р.), ген. директор Тимин А.Н. ООО «Глобал Транс Логистик» специализируется на автоперевозках ...
Дата: 30.07.2008
Копия в Google
По его словам, лосихе, которую он готов привезти в Саратовскую область, два с половиной года, ее стоимость — 200 тыс. руб. без учета расходов на логистику.
Дата: 22.04.2022
Копия в Google
Один из них, замгендиректора ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделили в отдельное производство и рассмотрели в суде в особом порядке.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
В прошлом году в Москве был вынесен первый приговор подельникам банкира — четыре руководителя компании "Евразия логистик", подконтрольной Аблязову-банкиру, получили по восемь-девять лет колонии.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
Последний скандал вокруг его имени разразился буквально на днях, когда Следственный комитет при МВД РФ задержал топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик», связанной с казахским банкиром обвинением в подделке ценных бумаг и мошенничестве.
Дата: 01.04.2010
Копия в Google
Если добавить к этой технологической мешанине убитую логистику, ведь на предприятии нет железнодорожной ветки, то ущербность приобретения В.Кантора более, чем очевидна.
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
Вдобавок к этому «Копейка» была готова взять на себя разработку ассортимента магазина, ценообразование, установку IT-системы и логистику.
Дата: 22.03.2005
Копия в Google
В ходе работы по делу в распоряжении адвокатов RKP Law наверняка попало значительное количество документов и данных о конкретных механизмах функционирования российского топливного рынка, логистике поставок, объёмах производства и т.д., — в том числе и таких, о которых сами отечественные нефтяники предпочли бы при иных обстоятельствах умолчать.
Дата: 15.09.2022
Копия в Google
Остальной частью владеют "Эриадор Интренешнл коп" (30%), расположенная на Британских Виргинских островах, не раскрывающих своих бенефициаров, "Компания Ливенворт групп С.А." (21%) из Панамы и "Эвертон Логистик ЛТД" (10%) из Женевы.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
Что касается Артема Пономарева, то он значится собственником нескольких компаний с «флорой» в наименовании («Флора Логистик», «Флора Трак», «Флора Сервис»), основанных в 2016 — 2017 годах.
Дата: 07.12.2017
Копия в Google