Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

222. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

После этого инцидента израильские правоохранители даже попытались найти и заморозить счета бизнесмена в других странах, например в Люксембурге, однако власти этой страны в итоге отказали прокуратуре, сославшись на необоснованность ее требований.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

223. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Самолеты приводнились В 2005 году ФЛК учредила в Люксембурге дочернюю компанию FLC West Holding.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

224. Клеветнический донос на президента Саркози.

Первоначально уголовное дело, получившее свое название по имени международной финансовой корпорации, базирующейся в Люксембурге, было возбуждено на основании анонимного письма, которое поступило в прокуратуру.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

225. Степной хан Кирсан (1999).

Чабан разволновался, взял с доски ладью и спросил: "Это ферзь, да?" А шахматистов команды Люксембурга поставили на полное довольствие жителям села Троицкое, в котором накануне Олимпиады во дворе дома повесились двое подростков, мальчик и девочка, оставив одну на двоих записку: "Нам нечего кушать".
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

226. Осенняя зачистка.

Речь шла о законности договоров займа (под дикие 20 процентов!), которые Министерство путей сообщения заключило с зарубежными финансово-инвестиционными компаниями Люксембурга и Кипра на общую сумму 600 млн. долларов (эти займы не нашли отражения в бюджете 1997 года, отсутствуют следы таковых и в федеральном бюджете на 1998 год, что абсолютно незаконно, поскольку МПС — государственное бюджетное ведомство).
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

227. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Рассказывалось, как аферист международного масштаба, некто Глариозов, живущий сейчас в Люксембурге, заработал для чеченских боевиков 250 миллионов долларов.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

228. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В 2017 и 2018 годах Ронни Буджа инвестировал миллионы долларов в несколько инвестиционных компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

229. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

230. Порно любит тишину.

Разработчик расширил штат с 200 до 1200 человек, открыл десятки офисов от Монреаля и Люксембурга до Ирландии и Кипра.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

231. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Компании принадлежат грузовые терминалы в Хане — небольшом аэропорту среди полей и ветряков в 100 километрах от Люксембурга.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

232. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало в 150 млн евро.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

233. Букмекер с двойным дном.

Софья Мачульская занимается строительством коммерческой недвижимости в Калифорнии Софья Мачульская владеет частью американского хэдж-фонда Софья Мачульская является участником судебных разбирательств на миллионы долларов Софья Мачульская является совладелицей компании, контролирующей недвижимость в Великобритании Также у нее есть компании в Люксембурге и Панаме.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

234. "Фуфло" Бориса Минца.

Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

235. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

236. Искусство инвестиций во власть.

Один из них — поданный в Верховный суд Сингапура — поначалу оказался результативным: на активы Бувье стоимостью 500 млн евро, включая свободные порты Сингапура и Люксембурга, были наложены аресты.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

237. Офшоры сексотов.

Однако в 2004 году следователи выследили его в Люксембурге.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

238. "Открытие" развели комплексно.

Урумов и Пинаев совместно основали в Люксембурге инвестфонд Quantum Leap.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

239. Вирус-шпион Red October.

Заражения мы идентифицировали, в основном, в Восточной Европе и странах бывшего СССР, однако есть жертвы в Средней Азии, Северной Америке и в странах Западной Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии.
Дата: 15.01.2013 Копия в Google

240. Банк одного клиента.

Арбитражный суд Люксембурга признал банкротом компанию DVL.TV.SA, управляющую телеканалом Luxe TV, сообщило в октябре люксембургское издание L'essentiel.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google