Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Сначала они убедили его создать особую корпоративную структуру в Люксембурге, в которой получили право принимать решения.
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
А вторая половина «Интеграла» через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата Госдумы Андрея Голушко — Марии Капт-Голушко. Приставка «Капт» — фамилия мужа Голушко, гражданина Швейцарии. Сама дочь депутата Госдумы тоже имеет гражданство Швейцарии. «Интеграл» через кипрскую компанию Dasay Investment Ltd принадлежит люксембургской компании Barwa Bauinvest. 50 % Barwa Bauinvest, в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
К тому времени у Manwin было семь офисов, из которых управлялись 35 юридических лиц: Монреаль, Бербанк, Лондон, Дублин, Гамбург, Никосия и главный в Люксембурге.
Дата: 12.09.2017
Копия в Google
По замыслу спецслужб, выплаты должны были остановить женщину от разглашения информации о ее романе с королем, а также от публикации фото- и видеоматериалов, способных подтвердить это. Сама актриса выступила с опровержением, подчеркнув, что она никогда не была в Люксембурге.
Дата: 19.01.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Progetto Esmeralda S.r.l. принадлежит люксембургской Sonogest S. A.R.L., а та, в свою очередь, — зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга.
Дата: 08.10.2014
Копия в Google
В ответ на этот почти риторический вопрос мы процитируем одного из бывших руководителей Службы безопасности президента Валерия Стрелецкого: "Счета двенадцати российских правительственных и неправительственных структур были арестованы еще в 1994 году трибуналом округа Люксембург.
Копия в Google
*** 8. Михаил Фридман Состояние: $15,1 млрд Изменение за год: + $0,7 млрд Место в мировом рейтинге: 93 — Украинец Михаил Фридман делит контроль над «Альфа-Групп» и LetterOne (Люксембург) с миллиардерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым.
Дата: 07.03.2018
Копия в Google
Юридическая мина, заложенная в соглашениях, позволила фирме добиться летом 1993 года судебного решения о блокировании счетов правительства, Центрального банка (или счетов с правом распоряжения руководителями этих ведомств), а также совзагранбанков и ряда внешнеторговых организаций в банках Швейцарии и Люксембурга.
Копия в Google
PA указало, что самолет зарегистрирован в Люксембурге на компанию Global Jet Luxembourg, однако установление его конечного владельца "может быть затруднено" в связи с "вовлеченностью третьих сторон".
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
При этом недвижимость зарегистрирована в офшорах — на компании в Монако, Люксембурге и на Кипре, а деньги были перечислены компании Mars, единственным акционером которой является Краз.
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
В мае 2016 г. АСВ добилось наложения обеспечительных мер на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
Как писала "Новая газета", обвинения в адрес Путина Эринджер строил на основании информации, полученной от разведок Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Монако, объединившихся в ассоциацию Columbus Group, а также из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако.
Дата: 03.10.2012
Копия в Google
"Он полностью себя дискредитировал",— объявил перед началом заседания глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, выразив надежду, что ЕС "самым решительным образом продемонстрирует жесткую позицию" в отношении Минска.
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
Наш собеседник сказал также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости".
Дата: 22.06.2004
Копия в Google
Наконец, Ovago AG принадлежала финансовой компании, зарегистрированной в Лозанне, Forus Services и ее материнской компании Forus Holding, со штаб-квартирой в Люксембурге.
Дата: 09.07.2002
Копия в Google
Косогов являлся членом совета директоров группы "АльфаСтрахование", членом совета директоров Альфа-банка, членом совета директоров ABH Holdings S.A., председателем совета директоров УК "Альфа-Капитал" — Врезка К.ру Как передает Context, в 2013 году Фридман основал в Люксембурге инвестиционный фонд Letterone Holding, в состав правления которого вошли Косогов, Хан, Авен и Кузьмичев; по данным издания, попав под санкции, Герман Хан передал свои акции Косогову.
Дата: 17.01.2024
Копия в Google
Господин Рубинштейн также пояснил, что говорить о скором окончании расследования еще рано, так как следствие ожидает результатов оценочной экспертизы и ответа из Люксембурга на запрос об оказании правовой помощи.
Дата: 12.05.2022
Копия в Google