Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бывший член совета директоров "Красбанка" Наталья Кудрявцева, жена экс-предправления банка Владимира Камышана, дала показания на коллег-мошенников и получила 3 года лишения свободы условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.10.2010, Фото: burevestnik.ru Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении руководства столичного «Красбанка», который долгие годы являлся ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

2. Федор Цырульник прилетел под арест.

Федор Цырульник прилетел под арест Разыскиваемый по делу о хищении 585 млн руб. глава "ДС-Банка" добровольно вернулся из Маврикия на родину Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.12.2017, СК сообщил о добровольном возвращении с Маврикия и аресте главы ДС Банка Владислав Гордеев Бывший президент ДС Банка Федор Цырульник, который был объявлен в международный розыск по делу о хищении из этого банка 585 млн руб., задержан после возвращения в Россию и помещен под стражу.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

3. Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова.

Кроме того, в течение февраля и марта Gulfstream G650ER летал в британский Шеффилд, где ММК закупает рабочие валы, на Маврикий, где у ММК есть дочерняя компания, и в Ниццу, где у Виктора Рашникова имеется шикарная вилла.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

4. Дутые миллиардеры Адани.

Согласно сингапурским документам, несколько месяцев спустя фирма назначила поручителями по кредиту два инвестиционных фонда — Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Винод, судя по всему, является владельцем второго: в индийских биржевых документах за июнь 2020 и август 2022 годов указано, что он конечный бенефициарный собственник компании Acropolis Trade and Investments Ltd на Маврикии, а она в свою очередь держит 100% капитала Worldwide Emerging Market Holding ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

5. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Так, Камышан и Кудрявцева в 2008 году приобрели шикарную виллу на острове Маврикий.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

6. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

Женившись, уехал на Маврикий Если верить советскому шлягеру, короли могут все, кроме заключения брака по любви.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

7. Алексей Коротаев дома не ищется.

Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

8. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Так, Камышан и Кудрявцева в 2006 году приобрели несколько вилл на острове Маврикий.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

9. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

10. Жака Ширака засудят к юбилею.

До того трое судей обратились в прокуратуру с просьбой выяснить, почему в ходе поездок в Японию, США и на Маврикий господин Ширак расплачивался наличными, а не кредитной карточкой или чеками.
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

11. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

Правда, состоялась она почему-то не на Сент-Киттс и Невис, а в Индийском океане, на острове Маврикий.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

12. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Третий бизнес-проект, с которым Чекунков был связан в этот же период, располагался на Маврикии. Там будущий министр выступал в качестве директора Clever Capital Network Ltd. На Маврикии компаниям позволяют не раскрывать имена владельцев и использовать номинальных директоров.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

13. Миллионы на руках Ильсура Метшина.

А как часто вы видите, чтобы депутат Арского района ездил в Восточную Африку на остров Маврикий, чтобы поиграть там в гольф?
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

14. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

15. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Правда, „Україна молода” утверждает, что 18%, принадлежащих Pacific International Sport Clubs Ltd (Маврикий), находятся вне зоны влияния хозяев «Динамо», и вместе с 10% общества «Динамо» могут составить блокирующий пакет.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

16. Лернер: жизнь и тюрьма

Нити лернеровских афер протянулись в Панаму, на Кипр, на Виргинские острова, в Люксембург и на остров Маврикий. Копия в Google

17. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

В свадебное путешествие молодожены отправились на остров Маврикий.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

18. Мировая столица отмывания денег.

2. Он находит британского бухгалтера, который создает сеть компаний в офшорных зонах — от Маврикия и Сейшел до Джерси.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

19. Карьерой по наследству.

[…] *** Зарубежные проекты детей российских бизнесменов С начала 2000-х годов сын бывшего вице-президента НК ЛУКОЙЛ, а ныне сенатора Ралифа Сафина Марат возглавляет инвестиционную компанию MARR Group, зарегистрированную на Маврикии.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

20. Новый русский Ян Марсалек.

Пока следователи мюнхенской прокуратуры шли по следам мошенника на разных континентах — от Бразилии через Филиппины до Маврикия, Марсалек, — будучи под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ, изучал достопримечательности Москвы.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google