Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Максима банк". Результатов: банк - 8115 , максима - 2113 .
Результаты с 1 по 20 из 840.

Результаты поиска:

1. Потрошители корпоративных счетов.
Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим Глотов Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний.
Дата: 06.12.2011
2. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
Последняя обладала 60% акций в позднее обанкротившемся банке. [Фонтанка.Ру, 25.08.2016, "Как исчезали деньги дольщиков ГК "Город": На момент банкротства клиентами “Фининвеста” значились 25 тысяч человек, включая дольщиков ГК “Город”, которым до недавнего времени владел Максим Ванчугов.
Дата: 26.08.2016
3. Сенатор без прошлого.
В частности, родной брат Максима Давид вначале почему-то имел отчество Андреевич. С этим отчеством он был поставлен ГУВД Москвы на спецучет как лицо, связанное с криминалом. А вскоре Давид стал Геннадьевичем. Учитывая то, что Давид сейчас значится совладельцем ряда банков, лучше иметь биографию «без пятен».
Дата: 12.04.2016
4. "Черная дыра" в Совете Федерации.
У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. Банк сенатора и "отмывочная" машина Так или иначе, но легализоваться Джубе (так Элбакидзе звали друзья и коллеги) в России помог именно Максим Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016
5. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.
Самые престижные и дорогие квадратные метры, как рассказал Slon.ru один из работающих с «Дон-Строем» риелторов со ссылкой на информацию, полученную в компании, купили основатели «Дон-строя» Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. Правда, пентхауса среди выкупленных площадей нет, частным лицам проданы всего три этажа. Теперь у основателей компании, задолжавшей банку ВТБ $500 млн и вынужденных отдать контрольный пакет «Дон-Строй Инвест» (подразделения, специализирующегося на жилищном строительстве) за ...
Дата: 07.07.2010
6. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.
["Интерфакс", 16.05.2017, "Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок": Максим Бакиев находится в международном розыске и на данный момент проживает в Лондоне. Белоконь после революции в 2010 году также покинул страну. Принадлежащий ему банк "Манас" был национализирован.
Дата: 17.05.2017
7. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
— Врезка К.ру] Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».
Дата: 02.11.2017
8. Рейтинг российских миллиардеров 2011.
... НЛМК 1961 426 н Олег Андреев 0,19 5,8 Партнер по бизнесу Леонида Огородникова (№ 440) 1965 427 17 Олег Багрин 0,19 5,8 Член совета директоров и акционер НЛМК 1974 428 32 Артем Биков 0,19 5,8 Совладелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике 1963 429 -181 Максим Воробьев 0,19 5,8 Владелец группы «Русское море» 1976 430 н Рубен Дишдишян 0,19 5,8 Президент и основатель «Централ Партнершип» 1959 431 18 Александр Зарапин 0,19 5,8 Совладелец НЛМК 1962 432 -72 Вячеслав Зубарев 0,19 ...
Дата: 14.02.2011
9. Максиму Каганскому добавили отмывание.
... НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина. Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве. С ним по делу проходит бывший капитан милиции Максим Каганский, разыскиваемый за посредничество в даче взятки следователю ...
Дата: 06.12.2011
10. Отбойный молоток экономики Грефа.
Однако радужную картину немного портит прогноз деятельности самого важного для экономики банка после ухода Грефа на повышение. Так называемая «команда Грефа» состоит из четырех основных фигур, которые вместе могут закрыть все позиции в экономическом блоке правительства: первого заместителя Грефа по Сбербанку Максима Полетаева поставят на Минфин, Минэкономразвития отдадут Кириллу Андросову, который работал с Грефом еще при Фрадкове, руководителя «Сбербанк-Капитал» Ашота Хачатурянца отправят ...
Дата: 25.05.2017
11. Максим Хмелев задержан за мошенничество.
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл. По данным АСВ, банк остался должен своим кредиторам более 1 млрд руб.
Дата: 30.07.2018
12. Роман Ванчугов попал под обыски.
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов.
Дата: 29.10.2015
13. Рейтинг российских миллиардеров 2010.
... Павел Абросимов 0,19 5,7 Совладелец Major Auto и Автоторгбанка 359 -99 Сергей Бажанов 0,19 5,7 Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга 1968 360 -49 Вячеслав Зубарев 0,19 5,7 Владелец автодилера «Транстехсервис» 1959 361 Илья Карпов 0,19 5,7 Совладелец группы ОГО 1972 362 Михаил Кенин 0,19 5,7 Партнер Максима Воробьева (№ 248) 363 -137 Александр Кириличев 0,19 5,7 Совладелец и председатель совета директоров Приморского морского пароходства 1950 364 Олег Кириллов 0,19 ...
Дата: 15.02.2010
14. Бизнес укрепили свадьбой.
... из семейных праздников у его родного младшего брата Максима. Павел Типикин Павел Типикин числится одним из шести совладельцев столичного банка ОАО "АКБ "Руссобанк". Ему принадлежит доля в 19,9%. Сам "Руссобанк" был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался "Российский угольно-сырьевой совместный банк". В 1999 году банк поменял название на современное. Это небольшой моноофисный банк. По своим активам банк занимает 395-е место в рейтингах среди российских банков, а по прибыли — 186-е место ...
Дата: 05.09.2017
15. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж. В частности, по словам Максима Смаля, в официальных документах по расследованию фигурируют Депозитарно-клиринговый банк (лицензия отозвана 17.11.1999.– Ъ) и Фламинго-банк (исключен из госреестра 26.07.2005.– Ъ).
Дата: 18.05.2007
16. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.
Сегодня Максим Бакиев – ключевая фигура при реализации наиболее прибыльных экономических проектов. Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
Дата: 01.09.2009
17. 404 самых богатых людей России.
... Новатэк» 1967 180 Лев Алалуев 0,15 4,4 Член совета директоров и совладелец Банка Москвы 1933 181 Андрей Бесхмельницкий 0,15 4,4 Генеральный директор и совладелец компании «Юнимилк» 1967 182 Андрей Блох 0,15 4,4 Партнер Андрея Бесхмельницкого (181) 1964 183 Валентин Бухтояров 0,15 4,4 Вице-президент и акционер холдинга «Сибуглемет» 1955 184 Сергей Глинка 0,15 4,4 Партнер Максима Ликсутова (185) 185 Максим Ликсутов 0,15 4,4 Председатель совета директоров компании «Трансгрупп АС» 1976 186 Анатолий ...
Дата: 16.02.2009
18. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
Но в сентябре 1993 года одного из товарищей, главу банка «ДИАМ» Илью Медкова, застрелили из винтовки с оптическим прицелом.
Дата: 09.01.2002
19. Сергей Полонский провалил эфир.
Человек, который зарабатывает 1000% прибыли в год, который собрал с банков и населения огромные суммы денег под «замороженные» или отложенные сейчас проекты, рассовал эти деньги по оффшорным счетам (для справки, 95% акций Mirax Group принадлежит ...
*** © "Эхо Москвы" , 16.03.2009 Передача: "Своими глазами" Ведущие: Ольга Бычкова, Софико Шеварднадзе Гости: Максим Кашулинский, Сергей Полонский, Григорий Чернышов О.БЫЧКОВА: Добрый вечер и добрый день, это программа «Своими глазами» в студии ...
Дата: 25.03.2009
20. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.
"Мы направили запрос в США с просьбой представить информацию о денежных средствах Максима Бакиева. Идентичный документ получили от нас правительства Латвии и Британии",— сообщил "Ъ" первый замгенпрокурора Темирбек Бекмамат уулу. Киргизские следователи утверждают, что большую часть своего капитала Максим Бакиев разместил в банках Латвии, а сейчас деньгами бывшего "принца" распоряжается его одноклассник Алексей Елисеев, сбежавший в Прибалтику после революции 2010 года.
Дата: 17.07.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 41

Последние запросы

Тони олег
Леонид у
Гвоздев дмитрий борисович
Московским
Алексей Коновалов
Клюкин Михаил
Макаров алексей викторович
Продолжается
"Дело"
Соколов алексей игоревич
Прокопенко сергей
Ведущие юридические фирмы
Кумарин барсуков
Соловьев В
Бизнес 2015
Марко поло москва
Группа солид
Группа ЛСР
Высшая
Кузнецова
Молчанова Александра дочь вице губернатора
Венцаль валерий
Аренда москва
Москве центр
Кто кому приходится в правительстве
Чинов Александр Александрович
Медведева
Банк «Гарантия» кириенко
Бувайсар
Бизнес Елены Батуриной
Волго
Администрация президента
Карабасов
Зао "лидер"
Аренда москва
Александр Александров
Банк пойдем!
Борис резник депутат
Как написать вам письмо
Зуйкова
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
Аренда москва
Обэп москвы
Армян
Аренда москва
Ростехнадзор взятка
Михаил Кравченко
"Лось"
Видный город
Фонд Кремль
Михайлов Игорь Александрович начальник МЧС Калмыкии
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru