Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Тайная семья карельского сенатора.

Махинации с НДС при отгрузке рыбы – вот неизменный источник благосостояния Зубарева.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

662. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с правоохранительными органами, указывали на махинации Зыгмунтовича.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

663. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

— Врезка К.ру vklader.com, 09.08.2021, "Как связаны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX": У проекта Frendex есть лицо — управляющий партнер в лице Руслана Пичугина — на деле это давний уже засвеченный дроп, который втянул всю семью в махинации различной степени тяжести.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

664. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Утечка также раскрывает, на что шли брат с сестрой, чтобы скрыть финансовые махинации.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

665. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

"Блокнот Ставрополя", 20.07.2021, "Махинации с грузовым транспортом и многомиллионная взятка: на чем попался глава ГИБДД Ставрополья и его сообщники": В распоряжении редакции оказались материалы уголовного дела, которое было возбуждено 19 июля 2021 года.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

666. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

667. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Среди них были, например, денверский владелец «сексуально-ориентированных» развлекательных ресурсов по прозвищу «король порно» Эдвард Ведельштедт, осуждённый за вымогательство и налоговые махинации, и израильский арт-дилер Рональд Фюрер, владевший картиной Боттичелли.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

668. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

По версии следователей, чиновник, занимавший тогда должность прокурора города Пушкино, за участок в 18 соток якобы согласился закрыть глаза на махинации с землей местного детского дома.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

669. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Такие же махинации, по данным заявителя, проворачивались и в пивной отрасли.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

670. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

В ЦБ своевременно обратили внимание на вывод мошенниками средств из компании и лишили ее бенефициаров возможности продолжать свои махинации.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

671. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

672. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

В 2011 году потерпевшие обратились к сенатору от КЧР Вячеславу Дереву, который попытался им помочь, но уже в 2012 году в отношении руководителей коммерческих структур, бенефициаром которых ранее он выступал, было возбуждено уголовное дело за махинации с НДС. Представители самого господина Дерева считают, что это было сделано с подачи господ Арашуковых.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

673. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Он непосредственно организовывал самые гнусные и воровские махинации в ходе приватизации 90-х.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

674. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Ведь налоговые махинации Грабара уже заинтересовали не только налоговиков, но и сотрудников центрального аппарата СК России в связи с их вызывающе крупными объемами.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

675. Растратчик из тыла.

Во ФСИН даже грустно шутили, мол, уж не является ли Коршунов тайным членом команды Реймера (экс-глава ФСИН был осужден за махинации с электронными браслетами для заключенных — Авт).
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

676. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Удивляться стоит лишь тому, что все эти противоправные махинации до сих пор не получили достойной оценки у наших правоохранителей.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

677. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Участникам ОПГ, которые совершали вымогательства у предпринимателей из русскоязычной диаспоры, махинации и заказные убийства, грозят внушительные сроки наказания вплоть до пожизненных.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

678. Распилочный картель Пригожина.

В нашем кейсе 23 миллиарда и, получается, это самый крупный картель, махинации которого дошли до формального разбирательства.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

679. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

В ходе проверки ведомства в 2010 году Счетная палата выявила махинации вокруг миллиарда рублей, которые были получены в 2005-м на строительство научно-исследовательских кораблей на Дальнем Востоке.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

680. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

Примечательно, что правоохранительные структуры донецких и луганских сепаратистов также заводили дела на Курченко за махинации в нефтегазовой отрасли.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google