Между тем, пару лет назад польская печать, в том числе ведущая «Газета Выборча», много писала о Микаэле Валевском – тогда еще Траструпе, которого разыскивали в Польше за махинации с земельными участками.
Дата: 01.02.2008
Копия в Google
Единственное, что удалось выяснить, это то, что ранее он работал в банке "Украина", основателем которого является Виктор Ющенко, и давно разыскивается за махинации.
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств.
Дата: 22.11.2006
Копия в Google
Генсек Михаил Горбачев объявил перестройку, суды перестали выносить расстрельные приговоры за валютные махинации и сажать за спекуляцию.
Дата: 17.05.2006
Копия в Google
Таким образом, первоначальная задолженность ОАО «АГК» по кредитным договорам в размере 27 115 896 440 рублей (без учета деноминации) - кредит + процент по нему, в результате махинации за счет завышенных процентов, возросла до 101 965 625 рублей 50 копейки (с учетом деноминации), то есть почти в четыре раза.
Дата: 05.04.2005
Копия в Google
Хотелось бы также отметить, что речь идет о документе, фиксирующем налоговые махинации за 2001 и 2002 год. Как обстояло дело в 2003 и 2004г.
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
В августе 1997 г. в «Новой газете», финансируемой компаньоном Рубанова А.И. - Федотовым Е.В., появилась статья А. Минкина «Я люблю, когда тарелки очень большие», в которой освещены финансовые махинации 5 министров из команды А.Чубайса.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
Поборы с приходов, невероятное подорожание всего, махинации с церковными кассами, открытый грабеж при туманных обстоятельствах Покровского кафедрального собора на сумму в полмиллиона, а по слухам — в несколько миллионов.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН Однако было бы наивно списывать все нечистоплотные махинации в Московской патриархии только на деятельность господина Пархаева.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Памятуя о негласной французской истине, что нельзя стать богачом, чистосердечно и регулярно отчитываясь перед фиском, она создала в Панаме две офшорные фирмы для увода налогов на защищенные от бдительного налогового ока счета. Махинации? В общем, да. Но какой французский бизнесмен в этом плане чист?
Дата: 27.11.2003
Копия в Google
«Олигарх» - КАНТОР ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 50-ти лет от роду, родом из Москвы, выпускник Московского авиационного института, частный владелец двух крупных российских предприятий по производству азотных удобрений ОАО «Акрон» (г.В.Новгород) и ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область), сын осужденного в свое время за валютные махинации директора Сокольнического универмага («бриллиантовое дело»).
Дата: 12.11.2003
Копия в Google