Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Война за чеченскую нефть.

— Николай Буханцов, бывший чиновник Минэнерго, бизнесмен, причастный к созданию ЗАО «НафтаТранс» — одного из нынешних основных грузоотправителей чеченской нефти на экспорт.
Старшие братья, Лема и Абдул-Хамид Магомадовы, работают в правительстве Рамзана Кадырова вице-премьером и главой Минэкономразвития республики, а младшие — Юнус и Юсуп Магомадовы — в 2003—2004 гг. служили в составе полка МВД по охране нефтепроводов ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

122. Свара вокруг сварки.

... на преуспевающее ЗАО «Уралтермосвар». Предложения о покупке сопровождались давлением на собственников предприятия. Поначалу ситуация развивалась как банальная рейдерская атака – заряды «черного PR-а», а также проверки различных силовых ведомств. Интерес к «Уралтермосвару» проявили сначала свердловские милиционеры – сперва отдел по борьбе с нарушениями на потребительском рынке, затем отдел по борьбе с налоговыми преступлениями. Потом неожиданным любопытством прониклось Главное Управление МВД по ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

123. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Геннадий Боголюбов В МВД по Татарстану и «Татнефти», признанной потерпевшей стороной, расследование не комментируют. Тем не менее известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

124. Евгения Старожука проверят на прочность сплава.

По его словам, поводом для преследования проректора МГТУ Евгения Старожука, гендиректора ЗАО «Предприятие "Вторцветмет"» Олега Гарина и еще двух предпринимателей стало уголовное дело, возбужденное следователями главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Московской области об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). [BFM.ru, 22.10.2018, "Проректора Бауманского университета подозревают в крупном хищении": ЗАО «Вторцветмет» существует с 1990 года и зарегистрировано по адресу ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

125. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

... в МВД: они рассчитывали на выплаты, но получили отказ, поскольку перешли в разряд клиентов «ТФБ Финанс» без возможности страхового возмещения. В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сергей Мещанов, экономист по специальности, начал карьеру в 2003 году с начальника отдела потребкредитования ООО «МКБ “Москомприватбанк”». Затем занимал руководящие должности в ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Промсвязьбанк», ЗАО ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

126. Наркобанан Владимира Кехмана.

ЗАО «Группа джей эф си» — головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом.
... человек, связанных с ним, говорится в сообщении МВД Эквадора. Было проведено 29 обысков, в результате которых было изъято недвижимое имущество, а также несколько автомобилей. Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

127. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

Высокоточные хищения Портилья-Сумина Руководителей Климовского патронного завода арестовали либо ищут за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2014, На патронном заводе набивали карманы Юрий Сенаторов Как стало известно "Ъ", Одинцовский городской суд Московской области арестовал бывших и действующих руководителей ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ). Они обвиняются МВД в хищениях в 2010-2011 годах 200 млн руб. у оборонного предприятия под видом сдачи ему в ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

128. МВД не доверяло "Евротрасту".

Ходатайство следственного департамента МВД об аресте Андрея Крысина лично рассмотрела председатель Тверского райсуда Ольга Солопова.
"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

129. У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след.

Скандальность делу придает и тот факт, что супруги господина Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева, курировавшего в ведомстве борьбу с контрабандой, совместно владеют отелем и земельными участками в Черногории. Следственными органами СКР по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении директора севского филиала ЗАО "РОСТЭК-Брянск" Бориса Рыжкова и его заместителя Юрия Маджарова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконное ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

130. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

Сам факт ее вызова в МВД Лужков считает «притянутым за уши». «Все, что совершается в последнее время по отношению ко мне и Е.Батуриной — это произвол властей», — резюмировал он. Супругов хотят допросить по делу о кредите, который «Банк Москвы» выдал ЗАО «Премьер Эстейт».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

131. В Банк Москвы положили новое дело.

В МВД уже несколько месяцев расследуется дело о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт".
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

132. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа" Из ответ Райффайзена: "Человек по фамилии Ковальчук не является акционером ни RZB, ни ЗАО Райффайзенбанк Австрия в Москве" © The New Times, 04.06.2007 Наталья Морарь МВД Австрии закончило расследование дела о российском банке «ДИСКОНТ» и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене. В России тем временем начались зачистки среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о «ДИСКОНТе».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

133. Пятно на асфальте.

В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве МКАД -- ЗАО «АДС». Следственному комитету удалось выяснить, что эта компания для проведения работ привлекла больше 200 фирм-субподрядчиков. Некоторые из них тоже оказались однодневками. В МВД подозревают, что через них было похищено примерно 10--12 млн долл.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

134. Свежее "жигулевское".

... Шварев Очередное уголовное дело о хищениях автомобилей, принадлежащих АвтоВАЗу, как стало известно газете «Время новостей», возбудил Следственный комитет (СК) при МВД РФ. В основу его легла история о пропаже в общей сложности более 250 новых «Жигулей ...
В итоге г-н Корейша, по версии СК, заключил договор о предоставлении стоянок с главой ЗАО «Инженеринг» Леонидом Перельштейном, располагающим большими территориями в Чеховском районе Московской области и нескольких других местах.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

135. Рейд в кредит.

Сын генерала МВД в деле Сбербанка В распоряжении нашей редакции оказался протокол допроса Дмитрия Тесиса, учредителя некоего ЗАО «Сотби» и сына генерала МВД в отставке Савелия Тесиса.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

136. Как выдаивают ВОИС.

... слышали РОФ Культурного центра поддержки МВД и Академического ансамбля песни и пляски ВВ МВД Урман Владимир Семенович Не слышали Музыкальная шкатулка ЗАО Туренко Богдан Александрович, с 07.09.2015 Знают: "возможно, что это фирма детского творчества" Кьюпоинт Рекордс ЗАО Гулимов Виктор Анатольевич Не слышали Музыкальная коллекция ЗАО Исмоилов Дилшодбек Хасанович, с 09.09.2015 Не слышали Музыкальная лаборатория ООО Белков Жарыкбек Не слышали Теле 2 Продакшн ЗАО Макхамов Тулкунжон Холматович, с 02 ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

137. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В конце 90-х-начале 2000-х годов МВД РФ называло его одним из главных рейдеров, захватывающих подмосковные земли.
Вот только короткий список предприятий, распроданных таким образом «Паритетом»: ЗАО «Стрелковый клуб «Динамо», КБ «Евросоюз», ООО «Новый импульс», ОАО «ГОКБ «Аметист» , ЗАО «Центр развития города «Град», ОАО «Каширская Равтехника», ЗАО «Щелковская ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

138. Как мыши коту помогали,

... ЗАО «Корпорация «Сплав», который был изгнан бывшим генеральным директором Владимиром Федоровым за то, что выводил прибыль от продаж продукции через созданные им структуры (ООО «Монтажспецстрой», ООО «Транссервис», ООО «Стройбизнесмаркет»). По этим фактам в органы МВД даже были поданы материалы, но затем МВД закрыло уголовное дело (вероятно, занявшись делом по самому Владимиру Федорову). Евгений Владыкин, имея 20-процентную долю в ООО «Холдинг Машиностроительных Заводов» (держатель акций ЗАО ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

139. Рейдеры-подпольщики.

Удивляться тут, собственно, нечему - г-н Хахулин С.В. рекомендует себя на одном из сайтов как большой специалист по поглощениям предприятий с их последующей продажей, указывая одно из мест своей деятельности ЗАО «Инвестиционная компания «РОСбилдинг», известной по криминальным сводкам ДЭБ МВД РФ как и ИК «Россия».
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

140. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

По данному факту следственным управлением МВД РФ по ЦФО 08.10.2008 года было возбуждено уголовное дело № 153199 по факту двойной продажи, в рамках которого Дмитрий Ульяницкий был задержан, допрошен, проведена 8 часовая очная ставка с Председателем правления AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» Рабиновичем Г.Л. Также сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски и выемки документов в ОАО «Универмаг «Москва», в доме и на даче Ульяницкого, в регистраторе Общества ЗАО «Реестр А-Плюс», в ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google