Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

... утверждает, что ТОО действительно создавалось с участием музея и было оформлено приказом Пиотровского, но с 1996 до 1999 года находилось в стадии ликвидации в связи с изменением законодательства, а после 1999 года музей не имеет отношения к компании ...
Ранее они владели также еще одним юрлицом, связанным с «АРКОЙ», — ЗАО «МИК» Международная издательская компания. Еще один соучредитель издательства Александр Шиф значится владельцем и компании «Профит», поставляющей Эрмитажу оргтехнику.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

262. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В том числе — на счет той самой компании АРПТ. Она получила в виде займов около 300 млн рублей. Этим связи с Нисановым не ограничиваются.
Почти все (кроме Нисанова и Илиева) плохо кончили: Исмаилов скрывается в Черногории от обвинений в убийстве, Геннадий Манаширов отбывает 12-летний срок за дачу взяток, его брат Соломон — в международном розыске.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

263. Близкий по мозгам сибарит.

Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по кредиту почти 34,9 млрд рублей до 2031 года.
Получить контроль над банком было непросто, и группе понадобились связи в руководстве города.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

264. Мутный капитал Георгия Беджамова.

... от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов. «В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи ...
АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

265. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Тогда «хозяина Котельников» объявили в международный розыск. Все уладилось после того, как партнером Ровнера по бизнесу вдруг стал Кротов. Спорную землю продали Сергею Гордееву — совладельцу строительной компании ПИК. Гордеев заявил «Проекту», что не ...
И Кадыров, и Делимханов находятся под американскими санкциями: Делимханов — за связи с преступной группировкой «Братский круг», Кадыров — за внесудебные расправы, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

266. Узкая группа благоустроительных лиц.

Гендиректор и владелец «ЮГ 2008» Роман Чиненов выслушал вопрос журналиста о предполагаемой связи его компании с Бирюковыми, затем сообщил, что журналиста плохо слышно, после чего связь оборвалась.
Он находился на дипломатической службе с 1978 года, пока в 2016 году не перешёл в РЖД, где стал курировать международную деятельность госкомпании.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

267. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Минувшим летом они были заочно арестованы Московским гарнизонным военным судом и объявлены в международный розыск. От полковников Фролова и Васильева еще до начала расследования избавилась сама ФСБ в связи с возникновением неких компрометирующих их ...
Остальные доли в компании, по данным следствия, принадлежали бывшим топ-менеджерам АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, занимавшим должности президента и вице-президента банка соответственно.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

268. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Сергей Петров, причастность которого к преступлению подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий и показаниями свидетелей, вначале был объявлен в федеральный, а 7 августа — в международный розыск. Поскольку фигурант расследования находится в Австрии, где имеет гражданство, то может, как считают в ГСУ СКР, уничтожить документы, недоступные для российского следствия, оказать давление на свидетелей, а самое главное — продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с этим ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

269. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

Ранее он сообщил СМИ, что находится на лечении за границей в связи с проблемами с сердцем. Сергей Уласевич также рассказал, что до сих пор его компания не получила 2,2 млрд руб. от ПСО «Казань» и СК «Татдорстрой» за работы на «Самара Арене», в связи ...
По словам адвоката Уласевича, не было надобности объявлять его подзащитного в международный розыск — ещё в декабре 2018 года он оповестил следствие в рамках другого дела о том, что находится на лечении в Латвии.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

270. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах. Не зря, видимо, Ринат Досмухамедов занимался «развитием» международной деятельности ...
Что любопытно, ещё через несколько дней, 22 декабря 2015 года, внутри банка BCV деньги «перекочевали» на счёт сына Рустэма Магдеева, Эрнеста, который незамедлительно перевёл их на счёт кипрской компании Equix Group Ltd всё в том же банке Hellenic ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

271. Top-102 (Forbes-2018).

... Первой грузовой компанией, а также рядом портов и судоходных компаний. Знаете ли вы, что: Лисин построил крупнейший в Европе комплекс стрелковых площадок «Лисья нора» в Подмосковье. Он является вице-президентом Международной федерации спортивной ...
— Используя свои связи в правительстве, в 1993 году Потанин основал Онэксим-банк, под контролем которого оказались индустриальные гиганты.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

272. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Он писал о связи этой компании с экс-главой администрации АП Сергеем Левочкиным по ряду фактов и признаков.
"Это инсценировка, которая при желании дает возможность либо что-то слить, либо говорить: ничего не знаем, у нас все арестовано", — предполагает он. Иными словами, бизнесмен через параллельные судебные процессы, к тому же международные, может ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

273. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... с серьезными проблемами в Узбекистане» передать 20 процентов акций этой компании в распоряжении компании Реви Холдингс, принадлежавшей Гульнаре Каримовой. Взамен Каримова обещает американским инвесторам решить проблемы компании с конвертацией и помочь получить лицензию на услуги международной телефонной связи. Как приводится в признательных показаниях Ахмедова, меморандум о передачи 20 процентов акций «Уздунробиты» в распоряжение компании Гульнары Каримовой был подписан в ноябре 2001 года ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

274. Офшорный лоббизм Порошенко.

... вы зависите от информации о том, как Вашингтон воздействует на вас", — говорится на сайте компании. "Ни одна фирма лучше не понимает устройство Вашингтона, чем BGR. Мы даем вам точные данные, инсайды и связи, необходимые для достижения ваших целей ...
По его мнению, многое в вопросе налаживания отношений с новой американской администрацией будет зависеть от места Украины в международной стратегии Трампа.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

275. Богатый зять Андрей Болотов.

Бывший узел связи по адресу Зубовская площадь, 3, строение 1 Разместить в отремонтированном здании планировалось, как сообщал проектировщик, филиал международной гостиничной сети.
... Шестидесятипятилетний генерал-майор госбезопасности Николай Токарев служил вместе с Владимиром Путиным в резидентуре в Дрездене, а в последние девять лет возглавляет принадлежащую государству «Транснефть» — самую крупную трубопроводную компанию мира ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

276. Искусство инвестиций во власть.

... крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства. «Он мог легко пригласить к себе на ужин президента. Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в ...
По ней удалось обнаружить украинских предпринимателей и депутатов Верховной рады Украины Александра Онищенко, объявленного в международный розыск, и Виталия Хомутынника.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

277. Как уводили "молдавский миллиард".

... осуществлять трансграничные межбанковские переводы через старые каналы связи вроде Telex. Все три банка были подключены к системе Telex. Система Telex сейчас считается устаревшей: она использовалась в банках еще в 90-е. Операции в ней проводятся вручную, а платеж проходит дольше, поскольку проводится телеграфным путем и на бумажном носителе. «В соответствии с регламентом о кредитном переводе, банки обязаны отчитываться перед НБМ о международных переводах, осуществленных и/или полученных с ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

278. Кина не будет!

... и Олегом Тетериным, своих обязательств по финансированию, ООО «РФГ» не предоставило в срок дистрибьютеру международную версию Фильма, в связи с чем лишилось гарантированного вознаграждения, которое составляло минимум 13 730 000 (Тринадцать миллионов ...
Как нам рассказали в компании, на сегодняшний день в суд направлены несколько исков к компании «Тетерин фильм», в которых подробно изложена история вопроса.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

279. Бригада Магадана.

В лесах прорублена 60-метровая просека, в середине которой из земли торчат пограничные знаки, но ответственная за них Международная пограничная комиссия тогда получала в год всего 1,23 миллиона доларов от США и столько же от Канады и была не в ...
Как Магадану помог адвокат Зельцер Из тюрьмы Магадана извлёк адвокат Эммануил Зельцер, бывший кишинёвец, мимолётно прославившийся в 1999 году в связи со скандалом вокруг отмывания русских денег через Bank of New York.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

280. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

В любом случае развязка саги о ВТБ и БТК, видимо, не заставит себя ждать, коль к делу подключили тяжелую артиллерию в лице прокуратуры, авторитетных адвокатов и международных консультантов. В дело явно вмешается и болгарское правительство, держащее под арестом все активы компании, «мимо» которого инвестбанк торопится провернуть сделку. «VTB Сapital (или точнее, управление банка) в условиях тяжелого конфликта интересов (между акционером и кредитором) в отношении Vivacom, используя свои связи с ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google