Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. 3. Горшки и боги

По его предложению в декабре 1991 года ведущие коммерческие структуры России, среди которых РТСБ, Инкомбанк, МЕНАТЕП, Международная биржа, а также Госстрах РСФСР, объединились в Ассоциацию рекламодателей.
За пятилетку (1951-55 годы) (симптоматично, что в октябре 1952 года утверждались директивы развития и на... 1951 год) планировалось фактически за три года повысить производство мяса почти в два раза. Копия в Google

382. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В частности, WikiLeaks обратила внимание на то, что Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), занимавшийся изучением документов Mossack Fonseca, финансируется в том числе агентством США по международному развитию (USAID ...
В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

383. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Поддержка Международного валютного фонда (МВФ) «шла с определенными условиями», — сказал Питер Клегг, профессор международных отношений в Университете Западной Англии. «Доминика должна была обрубить социальные программы». В поисках альтернативного источника дохода страна организовала программу «золотых паспортов». По словам Клегга, решение было обусловлено необходимостью «выживания». «Моральная сторона вопроса не имела значения. У Доминики не было нормальной стратегии развития вне бананового ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

384. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК ...
... на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

385. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... с июля 2010 года находится в международном розыске Интерпола. С конца 2009 года скрывается во Франции, где в Ницце у него есть апартаменты, купленные, по версии следствия, на похищенные кредитные деньги, которые были выведены с баланса структур ОМГ. Согласно материалам суда, на осень 2008 года группа OMG привлекла от банка «Санкт-Петербург» заемные средства на общую сумму в 3,7 млрд рублей для развития судоходного и портового бизнеса. В том же году банк заключил с заемщиком меморандум, согласно ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

386. Новый русский Ян Марсалек.

... из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yat?r?mlar Limited и ее дочерняя структура 4129 Dan?smanl?k. Обе компании находятся в Турции и подконтрольны все тому же экс-главе службы внешней разведки Ливии Рами аль-Обейди. С Ливией Марсалека связывала не только дружба с экс-разведчиком, но и политические интересы. Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

387. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

На данный момент неизвестно, как объявленный в международный розыск сооснователь пирамиды смог пересечь границу с Европой.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

388. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии.
Говорить при подобных раскладах о каком-то поступательном развитии киевского «Динамо», как вы понимаете не приходится.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

389. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

390. Офлайн-режимы.

Стоимость отключения Интернета рассчитывалась с использованием показателей, полученных от таких организаций, как Всемирный банк, Международный союз электросвязи и Центр закона о свободе программного обеспечения в Дели.
На возможность отключения влияет уровень развития телеком-услуг, число абонентов мобильной связи, количество лицензий на оказание услуг связи и пр. Климарев отметил, что в России шатдауны были зафиксированы в Ингушетии в 2018 г. во время волнения по ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

391. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

... комментирует представитель международной компании в сфере коммерческой недвижимости. «Киевская площадь» этим проектом не занимается. Более того, не рассматривала и не обладает информацией о нем. На ближайшую перспективу планов по развитию в ...
Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

392. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов. Наличие среди бенефициаров людей с испорченной деловой репутацией может повредить банку, как заявлено в его пресс-релизе, поэтому было ...
Причиной такого развития стала информация, полученная от налоговых органов России о том, что кипрская компания Netcore Solutions Ltd аффилирована с еще одним собственником банка Алексеем Голубовичем.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

393. Узкая группа благоустроительных лиц.

Герои Голунова Крупнейшим подрядчиком «УКРиС» за 2019 год стало «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ), следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».
Семья бывшей владельцы ЕКС Петриковой построила первый в России автодром с лицензией Международной автомобильной федерации — «Смоленское кольцо», гонки на котором проводились под патронажем SMP Racing, созданной по инициативе младшего брата Аркадия ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

394. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... 2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов. Для фонда «Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения; внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР. Только рабочие места принесли интегратору около полумиллиарда рублей. CNews, 09.09.2019, "Основателя и экс-главу "Техносерва" объявили в международный розыск": В августе 2019 г ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

395. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... правоохранители расценят как криминальную сделку», — добавляет адвокат международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Леонид Матвеев. ТАСС, 28.06.2019, "Задержан директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро": Сотрудники ...
... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

396. Самые богатые наследники России — 2019.

Младший сын Иван родился в Хельсинки, изучает международные отношения в Женевском университете.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

397. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Другой предполагаемый организатор махинаций Сергей Лучанинов по-прежнему находится в международном розыске.
Но, видя темпы развития современных средств связи, смекнули, что в рыночных условиях пахать бесплатно на сотовых гигантов и других желающих заполучить радиочастоты как-то даже и неловко.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

398. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

... с «СМП банком» Аркадия Ротенберга и УК «Развитие» заняться продажей долгов девелоперов, но дело не пошло. «Ростех» идею создания девелоперской компании из-за кризиса отложил. Но Шелков, покинувший в 2010 г. пост гендиректора «Проминвеста», от девелопмента не отказался. Вскоре он и стал владельцем проекта по строительству виллы. Здание, ставшее сейчас Villa Arbat, несколько раз меняло назначение. С начала 1990-х гг. в нем находилось одно из помещений института искусств Российского международного ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

399. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... Азербайджана провели международный конкурс, победителем стал консорциум компаний во главе с российской «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» — совместной «дочкой» ОАО «РЖД» и шведской «Бомбардье». Консорциум должен был заменить устаревшее сигнальное оборудование на железных дорогах и оборудовать их шведской разработкой Ebilock-950 — общую стоимость работ консорциум оценил в 340 миллионов долларов. Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

400. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... о трех дополнительных выпусках облигаций в объеме 7 млрд рублей и о задаче увеличить чистую прибыль банка по итогам 2018 года до 2,5 млрд рублей, и о сотрудничестве. 28 ноября в Казани Насыров встречался с делегацией Исламского банка развития ...
Насыров является знатоком международных стандартов финотчетности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google