Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сын Павла Астахова сел в кредит.

... него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций в 8,5%. Из-за этого в коррупции обвиняли и его отца. В 2014 году детский омбудсмен объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в этом банке ...
[...] Антон Астахов получал бизнес-образование в Нью-Йорке — в Оксфордском международном колледже St Clare's College.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

342. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с коррупцией, назвал ЧВК Вагнера и суданские вооруженные силы «худшими из худших в мировой экономике».
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

343. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Интересно, что два года назад аналогичное обвинение в адрес Дареджан Квеидзе выдвинул Юрий Глоцер, экс-совладелец банка «БФГ-кредит». Находящийся теперь в международном розыске финансист рассказал «Ъ», что адвокат Квеидзе сама вышла на него и якобы ...
Отметим, что Дареджан Квеидзе получила большую известность, когда защищала бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, в итоге осужденного на восемь лет за взятку в $2 млн. Заседания Преображенского суда, на которых рассматривались ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

344. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В 2002 году, когда он занимал пост президента «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group заем в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн.
Они оказались в распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

345. Офшоры парламентариев.

«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск.
Это привело к тому, что все меньше сирот — особенно с особенностями развития — могут найти свои семьи.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

346. Папенькин вице-президент.

По оценкам Всемирного банка, в нищете оказались 76,8% населения, в стране отсутствует система здравоохранения и соцзащиты.
... особняк на авеню Фош в 16-м округе Парижа, то его конфискация пока «подвешена» в ожидании постановления Международного суда ООН в Гааге (ICJ), куда обратилась защита обвиняемого, требуя признать «дипломатическую неприкосновенность» недвижимости ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

347. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В международном комплаенсе риском считается сделка с покупателем PEP — politically exposed person (личность с важной политической ролью) и с бенефициаром под санкциями. Также по стандарту Организации экономического сотрудничества и развития в сделках ...
Одним из первых крупных покупателей стал ВТБ — в 2005 году банк приобрел 60 тысяч кв. м в «Федерации». Сделка была рекордной на рынке офисной недвижимости России на тот момент. Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

348. С блэкджеком и шлюпками.

... букмекеров и пиратов приступили к международной экспансии в страны с низкой финансовой грамотностью, высокой популярностью пиратского видео и спортивных трансляций — в первую очередь в страны Латинской Америки (прежде всего, Бразилии), Индии и Таиланда. Например, еще с 2018 года 1xBet начала производство пиратского видеоконтента для зарубежных стран, выпустив более 500 релизов на английском, испанском, португальском, тайском, тамильском и хинди. Схема "банк посередине" Несмотря на то, что ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

349. Самые богатые наследники России — 2020.

В 2020 году она вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства.
... и «Первой портовой компании», занимает пост директора по стратегическому планированию «Аддуко менеджмент», которая управляет, в частности, спортивно-стрелковым комплексом «Лисья нора» и благотворительным фондом «Институт социального развития ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

350. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Так что он и его предприятие заслужили право на свой вектор развития», — рассказывает близкий знакомый Демченко.
... спецслужб, преимущественно — из Управления «П» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, в чьи обязанности входило контрразведывательное обеспечение предприятий военно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

351. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли. Совмещал научно-исследовательскую работу с работой в системе ВПК СССР. С 1987 года занимал руководящие должности в экономических структурах. В 1995 году возглавил холдинговую компанию СТК «Союз». С 2001 года — президент Фондсервисбанка, финансового центра группы компаний холдинга СТК «Союз». Через этот банк финансировались проекты «Роскосмоса», официально господину Воловнику принадлежало 81,74% акций банка ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

352. Труп во Франции добавил Султану Сигаури срок.

Основные обвиняемые, «решальщик» Ахмед Хамидов и «авторитет» Валид Лурахмаев (Валидол), находятся в международном розыске.
Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченными бизнесменом Михаилом Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы Михаил Слипенчук), которой был обещан выгодный ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

353. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами. Банк Д. с 1995 года участвует в ...
Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

354. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
Давыдов вместе со своим партнером, экс-начальником управления Президента РФ по внутренней политики, ныне председателем Фонда развития гражданского общества Константином Костиным фактически являются создателями рейтинга выживаемости губернаторов и ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

355. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей. Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

356. Грязные миллиарды в HSBC.

... противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. [Le Monde, Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации ...
... платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование, здравоохранение, инфраструктура), и являющимися неотъемлемым условием процесса развития ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

357. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

При этом будто бы владеете акциями напрямую, а не через банк "Россия". — Если только очень маленьким процентом. Я фондировал проекты, связанные с медийными активами, но они интересовали меня исключительно с коммерческой точки зрения, не рассматривал их как инструмент влияния. Это не мой профильный бизнес. К примеру, я миноритарный акционер и в СОГАЗе. Мне нравится динамика его развития, работа менеджмента, поэтому стараюсь усилить позиции в компании.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

358. Как за Каменным островом.

... стала соучредителем Центра развития русского языка, который патронирует Людмила Путина. Сын Илья недавно был неожиданно назначен руководителем Росрыболовства. Тут же разместился Евгений Малов, экс-акционер все того же банка «Россия» и компаньон нефтетрейдера Геннадия Тимченко, учредителя фонда дзюдоистского клуба «Явара-Нева», также связанного с Путиным. И самое любопытное — Елена Петрова, супруга предпринимателя Геннадия Петрова, объявленного Испанией в международный розыск за отмывание денег и ...
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

359. Елене Котовой предъявили по-русски.

... коммерческий подкуп бывшему директору от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом ...
Например, российским следователям в прошлом году было предоставлено специальное разрешение на проведение в Лондоне допросов бывших и действующих руководящих сотрудников ЕБРР, которые, согласно международным соглашениям, обладают иммунитетом.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

360. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... России, заведующий кафедрой гражданского общества Московского государственного института международных отношений (У) МИД России Заместитель секретаря ОПРФ Член Совета ОПРФ Руководитель рабочей группы по формированию и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями субъектов РФ Руководитель межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту Заместитель руководителя межкомиссионной рабочей группы по развитию системы общественного контроля и противодействию коррупции Правозащита ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google