Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Быки берут всё.

Любопытно, что параллельно с проверками "на основании поступивших сигналов", АИСТ проверяли и международные аудиторы и юристы. Причем последние пришли к выводам о том, что компания абсолютно прозрачна и законопослушна. Конечно, международный аудит никак не связан с притязаниями "Потенциалбанка". В число акционеров ЗАО "АИСТ" вошел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), для чего им и была запущена, стандартная в таких случаях, проверка будущего партнера – объекта инвестиций.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

142. Хакасия под "Сибалом".

... розыск, который после стрельбы из гранатомета по американскому посольству перерос в розыск международный. Дерипаска после ряда манипуляций с акциями СаАЗа избавился от жесткой опеки Льва Черного и провел мощную PR-скую кампанию о якобы бурном развитии завода. На самом деле никакого бурного развития не было: был обанкрочен банк «Саяны», вкладчики потеряли около 20 млн. долларов. Доля СаАЗа в этом банке была более 70%, в результате банкротства Дерипаска установил контроль на монопольным Сорским ...
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

143. Гусинский. Досье

В частности, речь идет о финансировании муниципального жилищного строительства с привлечением в регион средств Всемирного банка, развитии городской инфраструктуры на основе сберегающих технологий, которые позволят снизить стоимость расходов по ...
Окончив ГИТИС, после непродолжительной работы в провинции, Гусинский вернулся в Москву, где занимался постановкой массовых зрелищ вроде международного фестиваля "демократической" молодежи и студентов, культурных программ для иностранных участников ... Копия в Google

144. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Несмотря на публикацию сотен имен его жертв и клиентов, российского следа в деле Эпштейна почти не было — до сегодняшнего дня. Центр «Досье» обнаружил, что международный сутенер тесно общался с Сергеем Беляковым — на тот момент главой фонда Санкт-Петербургского экономического форума, на который традиционно слетаются эскортницы со всей страны. Беляков — выпускник академии ФСБ и бывший заместитель министра экономического развития.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

145. Ильхам Алиев банкует.

PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

146. Скелеты в шкафу Binance.

В том же месяце Binance пообещала поддержать; программу развития финтех-стартапов и предпринимательства от Мальтийской фондовой биржи. Вскоре после этого был подписан меморандум с Мальтийской фондовой биржей о планах по созданию регулируемой платформы по торговле security-токенами. Уже в июле 2018 года Binance приобрела долю в мальтийском банке Founders Bank.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

147. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Владельцем 99% стал боксерский центр Кремлева, а еще 1% получил банк ВТБ. С этим же госбанком Умар Кремлев на форуме в Петербурге подписал соглашение о сотрудничестве «в сфере развития лотерейного бизнеса».
Ecommpay позиционирует себя как международная платежная система, которая создает IT-инфраструктуру для расчетов в интернете.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

148. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.
Также он близок к зам. руководителя АП Дмитрию Козаку и первому зам. министра экономического развития Михаилу Бабичу.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

149. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

... как с них через суд начал требовать деньги «Банк развития технологий». Основным бенефициаром банка был Алексей Чепа, а в совет директоров входила его жена Ирина. В мае 2016 года Центробанк отозвал у банка лицензию — как позже выяснилось, «дыра» в его ...
Сейчас он депутат Госдумы — работает в комитете по международным делам и много комментирует политику Великобритании и США В 1990-х Алексей Чепа возглавлял Фонд дружбы и сотрудничества с Республикой Ангола и занимался бизнесом — в частности, в Африке ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

150. Правильный акционер.

В отличие от москвичей, у петербуржцев была франшиза от международного концерна Metro International и свои правила — так что Березкин решил купить франшизу и для своего издания. В результате подача изменилась, тексты стали короче, редакция — компактнее, зато сильно расширился отдел продаж. «До ребрендинга издание было убыточным», — рассказывает его бывший директор по развитию Максим Поляков.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

151. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития "Пробизнесбанка". Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф".
... Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

152. Пошел дорогой Березовского.

... Мухтар Аблязов находится в международном розыске по запросам властей сразу трех стран — Казахстана, России и Украины. Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 ...
Есть еще один вариант развития событий, который, возможно, рассматривает беглый банкир: что, если объекты его «разоблачений» решат договориться, дадут некие отступные, лишь бы прекратить поток публикаций, хоть и лживых, но крайне для них неприятных?
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

153. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... которым стоят менеджеры банка, отвечающие за сделку. Я также направил письма членам наблюдательного совета банка во главе с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, главе Центрального банка Эльвире ...
... на сумму свыше 400 миллионов евро; — иски от компании Empreno в английский суд и ее дочки в международный коммерческий арбитраж Международной торговой палаты с требованием компенсировать убытки, которые Косарев оценил в сумме свыше 380 млн евро, не ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

154. Офшорный внук Нурали Алиев.

В декабре 2008 года, накануне своего 24-го дня рождения, Нурали Алиев стал заместителем председателя Банка развития Казахстана — государственной организации, служащей инвестфондом для роста и модернизации несырьевых секторов экономики. В этом фонде текущий портфель выданных займов превышает 4 миллиарда долларов. Казахстанскому изданию «Форбс» не понадобилось много времени, чтобы написать об Алиеве. В 2012 году международный глянцевый бизнес-журнал описал богатство 27-летнего Алиева всеобъемлюще ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

155. "Армада" нашла "героев".

Алексей Кузовкин, ставший к тому времени председателем совета директоров компании, вновь объявил о ставке на агрессивную модель развития и намерении потратить все вырученные от SPO средства на новые приобретения.
"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

156. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
Учредитель ордена "Меценат столетия" неизвестен, но с таким названием работал международный благотворительный фонд, интернет-сайт которого не грузится, а телефоны, указанные в справочниках, не обслуживаются.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

157. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

... после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу. В нее также вошли начальник отдела управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков, глава риэлторской фирмы "Спектор" Тимур Арчаков и неустановленные лица, в числе которых, как подозревают оперативники, мог быть Лурахмаев. Они решили продать офисный центр на Рочдельской улице столицы, который принадлежал владельцам банка ...
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

158. Космическая "магия".

... аудированной отчетности проекта «Морской старт» уже «горят» кредиты более чем на 60 млн.долл., выданные в 2011 г. незадачливыми банкирами из РосЕвроБанка (45 млн.долл.) и Международного банка экономического сотрудничества (IBEC, 12 млн.евро ...
Однако экономическая история развития проекта получилась неудачной.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

159. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

Сейчас помимо защиты интересов избирателей в Госдуме он является президентом Национального фонда развития бадминтона. — Я не последний человек в этой стране, — подчеркивает Музыкаев и винит в том, что не может расплатиться с налоговой службой и банком, своего бывшего друга, экс-банкира, основателя рухнувшего банка ВЕФК Александра Гительсона (он сейчас находится в международном розыске).
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

160. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Известный международный институт за счет плохого риск-менеджмента невольно стал соучастником трагического процесса в московском суде. В распоряжении РБК daily оказался договор поручительства ЗАО «Группа предприятий «Статус» (гендиректором которого была Наталья Гулевич) от 5 марта 2008 года перед ЕБРР в обеспечение кредита, выданного банком компании IMH. Со стороны ГП «Статус» документ ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google