Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Досье на кандидатов от ЛДПР.

в кредит в банке «Саяны» и эти деньги не были возвращены. К тому времени они владели уже контрольным пакетом этого преуспевающего банка, где было много частных вкладчиков и были мощные инвестиционные программы там, в том числе у Молибденового ...
В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

82. Орден национального достояния.

После ВТБ Матвеев успел поработать в Международном московском банке, Токобанке, «Кредит Свисс Ферст Бостоне» и Fleming-UCB.
Заинтересованность в сотрудничестве с австрийской фирмой проявила «Томскнефть», видимо, польстившись на $100-миллионные авуары сформированного Bear Stearns «нефтяного» инвестиционного фонда.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

83. Империя. Системный подход.

... программ; ОАО "ТВ Центр"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" Учредитель: ТОО Международный журнал "Магистериум"; АКБ "Московский банк реконструкции и развития"; АОЗТ "ТРАСТ-Ф" НОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Руководитель: ОАО ...
... общественной и региональной политике (всего 12 регионов): ЗАО "Россия-Проспект (Мурманск), Российско-Балтийская корпорация (Калининград), Инвестиционная компания "Янтарь" (Калининград), Сибирская промышленная компания (Красноярск), "Система-Петербург ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

84. "Нищета – не наша забота!"

Но данная сумма Авеном была оформлена как инвестиционный взнос, налоги с нее не взымались. А все расчеты велись через его родной банк, то есть деньги попросту переложили из одного кармана в другой.
Первый серьезный опыт работы с ними пригодился сразу же, как открылся «железный занавес» и Петр поехал в 1989 году работать ведущем научным сотрудником в венский Международный институт прикладного системного анализа. Копия в Google

85. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе.
Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

86. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб.), «Альфа Банк» (398 млн), «Сбербанк» (154,8 млн) и ещё несколько коммерческих структур.
Тем временем Владимир Яркин направил обращение в центральный офис Интерпола, которое было рассмотрено комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

87. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
Отметим, что трое обвиняемых по делу, среди которых родной брат Станислава Мацелевича Владислав, объявлены в международный розыск.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

88. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда ...
Судебные разбирательства закончились в 2008 г. победой «Альфа-групп», которая смогла доказать в международных судах связь оффшоров «питерской» группы с Рейманом.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

89. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
По данным “Ъ”, вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте господина Вовченко, а уже за этим последует объявление его и в международный розыск.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

90. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

91. Нанопила для бюджета.

Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии. Накануне этого события, как сообщает пресс-служба СК РФ, из «Смоленского» были выведены активы стоимостью около 400 млн рублей, причем «ушли» они в пользу Евгения Горькова — родного брата бывшего топ-менеджера «Роснано». Последнему, кстати, удалось сбежать за границу, а вот Андрея Горькова силовики задержали как раз после приобретения авиабилета на международный рейс.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

92. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... прежде всего, банки. Кибердеятельностью в рамках государственного управления руководит ФСБ. Определённого успеха добились атаки на высшие зарубежные цели, такие как правительства стран Большой семёрки, службы безопасности и международные финансовые ...
6. Наконец, относительно минимальной (как утверждается) инвестиционной деятельности ТРАМПА в России, другой источник, располагающий достоверной информацией, заявил, что никто к этому и не стремился.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

93. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Напомним, что банк является учредителем фонда. В противном случае следователь пообещал прислать в банк группу оперативников, которые изымут документы принудительно. Суть дела заключается в том, что с 1997 года для иностранных инвестиционных фондов в ...
[…] Браудер будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола, также заявил Александров.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

94. Список Лебедева.

В первую очередь речь идет об известном банке «Парекс» (Parex Banka), который выдал россиянам плохо обеспеченных кредитов на сумму свыше $300 млн. На волне международного кризиса 2008 года «Парекс», в то время — один из крупнейших банков Латвии, обанкротился и был национализирован. В настоящее время его активами управляет государственная инвестиционная компания Reverta.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

95. Тариф "Золотой".

Дмитрий Самохвалов Константин Малофеев На днях стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался утверждать представленный «Ростелекомом» тарифный план на услуги по доступу в интернет на Олимпиаде в Сочи.
Впрочем, это легко объясняется — крупнейшим миноритарием телекоммуникационной компании, собственником почти 10% акций, является через инвестиционную группу Marshall Capital Partners бизнесмен Константин Малофеев.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

96. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

... директор дирекции инвестиционных банковских операций Внешэкономбанка СССР. С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Курирует все инвестиционные программы ...
Анатолий Балло, по данным источников "Ъ", в минувшую пятницу находился в Казани на международном форуме Kazaninvest и даже выступил там с докладом о привлечении инвестиций в регионы при минимальном участии государства.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

97. Бордельеро из Сан-Диего.

Фирмы-прокладки: комфортно и сухо Корпоративный конфликт в «Ленте» возник между группами мажоритарных акционеров, представляющих Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), TPG Capital (международный инвестиционный фонд, управляющий активами стоимостью в $40 млрд.) с одной стороны, и Августом Мейером (Svoboda.Ink) с другой.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

98. Иранский проект Альфа-Групп.

– Иран известен непрозрачностью операций на международных финансовых рынках и подвергает банки риску быть замешанными в пособничестве терроризму».
... по иностранным делам лорд Дуглас Херд, бывший посол в России сэр Родерик Лайн, Питер Ватсон, работавший в Совете Национальной безопасности США во времена Буша-старшего и создавший в 2002 году совместно с Альфой мультимилионный инвестиционный фонд ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

99. Земельный оборотень.

Кому принадлежала эта рационализаторская идея, гадать не приходится: ведь именно налоговый замминистра Мишустин трудился прежде директором Международного компьютерного клуба. Не прошло и двух лет, как в недрах МНС с подачи того же неугомонного Мишустина родился новый инвестиционный проект, который назвали просто и со вкусом: «Модернизация налоговой службы-2». На эти цели у Всемирного банка под гарантии правительства в 2002 году было взято еще 160 миллионов долларов.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

100. А вы говорите: "семечки"!

... и другой кредитор компании - «Международный банк Храма Христа Спасителя», который также ссудил аг-рофирме серьезную сумму. И пусть 30 миллионов рублей -сумма значительно меньшая, нежели 30 миллионов долларов, но для отечественного банка все равно ...
Впрочем, видных чиновников можно понять: на фоне призывов российского президента улучшать инвестиционный климат подобный конфуз был вовсе ни к чему.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google