Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Куда пропали Семечки.

Видимо, окрыленный предыдущим опытом общения с доверчивыми иностранцами, глава «Русской бакалеи» решил провести такой же маневр в отношении другой голландской компании – инвестиционной группы Рабобанк. В нашей стране этот крупный западный банк ...
О том, что «Русская бакалея» задолжала этим банкам, Алексей Беляев также писал в Госдуму. Своих денег, вероятно, может недосчитаться и Международный банк храма Христа Спасителя.
Дата: 24.09.2004 Копия в Google

102. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Среди его связей были замечены И. Кобзон и О. Квантришвили, криминальные авторитеты С. Тимофеев (Сильвестр) и А. Петров (Петрик), международные авантюристы Марк Рич и Григорий Лучанский”. Фридман занимался ваучерными махинациями. Из материалов комитета по безопасности Государственной думы РФ. “Схема ваучерных операций выглядела так: аккумулируя приватизационные чеки населения (в общей сложности было собрано более 2 млн. чеков), компания, именовавшая себя в тот период Чековым инвестиционным ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

103. Несколько справок в отношении Потанина.

... И.С., а учредитель Чешинский В.Л. (Приложение 11), также является бухгалтером ТОО ЧП "ФОРТ", где руководителем и учредителем является Кая Н.А. Рассчетные счета 070010207 и 467010207 открыты в ноябре 1993 г. в банке "Международная Финансовая Компания ...
Как и предусмотрено в инвестиционном договоре, череповецкое АО "Азот" получило от "Первого национального банкирского траста" в прошлом году 50 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

104. Олигарх финансовых сумерек.

Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация ...
Характерный для Потанина пример инвестиционной деятельности по возрождению российского производства — приобретение пакета акций череповецкого комбината «Азот», которому Владимир Олегович в полном соответствии с условиями конкурса дал инвестиции и ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

105. Якутский дом в Лугано.

То есть Mabetex организовывал "швейцарские кредиты", а те тратились на инвестиционные бюджетные программы. Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух ...
Каричи добывали деньги белградскому режиму даже в период действия международных санкций против Югославии, когда блокировались контракты и банковские счета всех основных югославских компаний, связанных с Милошевичем.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

106. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... этой суммы не используются для целей привлечения иностранных инвестиций в совместные международные фонды нанотехнологий. Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ...
Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

107. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС. Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение ...
... избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

108. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
В результате этой встречи, на которой Рахмон произнес речь об инвестиционных возможностях Таджикистана, Sifat Pharma наряду с другими таджикскими компаниями подписала партнерские соглашения с французской фармкомпанией Laboratoire Innotech.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

109. Покорители башен "Москва-сити".

196,4 кв. м на 59-м этаже оформлены на Евгения Фиолетова, в 1995 году «Коммерсант» называл его тезку человеком из команды Бориса Йордана, который работал в московском отделении международного инвестиционного банка CS First Boston.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

110. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... споров в силу разных особенностей, которые мы не будем обсуждать в этом интервью», — говорит Владимир Гидирим, партнер венчурной инвестиционной компании The Garage Syndicate, автор пособия «Основы международного корпоративного налогообложения ...
Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

111. Грехи "олигархата" Ходорковского.

41. Эта схема завершилась серией из шестнадцати сделок с аффилированными сторонами между Юкосом, ЗАО «Юкос Юниверсал», Доверительным и Инвестиционным Банком, компанией под названием Menateр Asset Management, дочерней компанией полностью принадлежащей ...
Напомним, в США продолжается судебное разбирательство ходатайства РФ о непризнании решения Гаагского международного арбитража выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

112. Опричники СуперХана.

Reed Smith уже оказывала юридические услуги Акорде, когда в ноябре прошлого года добилась от Международного центра по инвестиционным спорам (арбитражного суда при Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против властей Казахстана.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

113. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Постоянные громкие разбирательства с участием российских бизнесменов оказывают влияние на инвестиционный климат в России, констатирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. «Особенно это заметно, когда суды проходят за границей: они более открыты, публикуется больше информации, — говорит эксперт. — Постоянные взаимные обвинения создают негативное впечатление о российском бизнес-климате 90-х годов, а это не идет на пользу нынешнему инвестиционному имиджу России». В международных рейтингах ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

114. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Контролируемый им небольшой инвестиционный банк Mercator стал посредником при заключении контрактов между правительством республики и крупнейшими нефтяными компаниями, включая Amoco, Texaco, Phillips Petroleum и Mobil Oil. При его непосредственном ...
После ареста нью-йоркский банкир провел ночь в тюрьме, а уже на следующее утро был выпущен под залог $10 млн. Обвинений против казахских официальных лиц прокуратура так и не выдвинула: согласно международным нормам, действующий глава государства не ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

115. Цена соли.

... за каменной стеной» — чековый инвестиционный фонд Рыболовлева «Каменный пояс» привлекал ваучеры населения. А в начале 1994-го Рыболовлев убедил директоров 17 предприятий, включая «Уралкалий», «Сильвинит» и «Ависму», учредить банк «Кредит ФД», который ...
Следующей целью был контроль над «Сильвинитом» и выход из-под опеки Международной калийной компании (МКК), созданной в качестве единого экспортного канала для калийных гигантов из Пермской области и «Беларуськалия».
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

116. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей?

... был заместителем представителя банка в США. В 2004 году стал заместителем генерального директора Дальневосточного морского пароходства. В феврале 2006 году вернулся в ВЭБ на должность заместителя директора дирекции инвестиционных банковских операций ...
В мае 2003-го перешел в «Газпром», в управление по международным проектам.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

117. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

То есть, это нам давал Мировой банк $49 млн, чтобы мы "начинили" этот портфель инвестиционными высокодоходными, рентабельными и обоснованными проектами, которые могли бы привлечь иностранные займы на $1,5-2 млрд.
При этом компания «Вермут Ассет Менеджмент ГмбХ» финансировалась тем самым банком «Кредитанштальт» через дочернее ЗАО «Международный московский банк», в котором для этих целей был открыт расчетный счет 0807810800010490916.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

118. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... кабельного телевидения, снабжающий сигналом добрую половину Казани, телеканал и еженедельная газета, магазин детских товаров, развлекательный комплекс с бильярдом и диско-клубом, строительные компании и заводы ЖБИ, инвестиционная компания и банк ...
Попытка возглавить Олимпийский комитет России не удалась —ничего, глава Стрелкового союза России Владимир Лисин стал членом Международного Олимпийского комитета.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

119. Коммерсанты против "Коммерсанта".

... компенсацию требует инвестиционный консорциум «Альфа-групп» от издательского дома «Коммерсант», который, по мнению группы, а теперь и арбитражного суда Москвы, своей статьей причинил проблемы «Альфа-банку», выразившиеся в оттоке вкладов из банка ...
В начале сентября, вопреки ожиданиям, годовое собрание акционеров международного аэропорта «Шереметево» не утвердило «дочку» «Альфы» компанию «Альфа-Шереметево» управляющей компанией аэропорта.
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

120. Укролигархи.

Корректировать анализ поляков взялась "Украинская инвестиционная газета". По данным этого издания, в списке пятидесяти богатейших жителей Центральной и Восточной Европы шесть граждан Украины. Первый из них - тот же Ринат Ахметов (группа "Систем Кэпитал Менеджмент"). Газета уточнила, что группе и ее лидеру принадлежат Донгорбанк, Первый украинский международный банк, страховая компания "Аска", оператор мобильной связи DCC, пивной комбинат "Сармат", издательская группа "Сегодня", "Азовмаш ...
Дата: 24.09.2003 Копия в Google