Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

Жена Вавилова связана с русской мафией в США Оригинал этого материала © НСН, 22.04.1997 Андрей Вавилов с женой Марьяной Одним из скандалов лета 1996 г. стала публикация расшифровки беседы бывшего председателя Национального фонда спорта Бориса ...
По словам газеты "Сегодня" (5 февраля 1997 г.): "Любимая байка Минфина о записывающихся за две-три недели на прием к Вавилову министрах и вице-премьерах (не говоря уже о разных губернаторах) близка к истине".
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

282. Справка в отношении Путина В.В.

Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидор (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и обл.). Путин и Черкесов в 1997 году незаконно продали здание, принадлежавшее газете «Час Пик» (имеется арбитражное дело). Ими газете «Московский комсомолец» нанесен ущерб в несколько сотен тысяч долларов США. Путиным предпринимаются меры по компрометации нынешнего губернатора Яковлева В.А. и подготовке к досрочным выборам (на пост губернатора выдвигаются ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

283. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

... этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований США и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ. Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год — миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений. А они были: совсем недавно он перевел миллиарды на счета, указанные представителями русских чиновников из Минфина и Центробанка ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

284. Отчет агентства "Интерфор".

Мосбизнесбанк заключил контракт на проведение операций с "выбовками" российского Минфина ( т.н. "выбовки " Тайга"). Операция включала в себя серию связанных операций по обмену 5 выпуска на б и 7 выпуск траншей, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

285. Сахатая капуста

Уставной капитал - 1000 долларов США. Сфера деятельности компании - оказание посреднических и консультационных услуг.
Самое занятное - некоторые официальные лица правительства Якутии, такие, как и.о. вице-премьера Александр Кугаевский, на полном серьёзе ещё в январе утверждали, что "по решению контрольно-ревизионного управления Минфина Якутии, признавшего эмиссию ... Копия в Google

286. Базар, таможня и Абдукадыры.

По словам Шелли, огромное количество отчетов о подозрительных транзакциях, которые присылают в Министерство финансов США, означает, что вряд ли каждому случаю уделят достаточно внимания. «У Минфина не хватает персонала и ресурсов ИИ, — сказала Шелли.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

287. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
У компании Wainbridge есть девелоперские проекты в Великобритании, Франции и США. Успешно реализовано 25 проектов, в частности, построен пятизвездочный отель в Париже Maison Villeroy.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

288. Санкционка идет за полцены.

Известно только, что участие в торгах приняли в том числе американцы — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило соответствующую лицензию.
Дата: 28.09.2022 Копия в Google

289. Титов пустил деньги в Рост.

Несколько лет назад компания была включена в так называемый черный список минфина США. «Коксохимтранс» оказывает транспортно-экспедиторские услуги в Крыму, включая морские, речные и железнодорожные перевозки.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

290. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

ТВ В сентябре 2015 года стал наставником в шоу «Голос» на Первом канале и входил в жюри на протяжении двух лет. Проблемы В 2013 году Минфин США внес Григория Лепса в черные списки, заподозрив его в связях с мафией. С тех пор ему запрещен въезд в страну. В 2016 году Лепсу из-за претензии властей США отказала в визе Великобритания, в 2018-м его не пустили на гастроли в Израиль.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

291. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Первым суд рассмотрел ходатайство СКР об аресте бывшего гражданина СССР Евгения Спектора, а ныне подданного США Джина Спектора.
... Аркадия Дворковича, а после его ухода из правительства — в аппарате первого вице-премьера Антона Силуанова (он при переходе из Минфина в Белый дом не привел с собой свою команду, как это часто принято у чиновников, поэтому новых сотрудников ему ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

292. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

ООО «УКИП» в ноябре 2018 года попало в санкционный список Минфина США. Бенефициаром структуры, по данным американского ведомства, является Владимир Зарицкий, в 2001-2008 годах начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, который также находится в этом санкционном списке.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

293. Топ-50 самолетов российских миллиардеров (Forbes-2019).

Принятые 6 апреля 2018 года Минфином США санкции против российских бизнесменов испортили жизнь миллиардерам и запустили волну распродаж.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

294. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США. В МВД отказались комментировать ситуацию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

295. "Немец" идет на Кремль,

... полностью контролируя цепочку: «Алроса» — «Гознак» — «Гохран» — «Минэкономразвития» — «Минфин». Силуанов выстраивает схему работы таким образом, чтобы остаться единственным человеком, понимающим все нюансы перемещения золота, драгоценных камней и прочих богатств внутри страны. Здесь не имеет смысла говорить о злоупотреблениях — слишком мелко. Тут пахнет планами намного более серьезными и далеко идущими. Так, например, в администрации президента США Дональда Трампа шепчутся о введении «золотого ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

296. Власть качает фильмы, софт и порно.

Порно также интересовались пользователи с IP-адресами МВД и Минфина.
... 2016 6:31:14 AM Dec 30, 2016 11:31:50 AM Фильм Париж, Техас / Paris, Texas (Вим Вендерс / Wim Wenders) [1984, Германия (ФРГ), Франция, Великобритания, США, драма, BDRip] Dub + MVO 46.29.154.3 Dec 18, 2016 1:28:34 PM Dec 30, 2016 11:23:09 AM A Single ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

297. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Но, похоже, какие-то силы помешали Минфину осуществить задуманное.
Чего нельзя сказать, к примеру, о Центрально-Африканской республике — там контроль всецело принадлежит США. Возможно, в представлении некоторых деятелей африканские эффективные собственники — лучше.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

298. "Троян" в Росказне.

На фоне объявленной Минфином политики жесткой экономии бюджета и борьбы за каждую копейку, когда сокращаются расходы по самым жизненно важным направлениям, включая оборону страны, само ведомство проявляет удивительную щедрость, направляя громадные ...
Старший сын, окончивший элитную школу в Великобритании, переехал в США ради учебы в военном колледже.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

299. Небо в алмазах улыбнется не всем.

На конец марта основным фаворитом считался замглавы Гохрана Андрей Жарков, кандидатура которого была предложена министром финансов Антоном Силуановым (Минфин является куратором алмазодобывающей отрасли) и согласована с вице-премьером Юрием Трутневым.
рублей, однако это произошло из-за необходимости переоценки части кредитного портфеля, номинированного в долларах США, вследствие девальвации рубля.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

300. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Народный банк по состоянию на 1 марта 2014 года (по курсу 182 тенге за доллар США) имел $15,4 млрд активов при обязательствах $13,4 млрд.
Аналогично оценивались компании публичного интереса, предоставляющие финансовую отчетность в ДФО Минфина.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google