Поиск по "Минфин США". Результатов:
минфин - 1083
,
сша - 6658
.
Результаты с 161 по 180 из 488.
Результаты поиска:
- 161. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.
-
... одновременно «вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в США». Санкции Андрей Деркач — депутат Верховной Рады нескольких созывов, бывший член «Партии регионов», которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович. В сентябре 2020 года США ввели санкции против Деркача. В Минфине США отмечали, что Деркач и «другие российские агенты» используют «манипуляции и обман, чтобы повлиять на выборы в США и других странах мира ...
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
- 162. Лучшие друзья Пригожина.
-
В 2020 году компания попала под санкции Минфина США. В документе говорится, что Троицкая работала «оценщиком» и находилась в ЦАР в 2018 году.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
- 163. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.
-
26 октября Минфин США ввел санкции в отношении Чайки.
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
- 164. Фамильное золото Андрея Турчака.
-
В отношении Потепкина в 2020 году Минфином США также были введены санкции, а вот Андрей Турчак пока попал только в санкционные списки Украины: в марте 2019 года ограничительные меры были наложены властями в Киеве на лиц, незаконно въезжавших в Крым, причастных к строительству Керченского моста и к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
- 165. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.
-
В октябре 1990 года вместе с институтским приятелем, в то время уже гражданином США Леонардом Блаватником учредил СП «Ренова». Капитал UC Rusal (9,8%), швейцарские компании Oerlikon (19%) и Sulzer (44%). Цифра $7 млрд получил в марте 2013 года от продажи «Роснефти» своей доли в TNK-BP. Санкции Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 166. Леониду Лебедеву не хватило подписи.
-
Он добавил, что в свою очередь редко просит Блаватника о помощи в США. «Таковы наши отношения», — сказал бизнесмен. В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса. Но Блаватнику для этого понадобилась лицензия Минфина США — возможно, потому что он и Вексельберг по-прежнему владеют долями в совместном бизнесе — компании SUAL Partners с Багамских островов.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
- 167. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.
-
С лета 2017 года банк находился под санкциями Минфина США за работу на территории Крыма.
Дата: 03.05.2018
Копия в Google
- 168. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.
-
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СКР возбудить в отношении нее уголовное дело лишь в середине прошлого года, но к тому времени судья уже улетела в США, где родила ребенка и получила вид на жительство.
Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
Дата: 28.03.2016
Копия в Google
- 169. ИГ делает деньги на валюте.
-
В одном только Ираке более 1600 пунктов, осуществляющих подобные операции, отмечает Дэниел Глейзер из минфина США. Абу Омар владеет такими пунктами в нескольких крупных городах на севере и в центре Ирака.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
- 170. К делу агента пристроили дом.
-
Защита при этом привела в качестве аргумента постановление Минфина США о введении санкций против банка, который назван в этом документе «агентом правительства РФ». То есть господин Буряков не мог скрывать своего статуса, так или иначе аффилированного с российским правительством. Защита также считает надуманным обвинение в том, что при обращении по поводу открытия визы на стандартный вопрос анкеты «собираетесь ли вы заниматься шпионажем на территории США?» россиянин ответил «нет», чем, по версии ...
Дата: 21.01.2016
Копия в Google
- 171. Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина.
-
Фонд национального благосостояния, который, согласно формулировке Минфина, "призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России", на начало 2015 года оценивался в 4,8 триллиона рублей (на тот момент $72 миллиарда), в ...
Санкции накладывают ограничения на перемещение и замораживают активы на территории ЕС. Тимченко был включен в аналогичный санкционный список США. Ни Кирилл Шамалов, ни Сибур в санкционные списки не включались. Казначейство США не ответило на просьбу ...
Дата: 31.12.2015
Копия в Google
- 172. Теневые валютные доходы КНДР.
-
Именно поэтому в 2010 году Управление 39 было включено в санкционный список США, а затем и ЕС. Под ограничительные меры попало не только само бюро, но и аффилированные с ним подставные компании, в частности Korea Daesong General Trading Corporation, которая, по данным Минфина США, используется для облегчения иностранных транзакций управления.
Дата: 26.06.2015
Копия в Google
- 173. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.
-
В целом же, по данным Минфина США, за вторую половину 2014 года исламисты захватили контроль примерно над $500 млн средств — и это только счета в отделениях государственных банков Ирака в городах, попавших под контроль ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
- 174. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.
-
... Минфином США, американские законы предусматривают визовые и экономические санкции. Москва в ответ обнародовала свой список из 18 граждан США, причастных, по мнению российских властей, к легализации и применению пыток в американской спецтюрьме в Гуантанамо, а также к нарушениям прав и свобод россиян за рубежом. Этим лицам запрещен въезд в РФ. Также в качестве ответной меры в РФ был принят "сиротский" закон, запрещающий усыновление российских сирот в американские семьи. В мае текущего года США ...
Дата: 15.08.2014
Копия в Google
- 175. В банках все меньше таинственности.
-
В обмен Москва пошла на обнуление налогов с процентов по кредитам, полученным от швейцарских банков и компаний Дмитрий Казьмин Минфин опубликовал подписанный в сентябре правительством России и федеральным советом Швейцарии протокол изменений в ...
... соглашения с правительством Франции и США. По этим соглашениям в 2009 году французские власти получили информацию о счетах 3000 граждан страны в швейцарских банках. В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих ...
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
- 176. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
-
Задержать чиновника не представляется возможным: выехавший несколько лет назад в США Кузнецов с 2010 года находится в международном розыске.
По словам защитников Телепнева, он выполнял свои прямые обязанности и действовал по поручению правительства и минфина Московской области, «выполняя социально значимые задачи в интересах области».
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
- 177. Офшоры потеряют смысл.
-
... ранее представитель Минфина, они будут аналогичны изменениям, готовящимся к внесению в соглашение с Кипром. Предложения президента соответствуют международной практике, такие нормы предусмотрены модельной конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), считает Трунин. Многое будет зависеть от правоприменительной практики, считает Гидирим, — насколько жесткими будут конечные формулировки закона. Например, голландское налоговое законодательство либерально, а в США или ...
Дата: 26.05.2009
Копия в Google
- 178. Время считать камни.
-
Также не исключено, что после неоднократных отказов руководства АК «АЛРОСА» и Минфина предоставлять информацию о деятельности алмазодобывающей компании Счетной палате её руководитель Сергей Степашин обратился за поддержкой к Генеральному прокурору.
... решения которых зависит направление движения бурных потоков алмазного сырья и денежных средств не только в рублях, но и в долларах США. Сейчас фигура Ионова уже не столь сильна как ранее, поэтому руководство АК «АЛРОСА», так говорят, с той же песней ...
Дата: 21.01.2009
Копия в Google
- 179. Noga решилась на последний шаг.
-
Вчера Минфин России признал арест средств ЦБ, "РИА Новости" и ряда госкомпаний на счетах банков VTB Bank France SA и Calyon в Париже на сумму до $70 млн. Соглашение 2006 года, по которому предприниматель из США Алекс Коган выкупил долги, Noga считает недействительным. Минфин обвиняет Noga в дезинформации судов, адвокаты Noga готовы взыскивать с России $800 млн. Вчера стало известно, что в Париже судебными приставами наложен арест на ряд активов российских государственных компаний и госструктур ...
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
- 180. Страхнадзор.
-
Избрали, не спрашивая, разбирается ли он в страховании, потому как видели, сколь тепло и искренне он дружит с тогдашним руководителем департамента страхового надзора Минфина Константином Пыловым.
... лицензии по ОСАГО одной чукотской компании было предложено заплатить 200 тысяч долларов США. За изменение закона… брокерами должна быть внесена мзда в сумме 400 тысяч долларов США, страховщикам же предложено дать взятку в 2 миллиона долларов США ...
Дата: 25.05.2004
Копия в Google