Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Дагестанcкая ОПГ-2

Опорная точка - страховая компания "Роспотребрезерв".
Актуальной для Москвы и Московского региона является преступная деятельность следующих дагестанских ОПГ находящихся в различных областях РФ: ?"Питерская" - авторитет Руслан Агарчимов, 1960г.р., ур. с.Миташи, дербенского р-на Дагестана. Копия в Google

442. Заключение о результатах

... 01. 94 № 1, а именно - транспортные и страховые документы (коносамент, страховой полис, договор о страховании, договор перевозки, таможенную декларацию страны отправления), а также документ о приобретении транспортного средства головной фирмой «Чартленд Лимитед» (Ирландия), ПТС («Bill of title») и договора-заказы на тюнинговые услуги, дооснащение и переоборудование автомобиля. Указанные документы были предоставлены по запросу комиссии представительством компании «Чартленд Лимитед» (Ирландия) в ... Копия в Google

443. Александру Иванову припомнили старые долги.

«Кажется, он покупал какую-то страховую компанию, говорили, что живет в Швейцарии, чуть ли не гражданин этой страны, в Москву приезжает лишь иногда.
Как сообщал «Ъ», ему заочно предъявили обвинение в хищении 1,4 млрд руб. из другого разорившегося банка — московского «Премьер Кредита», где он был советником предправления, а вслед за ним вопросы возникли и к Александру Иванову.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

444. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Свидетельница также предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Остановить же хищение активов этой компании АСВ удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем. По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

445. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Усадьба Дмитрия Патрушева "Собеседник", 08.06.2022, "Министерская девица и московская светлица": Ещё в прошлом году «Собеседник» обнаружил в Подмосковье огромное поместье, которое принадлежит министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и его…
Контроль над "Красным и белым" Кесаев получил после того, как в эту компанию его конкурентов нагрянула ФСБ, на которую имеет серьезное влияние отец министра, Патрушев-старший.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

446. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Начальник направления Андрей Васильев, уволенный из ФСБ в запас 19 марта 2014 года, заработал на службе около 6 млн руб., а бывшие сотрудники одной из крупных страховых компаний Валерий и Светлана Васильевы за это же время получили около 39 млн руб ...
В него вошли 3 квартиры в Москве, 8 домов в Московской области, 6 машино-мест, 1 нежилое помещение и 90 земельных участков, расположенных преимущественно в Одинцовском и Истринском городских округах Подмосковья.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

447. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
— Врезка К.ру] [Bloomberg, Перевод: Инопресса.ру, 20.11.2017, "Российский банкир, который слишком много знал": 53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

448. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... фигурируют еще пятеро сотрудников "Тауруса", в том числе Дмитрий Меркулов, работавший ранее главным специалистом отдела по работе с физическими лицами операционного управления московского филиала "Тауруса", а в последнее время — его вице-президентом ...
Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

449. Короли большой дороги.

«Ведомости» сообщали, что крупный необеспеченный кредит банк «Транспортный» Мазанова выдавал компаниям, занимающимся кораблестроением в Голландии. В период действия ограничения на прием вкладов банк продолжал их собирать и нарушал запрет, что в итоге привело к внеплановой проверке Банка России и последующем отзыве лицензии 20 мая 2015 года. Страховой случай «Транспортного» в объеме почти 40 млрд рублей стал крупнейшим на тот период.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

450. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи клиенты проводят большие объемы сомнительных операций (копия письма за подписью замначальника Московского ГТУ ЦБ Карена Галустьяна есть у «Ведомостей»).
Например, сотрудники банка начали сомневаться, не является ли директор компании номинальным, а печать поддельной, рассказывали «Ведомостям» два клиента банка.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

451. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

В общей сложности на расчетный счет этих организаций было перечислено около 93,3 млн руб., "однако реального участия в страховом и инженерном обеспечении строительства объектов подрядчики не принимали, так как предусмотренные контрактами услуги ранее ...
[LifeNews.Ru, 09.11.2012, "В деле о краже 93 млн на АТЭС оказался замешан замминистра": Сотрудники МВД провели обыски в московской квартире знакомой бывшего заместителя министра регионального развития Романа Панова.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

452. Передовые методы угона.

Топ-10 самых угоняемых иномарок в Москве в 2011 году (по статистике абонентской базы "Эшелон", ведущих страховых компаний) Honda Accord Mazda 3 Honda CR-V Toyota Camry Honda Civic Toyota Corolla Mazda 6 Lexus RX Toyota Land Cruiser BMW X5 Топ-5 самых ...
Именно поэтому в Московском регионе, по наблюдениям сыщиков, таджикские угонщики все более настойчиво теснят тех, кто этим промыслом занимается традиционно,— местные, грузинские и в меньшей степени белорусские группировки.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

453. Николай Азаров, человек и товарный знак.

... com.ua зарегистрирован на хостинговую компанию Ukrnames, azarov.com — на физическое лицо Андрея Азарова, azarov.net — на председателя исполкома партии "Союз анархистов Украины" Вячеслава Азарова, azarov.org — на московского фотографа Сергея Азарова ...
Среди услуг, которые мог оказывать господин Ющенко — производство книг и печатных изданий, одежды, обуви; рекламные, консультационные, финансовые, страховые, кредитные услуги; операции с недвижимостью и т. д. Экс-премьер Юлия Тимошенко ограничилась ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

454. До 22,2 млн руб. вырос в 2010 г. доход у Владимира Ресина, зато упал у его супруги — до 25,8 млн руб.

... в мэрию возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». Самая богатая жена (31,4 млн руб.) тоже у новичка, вице-мэра Марата Хуснуллина (4,8 млн руб.). Годом ранее она, как и муж, заработала 9 млн руб. Как объяснил представитель вице-мэра, перед переездом в Москву она продала загородный дом в Татарстане, где Хуснуллин работал министром строительства. В прошлой декларации у нее значился 320-метровый недостроенный дом, в новой его нет. Московские функционеры оказались в числе самых ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

455. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

... их на счета подставных лиц. Физлица, таким образом, могли бы рассчитывать на получение всего вклада, а не только застрахованной суммы, а компании — получить свои средства в первоочередном порядке и не ждать, останется что-то после приоритетных выплат ...
[...] У челябинского банка «Монетный дом», ранее подконтрольного московскому бизнесмену Матвею Урину, появились новые собственники.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

456. Мэр Еревана добился до отставки.

Известно, что после отставки московского градоначальника российские правоохранительные органы расследовали его иностранные капиталовложения, особенно в сферу недвижимости. Были сообщения о поездке следственной группы в Армению. С другой стороны, Гагик Бегларян мог быть связан с Арменом Казаряном — "вором в законе" по кличке "Пзо", банда которого была нейтрализована в США по обвинению в расхищении средств медицинских страховых компаний.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

457. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

В этой работе, например, разработаны «алгоритм установления взаимоотношения между участниками лизинговых операций», а также «научно-методические положения по применению контроллинга в лизинговых компаниях, способствующего повышению [эффективности ...
... экономических наук Управление развитием социальной сферы в условиях структурной перестройки экономики региона : На примере Московской области Кандидат экономических наук 08.00.05 1999 Суринов Александр Евгеньевич Руководитель Федеральной службы ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

458. Партия автолюбителей.

Олег Еремеев Самый богатый кандидат-единоросс в Рязанской области — экс-депутат Госдумы, бывший президент страховой группы «Согласие» Олег Еремеев. Его годовой доход составил 230 млн руб., из них 211 млн — от продажи акций «Бениз инвестментс лимитед». У Еремеева пять участков в Подмосковье, две квартиры в Москве и восемь машин, в их числе Audi A8, Audi A6, Range Rover и Infiniti EX 35. В московской приемной Еремеева его сотрудник сказал, что кандидат находится за границей и ответить на вопросы ...
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

459. Странные пожары в райцентре Тверской области.

В здании (первый этаж каменный, второй – деревянный) располагались продовольственный магазин, зал игровых автоматов (закрытый с 1 июля с.г.), парикмахерская, офис страховой компании и обувная мастерская.
Как не прошел в марте 2007 года на выборах Главы района другой московский бизнесмен Павленко. Хотя и у того, и у другого недостатка в финансах не было. Не жалуют отчего-то бежечане заезжих московских гостей!
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

460. "Меня снабжал анашой член следственной группы Юрий Чайка."

Первой жертвой банды стал директор страховой фирмы «Мегарезерв» Усов: он, узнав, что «Партнер ЛТД» не собирается возвращать кредит, хотел рассказать об этом в прессе и был похищен, вывезен ночью за город и задушен удавкой лично Небудчиковым.
То Чайка вдруг выступит публично с рекламой компании «Хопёр-инвест» как раз накануне ее краха, то РУБОП во время очередного рейда обнаружит, что в подпольном борделе «по совместительству» трудятся несколько сотрудниц областной прокуратуры, и отнюдь ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google