Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... в них генеральными директорами лица, от имени которых организованной группой совершалось хищение, являлись подставными руководителями этой организации. Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом ...
... Холдинг" контролировалась иностранными компаниями. В последующем, контроль над ЗАО "Новый холдинг" был переведен на фирмы "Рэдхилл пропертиз", которая контролировалась организованной группой Фридмана, Кузмичева и Хана, и "АС Индастриал Партнерз" (Кипр ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... На основании этих документов акции дочерних организаций ОАО «ВНК» были переданы в распоряжение подставных кипрских компаний «Sagiman Holding Ltd» (Сагиман Холдинг Лтд), «Montekito Holding Ltd» (Монтекито Холдинг Лтд) и «Chellita Ltd» (Челлита Лтд) 21 ...
Средства компании «Abberton Limited» были отчуждены компаниям «Bevelite Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

3. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... знал о схемах Свинарчука-Гладковского, а был в них одним из основных участников и бенефициаров. Господин Портнов предположил, что задержание банкира Гриценко связано именно с идущим сейчас расследованием в отношении собственника «Богдана». «Именно он (Александр Гриценко.— “Ъ”) и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома, которые я обнародовал в последние дни у себя в Телеграм-канале. Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

4. Офшорные кредиты Николая Королева.

Следует отметить, что 163,9 млн.рублей это сумма ущерба за последние несколько лет, а если посчитать суммы за весь период деятельности холдинга «ТопПром», суммы будут исчисляться в миллиардах рублей. Схема №2 Как оставить налоговую с носом?
Стоит заметить, что Королев не только любит посещать экзотические страны, плавать там на своих яхтах, но и свои оффшорные компании предпочитает регистрировать именно там — на Кипре и Сейшелах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Медный король под подозрением.

Или переводили на счета подконтрольных холдингу оффшорных компаний зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

6. Александр Янукович заработает на чужом добре.

С тех пор отцы тендерных схем не раз пытались реанимировать свое детище. Так, несколько лет назад г-н Яценко пытался внедрить в ГНС "параллельный сервер" — транзитную посредническую организацию, которая бы за отдельную плату гарантировала передачу ...
По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

7. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Врезка К.ру] *** Схема "Зарубеж ЮКОС" "Зарубеж ЮКОС" — это схема зарубежных компаний, которые входили в холдинг ЮКОСа, но данная холдинговая структура существовала только для руководства ЮКОСа, которую оно показывало аудиторам.
По итогам года прибыль перечисляется на Кипр.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

8. Бот с лицензией на цензуру.

Он открылся на фоне кризиса банковской инфраструктуры Татарстана и арестов руководителей кредитных организаций. "Коммерсант", 27.03.2019, "На банковском рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX ...
Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

9. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В самых сложных случаях подконтрольными Meridian структурами управляют номинальные владельцы или «параллельные» компании, след которых ведет к сторонним офшорным холдингам без видимой связи с головной организацией.
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

10. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет — с января 2006 по декабрь 2016 года — и примерно вдвое превышает ВВП Кипра за этот же период: "Теневой" банк работал по "схеме Понци" Суть схем, которые крутились в "Приватбанке", адвокаты описывают ...
Этот закон был принят в США в 1970 году для преследования не отдельных лиц, а организаций.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

11. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации. В пресс-службе «РАТМ Холдинга» сообщили РБК, что законность данной сделки проверялась как уполномоченным налоговым органом, так и ...
Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

12. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises ...
... по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам». Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

13. Офшоры потеряют смысл.

Люди вновь начнут прятаться от налогов, будет только хуже», — опасается топ-менеджер крупного холдинга. Сейчас идет работа по внесению поправок в соглашения с Швейцарией, Люксембургом, Австрией, говорил ранее представитель Минфина, они будут аналогичны изменениям, готовящимся к внесению в соглашение с Кипром. Предложения президента соответствуют международной практике, такие нормы предусмотрены модельной конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), считает Трунин.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

14. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

И старшие партнеры задействовали молодого, но ушлого управленца, как оправдавшего высокое доверие, в других схемах при переделе различных нефтяных активов, в частности, холдинга «КомиТЭК», «Роснефть» и др. НК "Коми ТЭК" была учреждена на базе ПО "Коминефть" Госкомимущества РФ и Минимущества Республики Коми 27 июня 1994 г. В управление холдингу были переданы госпакеты акций АО "Коминефть", Ухтинского НПЗ и сбытовой организации "Коминефтепродукт".
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

15. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Схема была такая: они за два дня сняли арест, провели сделку, перевели нам деньги и вернули арест на объекты, после чего снимали обременения в обычном режиме», — говорит источник.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

16. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа).
Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

17. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... Marketwired и Business Wire, подконтрольного холдингу миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Затем преступники передавали украденную ими информацию своим сообщникам в США, России и Франции, а те, в свою очередь, осуществляли операции по купле-продаже акций десятков компаний [...]. По данным информированных источников, на которые ссылается агентство Блумберг, именно Корчевский, возглавляющий небольшой инвестиционный фонд NTS Capital, подозревается в организации всей преступной схемы ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

18. Газовый блеф "Новатэка".

По данным следствия эта некоммерческая организация скорее всего использовалась вице-губернатором Иосифом Левинзоном для накачки активами нефтегазовых компаний своей кипрской оффшорки SWGI, которая, напомним, владеет сейчас 40, 6% акций «Новатэка». Как только прокуратура получит ответ из Кипра о конечных бенефициариях SWGI, «Левит» и других акционеров «Новатэка», следователи намерены возбудить уголовное дело и против Иосифа Левинзона, а также добиться признания всех сделок «Фонда развития Ямала ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

19. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ ...
По информации осведомленных источников, одним из основных руководителей Группы является Гордеев С.Э. Ему приписывают функции разработчика схем работы Группы.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

20. Еврейский вопрос-2.

По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в ...
... Женева; Екатерина Заподинская Прокурор Швейцарии Валентин Рошахер сделал официальное заявление о начале расследования его ведомством дела по подозрению политэмигранта Бориса Березовского в отмывании "грязных" денег и участии в преступной организации ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google