Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Лиосбанк" - логово мошенников

Именно поэтому «Лиосбанк» остается в тени, именно поэтому его называют просто – московский банк, именно поэтому преступниками стали все другие, но не те кто задумывал выпуск векселей, их авалирование и продажу. Копия в Google

342. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

343. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

... Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла. *** 10. Группа "Регионы" Цифра. Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства. Новый проект. Компания перенесла открытие парка развлечений «Остров мечты» возле метро «Технопарк» в Москве на февраль 2020 года. Площадь московского ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

344. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... завладеть расположенным в г. Химки Московской области административно-складским комплексом площадью свыше 10,5 тысячи квадратных метров. Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства. В апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» признаётся банкротом, и в отношении него открывается конкурсное производство. Конкурсным управляющим становится госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

345. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

... переход нескольких крупнейших банков под крыло государства. «Это увеличило конкуренцию в сегменте финансирования недвижимости, где раньше активно работали только Сбербанк и ВТБ, — рассуждает она. — И сегодня мы видим, что заемные деньги на рынке есть. Правда, снизили активность иностранные банки: например, в портфеле банка Nordea, некогда достигавшем $3 млрд, осталось только два небольших проекта». Ильгам Рагимов (слева) и Год Нисанов Крах банков из «московского банковского кольца» коснулся ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

346. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Вскоре у компании Беляева появился и свой банк: в 2006 году она купила московский «Щит-банк», который сразу был переименован в банк «Открытие» (возможно, потому, что прежнее название неизбежно вызывало бы много неловкостей в переговорах с иностранными партнерами). Его крупнейшим клиентом стало РАО «ЕЭС» — энергетическая госкорпорация, которую тогда возглавлял все тот же Чубайс. Беляев говорил, что банк нужен его корпорации для работы с облигациями и векселями — ровно по той же причине «Открытие ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

347. На кого и под кем работал "Ландромат".

И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

348. Родственный доход.

До «Металита» в числе владельцев «Октан трейдинга» был Дамир Хажаев, брат бывшего руководителя московского представительства казахского «БТА банка» Ильдара Хажаева. С 2009 г. Хажаева допрашивали по уголовному делу бывшего руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

349. Двоеженец по расчету.

... не сдавала в московскую налоговую службу отчеты о своей деятельности. Наверное, это было правильно. Если нет деятельности, то какие могут быть отчеты? Но вот какая штука! Дело в том, что партнером Инги Павловой в этой компании был Поляков Станислав Ариевич, родившийся в 1957 году. Так вот, господин Поляков-то имеет к банку Российский Кредит, который якобы уже не принадлежит Иванишвили, самое непосредственное отношение. С 1993 года он служил начальником управления в банке Российский Кредит, затем ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

350. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

В 1997-м Владимир Коган возглавил банкирский дом «Санкт-Петербург», в состав которого вошли «Промстройбанк», банк «Санкт-Петербург» и Международный банк «Санкт-Петербург». Тамара Степашина заняла должность сначала вице-президента, а потом заместителя председателя правления банкирского дома. Кроме того, она владела пакетом акций «Промстройбанка» стоимостью $30 млн. Связь Степашина с братьями Коганами прослеживается и в истории с увольнением начальника Московского метрополитена Дмитрия Гаева.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

351. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
... лет (Центр информтехнологий и систем органов исполнительной власти: бывшая структура ФАПСИ, отошедшая ныне в ведение Минобрнауки), располагается по одному адресу с московским представительством концерна: Пресненский вал, 19. Настоящий семейный бизнес ...
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

352. Занял, "кинул", в тюрьму.

Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области ...
Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

353. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Дочерние компании Московской области явно переплачивали банкам, но это еще не все. Одним из пунктов того самого джентльменского соглашения, заключенного между «РИГрупп» и ее помощниками, был вопрос распределения этих денег.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

354. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк». Кроме того, в течение четырёх лет Кузнецов и Носов давали прямые указания гендиректору «МОИТК» Владиславу Телепневу о переводе средств, принадлежащих компании (и, соответственно, правительству Московской области) на счета своих фирм.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

355. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

... долге, МАПО «МиГ» (это уголовное дело было прекращено против сенатора лишь за истечением срока давности), неоднозначной передаче гособлигаций на сотни миллионов долларов в управление Московской области и др. (17 марта Вавилов сложил свои полномочия ...
Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

356. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

В результате ГСУ при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования были арестованы генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка, сотрудник «РИГрупп» Артем Васильев и Дмитрий Демидов.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

357. Российская энциклопедия оборотней.

В московском же регионе ученым-исследователям удалось обнаружить нечто совершенно особенное.
Список различных ООО, ЗАО и даже банков, входящих в этот холдинг, занимает не одну страницу, поэтому не будем утомлять читателя.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

358. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

Пока его возводили, украли около 50 миллионов долларов, взятых в кредит в Московском сбербанке. Глава строительной компании получила 8 лет, а вот руководство МСБ, смотревшее сквозь пальцы на то, как из банка воруют деньги, отделалось легким испугом. Московское подразделение Сбербанка предпочли попросту расформировать. Возможно, что принадлежность к самому большому банку страны действительно служит своего рода индульгенцией: что бы ты ни сделал, все грехи тебе уже отпущены заранее.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

359. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Позднее он сказал, что заказчик предоставил ему возможность получить для ЗАО «Русатомкапитал» статус председателя комитета кредиторов АКБ «Московский национальный банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК "Росвооружение".
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

360. Братский бизнес.

В начале 1990-х годов банк «Россия», в котором Ковальчуку сейчас принадлежит 30,4% акций, занимался внешнеэкономическими проектами администрации Петербурга, которые курировал вице-мэр Владимир Путин. Также Ковальчук имеет связи со многими «московскими питерцами».
Дата: 30.11.2005 Копия в Google