Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Мафия московских нотариусов-2

Впрочем, сам председатель МГНП г-н Репин, с чьей легкой руки “под статью” подводятся все московские нотариусы, действует прямо наоборот — его контора завлекает клиентов солидных кредитных учреждений именно тем, что за технические работы вообще ничего не берет. Достаточно, чтобы в твои силки попала одна “крупная дичь” (например, солидный банк) — и не придется стрелять по воробьям.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

402. Акционеры вышли в тираж.

... о банковских операциях Банка России за IV квартал 2004 года, в которую попала информация, касающаяся продажи с аукциона основного добывающего предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаза" (информация позволяла сделать вывод, что для покупки ЮНГ были использованы бюджетные средства). Центробанк начал внутреннее расследование, а в июле Генпрокуратура занялась проверкой обстоятельств утечки по запросу Госдумы. 25 октября замначальника управления безопасности и защиты информации Московского ГТУ Банка России ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

403. Правда об олигархах. Дело Гусинского.

После того, как Лужков пошел вверх, "Мост" стал "своим" банком для московского правительства, а Гусинский - своим человеком для московской власти. Без конкурса, за символическую сумму он получил около 100 зданий в столице. Почти двадцать московских учреждений держали свои счета в "Мост-банке", в том числе там был и основной текущий счет городского бюджета. А в 1993 году "Мост" стал уполномоченным банком российского правительства…
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

404. Судебные инвестиции Альфа-групп.

Последний пример — решение Московского арбитража, обязавшего в октябре прошлого года ИД «Коммерсантъ» выплатить 300 миллионов рублей в пользу Альфа-банка в качестве возмещения «репутационного вреда» (отметим, что такого понятия нет в законодательстве) за публикацию о проблемах банка во время летнего кризиса.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

405. Слово - на вес золота.

Сегодня банк готов возвратить своим бывшим вкладчикам незаконно удержанное. Но ведь произошло это лишь только после того, как банковский кризис миновал. Получается, что «Альфа» таким образом подстраховалась? Намерения «Коммерсанта» подать апелляцию на решение Арбитражного суда понятны. Обидно опровергать факты, которые были в действительности. Как нам сообщили в издательском доме, пока заявление газеты будет рассматриваться судом, издание вправе не выдерживать установленный московским Арбитражем ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

406. Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского.

Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям Ъ, в банке юрист получил кредит на $1 млн незадолго до того, как господин Гусинский продал активы "Имиджа" башкирским компаниям. Как сообщил Ъ адвокат господина Блинова Александр Щекатуров, его подзащитный отрицает все выдвинутые против него обвинения. По словам адвоката, основу обвинения составляют данные серверов изъятых во время обыска в московском офисе ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

407. "Кукольное личико" Ходорковского.

Так или иначе, к 1988 г., он, по московским меркам, уже был богат, и использовал свой капитал - вряд ли превышавший несколько миллионов долларов - чтобы основать новое предприятие: банк 'Менатеп'. Уже скоро прибыли потекли к нему рекой. Благодаря связям Ходорковского, банк 'Менатеп' очень быстро получил в управление очень большие государственные деньги - от помощи, выделяемой жертвам Чернобыля, до средств московской мэрии, организации-монополиста по экспорту российского оружия, и даже самого ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

408. Диаспоры поделили Москву.

Список, в котором указана почти сотня московских банков, магазинов, ресторанов и прочих «ООО» и «ОАО», достаточно подробный, с адресами предприятий, фамилиями учредителей и так далее., Приводить его здесь нет смысла.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

409. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4 и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апатитового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

410. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Московский банк "Еврокосмос" приобрел 11 процентов акций за ваучеры, но потом эта сделка была оспорена. Аукцион по ковдорским акциям проводился почему-то тульским комитетом по приватизации. Затем на инвестиционном конкурсе "Еврокосмос" купил еще 13,8 процента акций, но условий не выполнил. Зато сумел собрать контрольный пакет более 50 процентов путем докупки акций у работников ГОКа - около 30 процентов. Что "Еврокосмос" собирался делать с этим пакетом, неизвестно. Тем не менее банк получил ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

411. Вся история "Медиа-Моста" - это история "наездов" и "откатов".

Обеспечением этих кредитов был не будущий объем продаж, а политическая лояльность информационного холдинга к «Газпрому», «Росвооружению», государству, московскому мэру и т.д. Вся история «Медиа-Моста» - это история «наездов» и «откатов». А началось все с создания в начале 1993 года НТВ. У истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк «Столичный» и Национальный фонд спорта. Гусинскому и НФС, как писала в 1997 году «Московская правда», удалось выбить льготы на ввоз в Россию табака и алкоголя.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

412. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

В свою очередь возглавляемое Пархаевым предприятие "Софрино" и отдел внешних церковных сношений Московского Патриарха возглавляемый митрополитом Калининградским и Смоленским Кириллом (Гундяевым), учредили ТОО "Торговый дом "Софрино", имеющий счета в банке МФК. Этот торговый дом приобрел скандальную известность в связи с финансовыми аферами с использованием таможенных льгот на ввозимую в Россию табачную и вино-водочную продукцию, деньги от которых оседали в банках Потанина.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

413. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Это когда в 1996 году его отстранили от руководства московским РУОПом.
Обдумывая это предложение, я также вспоминал, что Смоленский говорил: "При нынешнем бардаке этот воздух не сквитуется", т.е. не будет установки Центральным банком источника его происхождения...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

414. Крылья мафии

В частности, резко сократил оборот средств Росвооружения через Московский национальный банк, потому что глава этого банка Егиазарян связан с Алишером. Копия в Google

415. Криминальная биография

13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. руб. для обмена на 31 млн. 111 тыс. долл. до 11.01.92. Забегая вперед, скажу, что г-н Докийчук был международным аферистом. О нем писала российская деловая пресса, "заботилось" ФБР, а уважающие себя банки отказывали в открытии счета. Копия в Google

416. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

... московской патриархии. В итоге это совсем не туристическое место, а сейчас оно практически недоступно и для высокопоставленных лиц. Последний раз Владимир Путин приезжал на Афон в 2016 году. После церковного раскола в 2018 году на Афоне официально запрещено причастие и посещение служб. Никакие регалии не могут передать настоящий статус Голощапова. Как пишет «Фонтанка», его уровень связей в Москве и Петербурге — «предельно возможный». В нулевые Голощапов вместе с Ротенбергами запускал «СМП Банк ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

417. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... Ирина Панкратова Башня «Федерация» в московском Сити — официально самый дорогой объект недвижимости в стране. У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим. Минусы тоже есть. The Bell впервые собрал данные обо всех жильцах золотой башни и нашел много известных фамилий. В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

418. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Сегодня ИСТ владеет скромным пакетом в 9,5% ОВК, крупнейшие акционеры компании — экс-партнеры Несиса по банку «Открытие» и участники так называемого «московского банковского кольца», чей прошлогодний крах ударил по множеству компаний, втянутых в его орбиту.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

419. Секреты СВР.

На момент сделки с банком секретная башня находилась в оперативном управлении в/ч 28178 (СВР), а сама воинская часть в целях конспирации была «прописана» в несуществующей московской квартире на Голубинской улице.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

420. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Но судьям в Московской области это не очень интересно, они давно и взаимовыгодно сотрудничают с полковником Александром Михеевым. Суд быстро и без вопросов выписывает постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий, для проведения обысков и выемок документов в интересующей полковника Александра Михеева коммерческой организации. Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google