Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Борис Булочник арестован заочно.

При этом в московской полиции утверждали, что решение вопроса с возбуждением дела затянулось исключительно из-за огромного количества документов, свидетелей и потерпевших, проходящих по делу.
Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

562. Медвежонок Будберг и его переписка.

Там у него есть секретный счет, который уже упоминался на скриншотах выше, а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

563. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... Sinopec ценили уникальные связи и возможности Сэма Па. По информации «Цайсинь», в 2008 году концерн подарил бизнесмену кредитную карту с ежемесячным «потолком» в гонконгских долларах, эквивалентным $130 тыс. До момента деактивации карты в начале 2015 ...
... Новой Москве 19 мая 2014 года в рамках визита делегации правительства Москвы в КНР подконтрольный московским властям «Мосинжпроект» подписал соглашение о сотрудничестве с Китайской железнодорожной строительной корпорацией (China Railway Construction ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

564. Кредиторы осадили Исмаилова.

То, что совладелец Черкизовского рынка заработанные здесь деньги тратит с таким шумом, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, вспоминает бывший московский чиновник.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

565. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

Широкий круг интересов «Со второго курса института [Московской юридической академии им. О. Е. Кутафина] я занимаюсь бизнесом <...> от производства продуктов питания до благоустройства, развития общественных пространств и создания архитектурного ...
Эти трое бизнесменов в 2008 г., как раз когда 20-летний Чайка был на втором курсе, создали первую совместную компанию — «Деалса», предоставлявшую услуги кредитного брокериджа и финансового консалтинга.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

566. Сектанты "Уралсиба".

Николай Цветков, долго искавший покупателя на корпорацию, нашел Романа Авдеева (владелец Московского кредитного банка), возможно готового приобрести ФК примерно за рубль.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

567. Синекура седых комсомольцев,

Кроме того, на протяжении прошлого года кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объёмах». Возможно, второй плод любви Катырина и Теплухина расположен в Германии. РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

568. Медиа-лояльность губернатору — плата за финподдержку.

По данным ОНФ, в лидерах по запланированным тратам на пиар в 2015 году — Москва, Московская область, Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Татарстан.
Также к непрямым формам поддержки относятся арендные льготы, предоставление грантов, выделение отдельного финансирования, оказание транспортных услуг, выделение кредитного плеча (особенно в крупных регионах, где власть имеет выход на региональные ...
Дата: 25.05.2015 Копия в Google

569. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

... 0,1 48 3 69 -2 Сергей Кациев ГК «Меркурий» 1,2 -0,25 57 2 70 -17 Лев Кветной Новоросцемент, Банк Национальный стандарт 1,2 -0,7 49 2 71 5 Глеб Фетисов Инвестиции 1,2 -0,2 48 3 72 30 Айрат Шаймиев ТАИФ 1,15 +0,05 53 73 -5 Роман Авдеев Московский кредитный банк, Верофарм, Аптечная сеть 36,6 1,1 -0,3 47 23 74 18 Алексей Богачев Банк Система, Магнит 1,1 -0,05 44 2 75 8 Константин Григоришин Энергетический стандарт 1,1 -0,15 49 3 76 -12 Юрий Гущин Группы «Гута» 1,1 -0,5 70 1 77 80 Александр Луценко ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

570. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото ...
По словам истца, «Энергострой» дал ему деньги в размере большем, чем было нужно, и на эти средства Тихоокеанский банк открыл кредитную линию под 36%.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

571. Деньги выводили через "Гознак".

По версии следствия, там инвойсы подделывались, а цена на товар завышалась более чем в сто раз. Впоследствии под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы. Сам же "Гознак" получал запрошенную продукцию по обычной, незавышенной стоимости. По данным оперативников ГУЭБиПК, аферисты использовали несколько кредитных организаций, но многие переводы осуществлялись через счета компаний Александра Домрачева, открытые в БВА-банке.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

572. Деньги вывели по двум статьям УК.

Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная ...
В тот же день председатель правления Курбатов подписал договор с "Юбери Бридж" о покупке у него 18 векселей, выпущенных малоизвестным московским ООО "Паритет Групп".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

573. Дорогу стройке расчистили ножами.

Довольно длинный путь был в самую «лакомую» часть Московской области — Одинцовский район.
Стоит отметить, что «ИС Банк» — не единственное кредитное учреждение, которое было связано с Игорем Реничем.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

574. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

В Московской области в мошенничестве заподозрили гендиректора ООО "Предприятие "Стройинструмент"" Елену Савенкову и гендиректора ООО "Металлоинвест-маркет" Илью Наумова.
Во время этой процедуры им удавалось, возможно, не без помощи самих сотрудников финансовых учреждений изменять лишь сами кредитные договоры, без внесения корректировок в дополнительные соглашения к обеспечительным договорам.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

575. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В списке оснований для отзыва чаще всего фигурируют нарушения нормативных актов и высокорискованная кредитная политика.
... Ее он получил от структуры Мальчевских — ЗАО "Компания лига", которое в том же году приобрело здания у АСВ, конкурсного управляющего банка "Московский капитал", всего за 210,4 млн руб. Месяц назад ЦБ объявил, что в мае Мособлбанк привел отчетность в ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

576. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Доля «Роснефть-финанс» в «РН-трасте» упала до 19,5%, и уже к июлю владельцем 80,5% «РН-траста» стала московская фирма ООО «Геотех-3», принадлежавшая Лазареву.
С ноября 2013 г. имеет рейтинг от Standard & Poor’s (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги B-/С; прогноз — «стабильный»).
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

577. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

По версии следователей, аффилированные с ним компании взяли на развитие нефтяных месторождений у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ" несколько кредитов на общую сумму $893 млн. Однако кредитные договоры выполнены не были, а банку был причинен ущерб на сумму более $776 млн. ВТБ уже удалось добиться его частичной компенсации. О задержании в поселке Заречье Одинцовского района Московской области 41-летнего тюменского бизнесмена, экс-руководителя тюменского филиала "Сибнефти" Федора Хорошилова, вчера ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

578. Банки, Bentley и "быки".

Она возглавляла ныне ликвидированный в 2007 году московский ЭПИН-банк. Кредитная структура была крайне малоизвестной, пока с её помощью не была раскрыта крупная коррупционная схема, как писали тогда СМИ. После обращения руководства банка в ФСБ были арестованы, а позже осуждены сотрудник организационно-инспекторского департамента МВД России майор милиции Александр Агеев и помощник депутата Госдумы Валерий Белозер.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

579. "Папа сказал — вам хватит".

Санитары Москвы К идее заняться московской недвижимостью Хотиных мог подтолкнуть случай.
Он открыл кредитную линию на 118,84 млн руб. в Русском банке развития, имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

580. Хороший, плохой, свой.

Это значит, что в одном из ключевых районов Московской области продолжается жёсткое политическое противостояние.
Он обнаружил, что никаких поставок продукции не было, а кредитные средства попросту «ушли» налево.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google