Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Справка 1999 г.

С 1994 года - член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ. С октября 1996 по июль 1997 года - председатель правления Акционерной небанковской кредитной организации "КОПФ", а с июля 1997 года - Председатель Правления КБ "КОПФ". С 1998 года - советник Руководителя Администрации Президента РФ. С мая 1999 года - член Совета директоров ОАО "Собинбанк". 16 августа 1999 года был избран в состав Наблюдательного совета ОАО "Банк "Московский деловой мир" ("МДМ-Банк"). Копия в Google

442. Лоббист номер два

Говорят, что с Путиным он познакомился в начале 90-х, когда создавал Северный торговый банк, из московского филиала которого впоследствии и вырос Международный промышленный банк.
"Международный промышленный" уже несколько лет стабильно входит в десятку крупнейших кредитных учреждений. Копия в Google

443. Цифровой ГУЛАГ.

В 2020 году камеры заработали на полную мощность в московском метро — и за три года помогли идентифицировать около 6000 подозреваемых в различных преступлениях.
База данных кредитных бюро и вовсе однажды позволила получить списки сотрудников спецслужб, просто отфильтровав их по месту работы.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

444. Мистер (Кемел) Токаев.

Тот же номер можно найти в нескольких утечках персональных данных и кредитных историй россиян.
Покупателем одной из дач, принадлежавших Токаевой, в 2008 году стала семья московской журналистки Евгении Лавут и кинопродюсера Евгения Гиндилиса.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

445. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

... Константин Томбулов (слева) и Владимир Демин Генпрокуратура подала в суд иски против бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова и одиннадцати его сообщников об изъятии в доход государства имущества почти на 750 ...
— Кредитную карточку оформили на моё имя, но пользовался ею Томбулов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

446. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Однако 15 ноября Bloomberg опубликовал новость на основе дайджеста российских газет о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу кредитных карт вне офисов, от которого больше всех пострадает Тинькофф Банк, специализирующийся на ...
BFM.ru, 06.03.2020, "Минюст США разъяснил обвинения в адрес Олега Тинькова": Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк считает, что бизнесмену вряд ли грозит реальный срок заключения. Эдуард Савуляк директор московского ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

447. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

О том, что Елена Архангельская с 2009 г. работает в Deutsche Bank, написано в ее профиле на сайте Cbonds; она начинала в московском офисе с продаж облигаций и структурных кредитных продуктов, а в 2011 г. была переведена в Лондон, где занялась выпусками долговых инструментов в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка).
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

448. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб. Этот долг банк передал своему основному акционеру — концерну «Россиум», говорил его владелец Роман Авдеев в интервью «Коммерсанту» в марте.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

449. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Слишком дорого для одного куска на нестабильном рынке, и кредитная нагрузка высокая», — согласен другой.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

450. Роман Егоров подкалымил у сооснователя "М.Видео" на 2,5 млн руб.

По версии следствия, офицер, получая взятки на кредитную карту, выделял вооруженное сопровождение как самому бизнесмену, так и членам его семьи.
Гвардейцы, работая посменно, сопровождали господина Бреева на встречи с деловыми партнерами в Москве и Московской области, а кроме того, обеспечивали безопасность супруги и детей предпринимателя.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

451. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

Как ранее писал “Ъ”, обвинение настаивало на том, что господин Мирошниченко единолично, без учета мнения кредитного комитета АКБ «Новация» и без учета лимитов принял решение о выдаче кредитов Кириллу Салтыкову и Александру Блинову, а также нескольким ...
[Коммерсант.Ру, 08.02.2018, "В банке недосчитались миллиарда": В качестве свидетелей по делу привлекались московские предприниматели Кирилл Салтыков, владелец Дил-банка и Александр Блинов, учредитель УК «Садко-Финанс».
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

452. Роспромбанк разорил его президент.

По данным следствия, в 2016 году между банком в лице президента Салогубова и физическим лицом заключены восемь договоров уступки требований (цессии) по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимого имущества. Их общая сумма составила более 400 млн руб. В качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более 1 млрд руб., однако участник сделки согласился продать его за 756 млн руб. С ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

453. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... ряд мелкопоместных столичных чиновников посчитал, что настал их звездный час. В числе последних, судя по всему, оказался и председатель Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Московской городской нотариальной палаты (МГНП) Константин Корсик ...
Первая из кредитных организаций находилась на 338-м месте в рейтинге российских банков, а вторая — и вовсе на 457-м, в то время как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

454. "Пересвет" в кругу семьи.

Дождь рассказывает неизвестные подробности о бизнесе и крахе этой кредитной организации.
Кирилл признался: «нехорошую» квартиру напротив Храма Христа Спасителя ему подарили московские власти, а живут там две его сестры.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

455. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института (1981).
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

456. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

В судебных материалах указывалось, что к декабрю 2015 года у Исмаилова осталось совсем немного собственности: он владел земельным участком в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн руб., наличными деньгами в размере 25 тыс. руб. и денежными средствами в кредитных учреждениях в размере 88,79 руб. и $28,77. Кроме того, Исмаилов не имеет постоянного места работы и источников доходов, говорилось в материалах суда.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

457. "Евразия логистик" заработала второй приговор.

... Фото: via lizagubernii.ru "Евразия логистик" заработала второй приговор Владислав Трифонов Александр Волков Домодедовский суд Московской области в четверг приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего генерального директора ООО «Евразия ...
Суд признал доказанным, что экс-руководитель ООО в составе организованной группы по указанию Мухтара Аблязова совершил хищение имущества кредитного учреждения на сумму 12,7 млрд руб. В итоге подсудимый получил пять лет условно с таким же ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

458. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

459. Мутные истории Даниила Суханова.

Вскоре Суханов вернулся из Испании и ненадолго занял должность советника заместителя председателя Правительства Московской области, после чего, как мы уже говорили, стал заместителем директора департамента имущественных отношений Минобороны, где отвечает за множество объектов, включая лесной фонд МО. В данной должности Суханов пока особо не «засветился» — все-таки Министерство обороны, режим секретности.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

460. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Львиная доля кредитных средств была перечислена на счета подконтрольных господину Загайнову компаний, которые позже удачно были ликвидированы. Связи с правоохранительными структурами помогли московскому бизнесмену уйти из-под карающего удара правосудия и прикрыли его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации, в котором он оказался могильщиком ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт».
Дата: 07.02.2014 Копия в Google