Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

По версии следствия, осенью 2014 года Чувилин узнал, что у одного из банков, подконтрольных Олегу Кузьмину, возникли проблемы с ЦБ, который ограничил работу кредитного учреждения.
... из УФСБ по Москве и Московской области, стал тесно общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными обнальными и транзитными операциями. В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыске в банке «Крайний Север», то застали там ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

662. Банк без машиниста.

... активов Миллениум Банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила утрату капитала банка. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не ...
... лицензии у небольшого московского банка «Миллениум». Эта новость, однако, говорит о ситуации внутри РЖД больше предыдущих. Что случилось В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций Миллениум Банка, который обслуживал ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

663. Высокие достижения.

*** Йога Роман Авдеев Кто увлекается Член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев (на фото) Экс-председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков В семье одного из двух самых многодетных миллиардеров мира Романа Авдеева (23 ребенка, в том числе 19 усыновленных) все придерживаются вегетарианства, а сам банкир занимается йогой.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

664. Роман Ванчугов попал под обыски.

... активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом ...
«Евросиб банк» также был связан с Максимом Ванчуговым, знает активистка дольщиков ГК «Город» Алла Андреева. Активизация следственных действий, по данным «Фонтанки», связана с московской проверкой.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

665. Мусорная история Варнавского.

... Бутовскую линию Московского метрополитена, Омский метрополитен, 700-метровый мост через Иртыш на севере Омской области. Но в 2014 году «Мостовик» инициировал процедуру собственного банкротства. Компания не смогла рассчитываться по кредитным договорам ...
Уже даже не от владельцев, а фактически — от кредиторов, даже если крупнейший из них — государственный банк.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

666. Третий срок Матвея Урина.

Якобы банки он скупал в интересах теневого инвестора Ивана Любимцева, в дальнейшем именно последний и контролировал всю операционную деятельность кредитных учреждений. Однако суд, не поверив таким показаниям, приговорил Урина к 7,5 годам тюрьмы. Теперь ему вынесли приговор о хищении средств из еще двух банков. ["Медиазона", 23.06.2015, "Долгая дорога к этапу": В общей сложности Урин находится в московских изоляторах более 55 месяцев.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

667. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

В базе московских судов решения об аресте банкира обнаружить не удалось, хотя по закону задержание возможно на срок до 48 часов, а дальнейшее заключение под стражу — только по решению суда. Титов работал в банке «Роснефти» с конца 1990-х гг. и ...
... без одобрения кредитным комитетом единолично принял решение выдать кредит на 900 млн руб. Раевской птицефабрике, а в целом его действия привели к возникновению у ВБРР проблемных долгов на 2 млрд руб. ["Ведомости", 30.03.2012, "Кредитные эксперты ВБРР ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

668. Курорт под каблуком УДП.

... гражданин Италии, архитектор Чирилло Ланфранко — у него 9,95% капитала банка. Господин Чирилло признался агентству Reuters, что его компания «Стройгазкомплект» работала над дизайном «дворца Путина». В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы безопасности одного из московских кредитных учреждений ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

669. "Интраст", который лопнул.

... банка не было готово к этому событию: еще в середине августа ЦБ предписал кредитной организации ограничить прием вкладов от клиентов, не являющихся акционерами, а спустя несколько дней "Интраст" приостановил и выдачу средств с действующих депозитов. 9 сентября Московская биржа отключила банк от торгов за неисполнение обязательств по РПС. Так или иначе, в финале кредиторы имеют дефолтнувшийся "ИнтрастБанк" с дырой в капитале в 9,1 млрд рублей. Она появилась из-за того, что активы банка в ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

670. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк. В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей.
Остальные доли контролирует Московская область, при этом губернатор региона Андрей Воробьев говорил, что финансировать профессиональные спортивные клубы область больше не собирается, а будет помогать инвесторам с поиском спонсоров и другими проектами.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

671. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Летом 2011 года банк СТБ прекратил свою деятельность, а уже в начале 2012 года господин Чувилин засветился в очередном скандале. К этому времени переселившийся в Лондон Герман Горбунцов направил в СКР заявление, в котором фактически назвал своего бывшего партнера Чувилина организатором покушения на одного из прежних владельцев СТБ Александра Антонова. По версии господина Горбунцова, после покупки СТБ в 2006 году (на тот момент еще Конверсбанка-Москва) выяснилось, что у кредитной организации ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

672. Наобещал, соскочил, "похоронил".

На нового председателя правления «Приоритета» Дениса Дербилова вышли представители московского банка «Агросоюз» с весьма заманчивым предложением, значительно превышавшим сумму, предложенную крупным федеральным банком.
Налицо резкое ухудшение качества кредитного портфеля и не сложно догадаться, каким именно фирмам и с кем именно аффилированных «Агросоюз» выдает кредиты. Видимо, как и в самарском банке, в «Агросоюзе» явно предчувствуют приближение «судного дня».
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

673. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

... акций банка «Рустнефтехимом» мнимой не является. НК "Руснефтехим" задолжал полмиллиарда "БТА-Казань" Однако уже в апреле 2011 года становится известно, что ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вышла из числа собственников кредитного учреждения ...
Эксперты связывают это прежде всего со сменой собственника на уфимских НПЗ (как известно, им стала московская группа АФК «Система»), который изменил политику к поставщикам по давальческим схемам.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

674. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка.
Заказчиками этого преступления являются бывшие партнеры — совладельцы банка Андрей Крысин и бывший предправления банка Михаил Плякин, однофамилец экс-главы Московского ГТУ Банка России Алексея Плякина. Никаких видимых причин для банкротства у банка ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

675. Ответ Михаила Коряка.

закладывает деньги в ячейку банка?» После передачи расследования уголовного дела в СК РФ, вопрос по «возмещению ущерба» Денисовой рассматривался не в Московском суде, как определено в банковском договоре и действующем законодательстве, а в Волжском ...
... информационной завесой ангажированных СМИ создает и уже практически реализует механизм «возмещения ущерба» от любого кредитного учреждения, находящегося на территории России, подрывая экономические основы государства и разрушая репутацию банковской ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

676. Сергей Магин отмывается от статьи.

... групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме ...
Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

677. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

когда загадочным образом исчезла Татьяна Сидорова, генеральный директор хозяйства и по совместительству депутат Законодательного собрания Раменского района Московской области.
Однако деньги все-таки шли на закупку оборудования, а не на счета фирм-однодневок, чтобы можно было заподозрить Сидорову в попытке скрыться с кредитными деньгами.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

678. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... 1,45 +1,45 56 68 1 Роман Авдеев Московский кредитный банк 1,4 0 46 23 69 1 Фархад Ахмедов Нортгаз 1,4 0 58 3 70 38 Дмитрий Каменщик Аэропорт Домодедово 1,4 +0,4 45 1 71 28 Юрий Ковальчук Банк Россия, Согаз, Национальная медиагруппа 1,4 +0,3 62 1 72 17 Петр Кондрашев Инвестиции 1,4 +0,2 64 2 73 17 Анатолий Ломакин Инвестиции 1,4 +0,2 61 2 74 41 Дмитрий Мазепин Уралхим 1,4 -1,8 45 2 75 76 Олег Тиньков Тинькофф Кредитные системы 1,4 +0,7 46 3 76 21 Глеб Фетисов Altimo, Мой банк 1,4 -0,5 47 3 77 29 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

679. По локоть в залогах.

Как экс-менеджер "Номос-Банка" Алексей Медведский пытался кинуть банк на активах стоимостью 3,5 млрд руб., доверенных ему в управление Оригинал этого материала © "АПН", 19.03.2014 По локоть в залогах Олег Ясин Гений сыска Шерлок Холмс, в совершенстве ...
«Номос-банк» получил эти здания в качестве залога по просроченным кредитным обязательствам и планировал передать группе инвесторов, среди которых была компания Abilon Equities Ltd и некоторые другие юрлица.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

680. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Слова источников "Ъ" косвенно подтверждает и отчетность банка по РСБУ. В конце 2013 года основной прирост вложений в долевые ценные бумаги произошел из-за ценных бумаг нерезидентов, не относящихся к кредитным организациям.
И, если доказательств недостаточно, дело до суда, скорее всего, не дойдет",— говорит председатель московской коллеги адвокатов "Международное партнерство" Татьяна Проценко.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google