Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Банковский бизнес по-русски.

... и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который ограничен 25% к капиталу кредитной организации ...
"Схема достаточно изящная,— говорит директор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк.— Это вам не поддельные выписки о наличии депозита в каком-то непонятном зарубежном банке, у которого и вовсе, может, нет банковской лицензии (такую ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

822. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

[СК РФ, 25.02.2013, "В Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств, выделенных для погашения задолженности": По версии следствия, на основании госконтрактов, заключенных между Минобороны России и ОАО ...
Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой?
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

823. Свидетелям преступлений Шамхалова угрожают.

А вот за прочий бизнес, включая мошеннические схемы вывода кредитных средств банков и их размещение на оффшорных счетах, в ближайшем окружении Феликса Шамхалова отвечал выходец из системы ФСИН Сергей Ширшов, который курировал также и спецмероприятия ...
Обжаловать вынесенное Тверским райсудом решение об аресте Шамхалова в СИЗО сроком до конца марта возможно лишь в Московском городском суде, где во многих делах верховодит именно Е.Н. Колошницына.
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

824. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... акций Eesti Krediidipank (ЕКР, Эстонский кредитный банк). Эстонские акционеры утверждают, что сделку по продаже акций одобрил весной 2011 года тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин. За 27,6% акций EKP Банк Москвы выручил почти €7 млн. В ...
... недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes. Также по ходатайству следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

825. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

В принадлежащем предпринимателю Национальном резервном банке были проведены обыски, а ЦБ РФ устроил в кредитной организации внеочередную масштабную проверку.
Повестку миллиардеру вручил начальник Бабушкинского межрайонного следственного отдела московского главка СК РФ Роман Сиротин.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

826. Проклятие "черного девелопера".

В сентябре 2011 года зампред ВЭБа Михаил Полубояринов заявил, что банк уже одобрил выдачу кредитов на олимпийские проекты на 132 млрд руб. Одну из крупнейших кредитных линий ВЭБ выделил на строительство гостиницы для членов Международного ...
Речь идет о земельных участках рядом с поселком Николина Гора Одинцовского района Московской области, принадлежащих дачно-строительному кооперативу "Работники науки и искусства" (РАНИС).
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

827. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

То есть сама компания или кто-то по ее поручению вносит средства банку, а тот, располагая залогом, выдает кредит лицу, на которое указал Sevenkey, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
«Такой богатый бизнес-опыт и кредитная история будут мешать Шувалову во времена антикоррупционной кампании.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

828. Нарышкин и алкоголь.

По данным оперативников, Руслан Торшхоев и Виктор Звагельский купили проблемный АКБ «Агротехпромбанк», а и.о. председателя правления этого кредитного учреждения поставили Дмитрия Дьячкова. Сами Руслан и Виктор официально владельцами банка не являлись ...
Например, весь водочный бизнес в Госдуме теперь курирует ставленник Нарышкина и коллега по водочному бизнесу, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, владелец одного из крупнейших водочных заводов Московского региона ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

829. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

... заем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2011, Чиновник перешел кредитную линию, Фото: dddkursk.ru Всеволод Инютин, Евгений Тимошинов Останкинский райсуд Москвы арестовал экс-руководителя курского филиала банка ВТБ Виктора Куликова ...
Вскоре по обвинению в мошенничестве в одном из московских СИЗО оказались господин Лосев и его первый заместитель Татьяна Толстова.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

830. Подставы Александра Глуховского.

О других случаях использования кредитных схем для вывода средств и о том, кто мог бы отдавать ей приказы, Наталья Гулевич предпочитает не упоминать.
Был еще такой момент: полномочного представителя президента РФ в ЦФО по Шатурскому району Московской области Константина Климанова взяли при получении взятки в гостинице «Балчуг», а в его портфеле были найдены расписка от Глембо, что он получил 100 ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

831. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

... а в некоторых кредитных договорах и вовсе только подпись банка значилась. — Я почитал вчера с усмешкой интервью бывшего первого зампреда ЦБ [Геннадия] Меликьяна, который говорит о том, что ЦБ всегда доверял Банку Москвы, думал, что банк хороший, а ...
В 1991 г. окончил Московскую финансовую академию по специальности «международная экономика и финансы» 1991 начал карьеру ведущим специалистом в Dresdner Bank A. G. (Германия) 1994 советник мэра и правительства Москвы по финансовым и экономическим ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

832. Доля губернатора Бочкарева.

... Богапов Ривгать Ришадович Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Содействие» ОГРН 1095834002472 ИНН 5834047260 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3-41 Вид деятельности: Предоставление кредита Председатель - Кошеляев Роман Витальевич ООО «Нептун», Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, Учредитель, доля в УК - 50% ОГРН 1065836022317 ИНН 5836623529 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Московская, 63 Вид деятельности: Покупка и ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

833. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

... акций НПО «Ангстрем» (Московская область), одного из крупнейших предприятий российской электронной промышленности. Считается, что НПО «Ангстрем» контролируется группой Реймана — Шадаева — Милованцева. Сам бывший министр этого почти и не скрывает: в 2011 году в СМИ прозвучали его очень прозрачные намеки по поводу того, кто реальный хозяин «Ангстрема». Показательно, что вскоре после перехода НПО под контроль «питерских связистов» предприятие получило кредитную линию ВЭБа (Банка развития) на 815 ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

834. Серийный банкир делает вывод.

На руках у Девонина и его компании находятся кредитные досье клиентов банка — очевидно, Александр решил повторить свой волгоградский трюк: украсть перед отзывом кредитные досье, потом купить с аукциона у АСВ права требования за 5% от реальной ...
В ОВД Шаховского района Московской области было возбуждено уголовное дело, но…
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

835. Ловушка для инвестора.

Стоит надеяться, что в истории с хищением в Санкт-Петербурге кредитных средств банка, входящего в одну из крупнейших мировых финансовых корпораций, этот принцип сработает безотказно.
Примечательно, что требования московских ООО «Торговый дом Продуктов», ООО «Трейд-Центр», ООО «Каролина» и ООО «Рубрикон» были направлены в суд в один и тот же день из одного и того же почтового отделения в Питере, а представлял все эти компании на ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

836. Все лучшее — детям!

... банка «Унифин» (ему принадлежит 4,6% акций). Банк в 2010 году стал официальным партнером Российского банка развития для проведения кредитных операций в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Капитализация банка ...
Проект реализуют «Ростехнологии» и Минпромнауки Московской области (указано на сайте последнего) Сергей Кириенко, руководитель Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Владимир Кириенко, 28 лет Председатель совета директоров АКБ «Саровбизнесбанк ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

837. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Ипатов, по его словам, не раз пытался заставить Кирееву подписать эти договоры, однако она все время отказывалась, займы не обсуждались и кредитным комитетом банка.
7 февраля 2011 года председатель правления НРБ Андрей Манойло отправил письмо начальнику Московского главного территориального управления Банка России Константину Шору, в котором излагал детали длящейся проверки.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

838. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество».
... стоимость которой оценивается в 300 млн руб. Присутствующий на заседании председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин сообщил, что заявка на открытие кредитной линии от предприятия получена банком и будет рассмотрена до 15 августа ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

839. Банк "Славянский" терпит бегство.

... 12 из которых работают в Московской области. Серьезные проблемы и у банка «Славянский», который Урин недавно купил у издателя Сергея Родионова и начал объединять с другими принадлежащими ему банками. Сейчас банк начинает переговоры с ЦБ (сообщает ...
... первое время банку, по словам его сотрудника, нужно примерно 1,5 млрд руб. При кредитном портфеле более 5 млрд руб. к неблагополучным можно отнести кредиты на сумму до 1 млрд руб., что полностью покрывается собственными средствами банка, говорит его ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

840. Банк одного клиента.

Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка. Вот про сроки. «Существенная часть кредитного портфеля банка» приходится на кредиты, предоставленные для финансирования инвестиций заемщиков в долевые ценные бумаги предприятий, контролируемых ОПК ...
Видимо, сначала скупку финансировал Межпромбанк: по итогам 2005 г. (самая ранняя доступная отчетность банка) объем кредитов, выданных компаниям ОПК для инвестиций в «землю в Московском регионе», составлял 7,93 млрд руб. В 2006 г. земли были заложены ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google