Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

... с деньгами своих инвесторов, напомнил «Известиям» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин. Ранее своих вкладчиков обманывали такие монстры рынка, как «Домашние деньги», «Городская сберкасса» и «Первый Московский Финкредит ...
Инвесторам следует быть осторожными и ни в коем случае не размещать в институты микрофинансирования большую часть своих сбережений, предупредил эксперт.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

382. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

А выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР Олег Слыщенко, окончивший потом Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова, занимал в 2010–2012 годах в «Пушкино ...
Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

383. Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

... под управление Московский планетарий. Однако в 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в отношении главы «Покровских ворот» уголовное дело. Андрея Бордунова полицейские считали участником хищения недвижимости, принадлежащей ФГУП «Институт горючих ...
Как ранее сообщал “Ъ”, созданная правительством Москвы УК «Покровские ворота» неоднократно привлекалась к финансовому оздоровлению проблемных активов.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

384. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... в Институт общественной безопасности Буэнос-Айреса, сотрудником которого он являлся. В распоряжении Центра «Досье» находится копия благодарственного письма Константину Лоскутникову от директора института. Ивану Близнюку пришлось решать финансовые и ...
Сейчас четверо фигурантов российского дела — Андрей Ковальчук, Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — находятся в московских СИЗО.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

385. Самые богатые наследники России — 2020.

В 2020 году она вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства.
В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода группы.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

386. Классическая схема Вадима Беляева.

Деньгами ЦБ. Вадим Беляев Год назад директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов подсчитал для Forbes, что Банк России потратил на спасение «Открытия» и присоединенного к нему Бинбанка 1,3 трлн рублей.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московского ООО "Классик", требующего признать банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков — "Росгосстраха", следует из информации в картотеке арбитражных ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

387. Москва под колпаком "больших данных".

С 2015 г. ДИТ передает данные операторов Институту Генплана Москвы — для отдельных проектов, сообщил представитель института. Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных ...
... для получения финансовой информации их клиентов, однако в итоге от проекта решили отказаться, говорит экс-сотрудник мэрии. С какими именно банками и почему договориться не удалось, он не уточнил. Но примерное представление о финансовом положении ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

388. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Так, финансовый институт нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, не обладающих необходимой квалификацией.
... В 2009 г. «заместитель министра в российском правительстве» попросил директора российского офиса Deutsche Bank (в документе SEC он назван Chief Country Officer – «Russia Chief») нанять его дочь в московский, лондонский или нью-йоркский офис ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

389. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... на уголовное дело Сергей Давыдов Виталий Ботонькин До выборов в Мосгордуму ещё несколько месяцев, а кандидатские страсти на Московской золотой миле, — в Хамовниках, кипят такие, что, кажется, к избирательным урнам электорат должен броситься уже в ...
Он официально никогда не занимал в управляющих компаниях никаких должностей, но все работники и так прекрасно знали, что без его ведома здесь ни один кадровый или финансовый вопрос не решается.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

390. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

В 2011 году владеющее там землями ООО «Группа “Абсолют”» заключило договор с гендиректором девелоперской компании «Раст» Михаилом Оглоблиным, сыном советника губернатора Московской области.
При этом представитель надзорного ведомства в суде отмечал, что тот «имеет значительные финансовые накопления на территории иностранных государств, является бенефициаром коммерческой компании, находящейся на Сейшельских Островах, а его соучастник ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

391. Кредитор Александра Федотова ввел Поправку.

Рыбаков рассказывал The Bell, что они с Федотовым давние друзья, оба выпускники Московского физико-технического института.
В последние годы у Федотова постоянно возникали финансовые проблемы: он задерживал выплату зарплат сотрудникам и переводы контрагентам.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

392. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В перспективе они должны были наладить связи с представителями ведущих финансовых институтов страны.
Позднее на базе «Борисково» и другой местной группировки, получившей название «Чайники», образовалась мощная, существующая и поныне, ОПГ «Севастопольские» (по названию московской гостиницы «Севастополь», где была штаб-квартира «фирмы ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

393. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

В 1995 году окончил факультет "Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики. С 1994 по декабрь 2011 года работал в финансовой и банковской сфере.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

394. Бывший думский аппаратчик скрылся даже от адвоката.

... Владислав Трифонов Антон Вахонин (второй слева) и Анатолий Шеваров (крайний справа) Как стало известно "Ъ", московская полиция объявила в федеральный розыск бывшего заместителя руководителя аппарата комитета Государственной думы РФ по природным ...
Как следует из материалов уголовного дела, выйдя на свободу, Вахонин предъявил "необоснованные финансовые претензии" своему деловому партнеру Александру Шеварову и его отцу — бывшему сотруднику центрального аппарата МВД Анатолию Шеварову.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

395. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Спецслужбы изъяли документы в московском представительстве ОАО «ХК «Сибирский цемент» и ООО «Оптический холдинг», принадлежащих Олегу Шарыкину.
Как говорится в материалах расследования, злоупотребления были допущены при исполнении контрактов, заключенных между НИИ «Полюс» и ООО «Нефтехиммаш Плюс», согласно которым общество обязалась поставить институту оборудование.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

396. PR, GR и Юргенс.

Правильные люди «Руки за голову, ноги расставить», — кричал боец московского ОМОНа молодым перепуганным сотрудницам Росстрахнадзора (ФССН).
Составленная силовиками «объективка» на Коваля легла на стол Владимиру Путину, и на встрече, где обсуждались кандидаты на пост главы Федеральной службы по финансовым рынкам, президент показал досье министру финансов Алексею Кудрину.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

397. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

... в институте не смогли. Комментарий липецкой фабрики «Рошен» получить не удалось. Владельцем Chartomena, кстати, является лондонская фирма Morewig Limited, единственный акционер которой — та же кипрская Ergofinance. Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор. Разобраться в российских финансовых потоках ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

398. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

... выпуска реагентов, но не производит их и не заключает контрактов с московским правительством",— подчеркнул адвокат. Этим занимается другое ООО, где Рустам Гильфанов, хотя и является совладельцем, не имеет никакого отношения к финансовой деятельности ...
По данным Kartoteka.ru, бизнесмен является совладельцем еще шести компаний в Пермском крае: ООО "Винтек" (оптовая торговля), ООО "Джи эр эстейт" и ООО "Утес" (сдача внаем недвижимости), ООО "НПО "Институт экологии и энергосберегающих технологий ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

399. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Окончил Московский технологический институт пищевой промышленности.Кандидат технических наук, профессор Алматинского технологического университета.
(Александр Машкевич имеет израильское гражданство, а Патох Шодиев — бельгийское.) Он является председателем СД АО «Казхром» и СД АО «Евразийская промышленная компания», членом СД ENRC, Евразийской финансовой компании, Евразийского банка, компании ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

400. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Наиболее очевидный вариант — финансирование бизнеса собственников банка, например обналичивание и т. д.,— рассуждает член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.— Операции по обналичиванию требуют большого объема ...
По мнению главы московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Юрия Николаева, можно попробовать воспользоваться судебной практикой по распискам.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google