Однако установленная законом процедура урегулирования отношений с кредитором Сбербанк не устроила, и Кехман, который по всей видимости не имеет никакого отношения к компании, стал фигурантоми дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
В тексте решения Высокого суда указано, что, обращаясь в суд, Елена Батурина утверждала, что «была обманута и цинично эксплуатирована Александром Чистяковым и стала жертвой мошенничества».
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
В доказательство адвокат показал справку, подготовленную краснодарским ГУВД в рамках уголовного дела по мошенничеству с землей в Геленджике.
Дата: 03.05.2017
Копия в Google
Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники “Ъ”, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Как писал «Ъ», в сентябре 2014 года в отношении сына Игоря Савицева Максима было возбуждено дело о мошенничестве, а сейчас он отбывает 5-летний тюремный срок Сегодня бывший сити-менеджер Барнаула, который последние время находился на подписке о невыезде, выслушал приговор.
Дата: 27.03.2017
Копия в Google
В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.03.2017
Копия в Google
За два месяца до этого бывший гендиректор РАО Сергей Федотов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.02.2017
Копия в Google
У Odebrecht также были тесные связи с администрацией бывшего губернатора мексиканского штата Веракрус Хавьера Дуарте, который с середины октября находится в розыске по обвинениям в коррупции и мошенничестве.
Дата: 26.12.2016
Копия в Google
Грузинские группировки заняты в основном мошенничеством (продажа автомобилей со скрученным пробегом), рэкетом (дань взимают прежде всего с соотечественников-предпринимателей), не гнушаются грабежами и кражами.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
В итоге на них возбудили статью о мошенничестве (159 УК РФ), самих отправили в СИЗО, а следствие принялось искать их земельные и недвижимые активы.
Дата: 22.12.2016
Копия в Google
Лефортовский суд Москвы признал Альберта Ларицкого виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
Следователи заочно предъявили экс-главе ДЦСС обвинение в «организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
Речь в них идет о событиях 15-летней давности — захвате крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д. Кстати, именно в здании «Голден пэлас» и находится штаб-квартира Шакро.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
В итоге действия том-менеджеров ГК «Пермфамация» были переквалифицированы с мошенничества в особо крупном размере на превышение должностных полномочий, а уголовное дело закрыто.
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
Сначала под стражу был заключен и.о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Баир Сариев, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Имя последнего неоднократно фигурировало в связи с подозрением в мошенничестве при банкротстве дагестанского банка «Экспресс», в числе учредителей которых были сыновья Умаханова.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google