Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4241. Кирсан Илюмжинов сделал ход письмом.

Она, по их словам, показала, что в нем содержатся нарушения законодательства США, в частности закона о передвижении (Travel Act) и Статута о мошенничестве с использованием почтовых и электронных средств коммуникации (Mail and Wire Fraud Statutes), антикоррупционного законодательства штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, налогового законодательства США, касающегося некоммерческих организаций, а также законодательства Сингапура о предотвращении коррупции.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

4242. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

Он обвиняет их в мошенничестве и вымогательстве доли в мессенджере Telegram.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

4243. Мастер на все штуки.

Лишь в 2013 году, после прямого обращения пострадавшей Шумовой к В.В. Путину, уголовное дело по факту мошенничества было наконец-то возбуждено.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

4244. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

Как сообщили "Ъ" в Люблинском суде, 31-летний Александр Покорский проведет в местах не столь отдаленных пять лет, а его младший 28-летний брат Николай — семь лет. Первый признан виновным в краже и мошенничестве (ст. 158 и ст. 159 УК), а второму к этим же обвинениям добавили ст. 327 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

4245. Австрийские корни резиденции украинского президента.

* Австрийский федеральный закон о банковской деятельности обязывает все финансовые учреждения проверять, не является ли клиент или его ближний родственник видным общественным деятелем, дабы избежать мошенничества, отмывания денег и прочих преступлений.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

4246. Грязные копы губернатора Савченко.

Он решил получить с компании еще 36 млн руб. В итоге, Уретий был обвинен в мошенничестве, но сбежал прямо из здания суда перед оглашением последнего слова и приговорен к 6 годам лишения свободы заочно.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

4247. Александр Бульбов слушал кого положено.

— Врезка К.ру] Напомним, что одновременно в отношении Александра Бульбова СКР расследовал и другое дело — по 16 эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286), мошенничества (ст. 159) и подделки и сбыта официальных документов (ст. 327) УК РФ. По данным следствия, генерал, используя свое служебное положение, незаконно оформил на своих знакомых коммерсантов 16 спецталонов, запрещающих досмотр их автомобилей.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

4248. Владельца "Траста" подвел траст.

Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех постов и продать свои акции ему самому, Беляеву и Фетисову.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

4249. Главу холдинга "8 марта" Кравченко "заказал" партнер-транжира.

В 2008 году по факту этого мошенничества в Рязанской области было возбуждено уголовное дело.
Дата: 13.02.2014 Копия в Google

4250. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Партнер Gololobov & Partners Дмитрий Гололобов не верит, что эта история будет длиться еще пять лет. ЕС в последние годы стал нетерпимым к финансовому мошенничеству, отмечает он, и прокуроры поднаторели в мерах, позволяющих с ним бороться, заявления о политической подоплеке больше не проходят [...] В мае 2012 г. Snoras подал иск к Антонову и Баранаускасу в Высокий суд Лондона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

4251. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

14 июня Сергей Полонский заочно был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

4252. Сергей Пугачев взят заочно.

Один из источников "Ъ" предполагает, что речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

4253. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

До этого он в течение трех лет находился в федеральном, а потом и международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с активами ОАО "Банк ВТБ", а вернуться в Россию решил сразу после того, как возникла угроза его ареста в Лондоне.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

4254. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В России на Рожецкина было заведено уголовное дело о мошенничестве, так как ранее он уже получил за акции мобильного оператора 40 млн. долларов от фонда IPOC.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

4255. Алексей Гордеев будет лично бороться с УГМК.

А через несколько дней после выборов он был арестован по обвинению в мошенничестве.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

4256. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Их кредитная история и деловая репутация, в частности, обвинения в мошенничестве Анатолия Кипиша в Украине, нечистоплотные партнерские отношения Якова Грибова фактически позволяет говорить о внесении в негласный «черный список» этих недобросовестных бизнесменов — заемщиков не только в Украине, но в этот раз и в России.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

4257. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

Следственный комитет сейчас решает вопрос о возбуждении против Сапельникова уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств, мошенничестве и халатности.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

4258. Глава департамента Счетной палаты взял 3 млн руб. у сенатора Коровникова.

9 сентября 2013 года суд Улан-Удэ признал Еремеева виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам заключения.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

4259. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

В отношении обоих офицеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества — за два миллиона рублей они обещали прекратить проверку в отношении гендиректора ООО «УК Ладья плюс».
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

4260. Александр Лебедев готов поработать на Лубянке.

Любопытно, что против самого Сергея Полонского в настоящий момент выдвинуты обвинения в избиении моряков в Камбодже и мошенничестве в России.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google