Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Примерно через год его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

542. Для банкира и двух арестов не жалко.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

543. Юрий Дорофеев пасовал на карман.

Юрий Дорофеев пасовал на карман Бывший замдиректора ФК "Ростов" получил 5 лет за махинации с арендой клубом машины его жены и попытку "кинуть" футболиста на 12 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Ростов", 26.05.2021, Футбольный менеджер проиграл обвинению, Фото: ФК "Ростов" Вадим Водолазов Юрий Дорофеев В Ростове-на-Дону бывший заместитель гендиректора футбольного клуба «Ростов» Юрий Дорофеев получил пятилетний срок за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

544. Юрий Хохлов уехал от следствия на работу.

Он заочно обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество, связанное с попыткой продать за $7 млн назначение на должность руководителя аукционного дома рыболовства.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

545. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

Вступив в сговор со своим адвокатом, во время встречи c одним из свидетелей по уголовному делу Павел Угланов и Федор Шляхин сообщили ему о якобы имеющихся у них доказательствах его причастности к соучастию в мошенничестве.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

546. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... видом выдачи кредитов 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2018, Хозяин "Пушкино" нашелся на Украине, Фото: "Ведомости", via tvernews.ru, via theothertver.com Николай Сергеев, Олег Рубникович, Янина Соколовская Алексей Алякин В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка «Пушкино»,— находящегося в международном розыске за мошенничество и задержанного в Одесской области [Киевской области ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

547. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок Казанский адвокат осужден на 2,5 года колонии за присвоенные 550 тыс. руб., полученные на "взятки" силовикам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.07.2018, Адвоката осудили за сбор денег с клиентов, Фото: "Бизнес Online" Андрей Смирнов Максим Хайруллин Адвокат Максим Хайруллин, ранее выступавший защитником по делу о хищении сыном экс-министра юстиции Татарстана 47 млн руб. у «Леруа Мерлен», осужден за мошенничество.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

548. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Судья вынес приговор на основании вынесенного 25 января вердикта присяжных, которые признали Урумова и Герсамиа виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого и в махинациях с бонусами для сотрудников, в результате чего из компании было выведено свыше $100 млн. Прокурор просил приговорить 37-летнего Урумова к 14 годам тюрьмы, Герсамиа — к 12 годам, отмечал источник РБК, знакомый с деталями судебного процесса.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

549. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Еще один эпизод мошенничества суд счел недоказанным и оправдал фигуранта.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

550. Николай Тамодин сел за спецсвязь.

Благодаря использованию в сделке нескольких посредников, в числе которых оказались опять же коммерческие структуры Игоря Наумова, конечная цена каждого агрегата выросла с 35 тыс. до 225 тыс. руб., а стоимость всей поставки необоснованно увеличилась на 86 млн руб. Отметим, что изначально Николай Тамодин подозревался и в еще одном крупном мошенничестве — с так называемыми «золотыми парашютами».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

551. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

О том, что депутату законодательного собрания Омской области от партии «Единая Россия» Юрию Шушубаеву, контролирующему, по данным правоохранителей, ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР. Господин Шушубаев помещен под подписку о невыезде.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

552. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Константина Вачевских взяли с четвертой попытки К делу против заемщика Сбербанка прикрепили давление на свидетелей и фальшивую долговую расписку Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2014, Заемщика взяли с четвертой попытки, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", вчера в Москве арестовали скандально известного предпринимателя Константина Вачевских, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка и других потерпевших.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

553. Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна".

Однако СКР тут же возбудил еще одно уголовное дело в отношении господина Назарова, инкриминировав ему покушение на мошенничество, выразившееся в вымогательстве летом 2009 года у главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более 60 млн руб. за прекращение проводимой в отношении него правоохранительными органами проверки.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

554. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В США разоблачили преступную группировку, состоявшую из выходцев из стран бывшего СССР и занимавшуюся мошенничеством с медицинским страхованием по программе Medicare.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

555. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Как рассказали в управлении следственного комитета при прокуратуре РФ по Московской области, против задержанных было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По одному проходят Вера Трифонова и Юрий Шубин, а по второму — Григорий Шамирян (это связано с его особым депутатским статусом).
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

556. Дело Рожецкина.

Оригинал этого материала © "Парламентская газета" , 27.05.2005 Дело Рожецкина Андрей Артемьев На этой неделе депутат Госдумы Алексей Митрофанов обратился к Комитету по безопасности парламента с предложением рассмотреть ситуацию вокруг уголовного дела в отношении экс-главы LV Finans Леонида Рожецкина, который вместе с другими совладельцами фирмы обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

557. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Оригинал этого материала © "Грани.Ру", 21.04.2005 Справка по материалам в отношении руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

558. Попытка выдать процесс за дело "рыбной мафии".

Бывший первый зампредседателя Госкомрыболовства России Юрий Москальцов вчера был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при решении вопроса о выделении дополнительных квот Магаданской области на отлов водных биоресурсов.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

559. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

560. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Именно в его отделе, по словам источника RTVI, расследовалось дело о мошенничестве с бывшими объектов Минобороны.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google