"Мы будем требовать штрафа и компенсации по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и изменении системы отчетности без предупреждения", - говорит глава Judicial Watch Ларри Клейман.
Дата: 11.07.2002
Копия в Google
Деньги, по тем же данным, перечислялись через подставные фирмы, зарегистрированные на умерших или несуществующих лиц. На основе этих материалов прокуратура НАО в 2001 году возбудила уголовное дело "по факту мошенничества при производстве денежных зачетов по возмещению транспортных расходов".
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
Таким образом, в действиях ЗАО «Нефтяная финансовая компания», осуществившего продажу находящегося в федеральной собственности пакета ОАО «Сибнефть» по заниженной стоимости в интересах ООО «Финансовая инвестиционная компания», усматриваются признаки мошенничества, совершенного в крупном размере.
Дата: 29.05.2001
Копия в Google
Действительно, один из основателей Гута-банка и первый заместитель Петрова-старшего Юрий Гущин имеет четыре судимости за мошенничества.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Злоупотребление должностными полномочиями. Мошенничество. Незаконные валютные операции (ст. 290; 160; 285; 159; 88 УК РСФСР) Судьба дела не выяснена 2. 1993 Генерал-майор КОВАЛЕВ Н. И., командир корпуса Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем злоупотребления служебным положением.
Дата: 31.07.2003
Копия в Google
11 фигурантам дела, помимо участия в организованном преступном сообществе, инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн руб. Судя по всему, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем якобы имевшим место преступным эпизодам.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Отметим, что до этой истории господин Карамзин дважды становился фигурантом уголовных дел. Первое было возбуждено Гагаринским отделом ГСУ СКР по Москве 16 сентября 2015 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
В отношении руководства ООО КБ «Росавтобанк» Следственным комитетом при МВД России 23.01.2008 г. возбуждено уголовное дело № 152952 по ч.4 ст.159 УК РФ ««Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере» в отношении ООО КБ «РОСАВТОБАНК».
Дата: 08.02.2008
Копия в Google
— Врезка К.ру Лента.Ру, 02.07.2021, "Бизнесмена Виктора Батурина отправили в СИЗО": Басманный районный суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина, подозреваемого в покушении на мошенничество.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
... переквалификации обвинения экс-начальнику 17-го отдела («Запад») регионального управления собственной безопасности МВД РФ Юрию Тимченко, которого прокуратура обвиняла в получении взятки 4 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенническое хищение 100 млн руб. (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а его предполагаемому подельнику Сергею Зиновенко — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.12.2018
Копия в Google