Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

522. "Детские деньги" шли на особняки.

Существовала и еще одна схема дополнительных поборов.
Обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество) были предъявлены бывшему председателю ФПРЗТ Николаю Кузьмину и начальнику одного из отделов фонда Олег Савину.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

523. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10 ...
Но в марте 2004 года Замоскворецкий райсуд Москвы оправдал Леуса по обвинению в мошенничестве, признав виновным только в отмывании 20 млн долл., и приговорил его к четырем годам колонии.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

524. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

На схеме захвата гостиницы "Москва" с грифом "для служебного пользования" стоит резолюция Лужкова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2009 Егизарян обвинил Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По запросу депутата Госдумы Ашота Егиазаряна на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело по статье 159 ч4. (мошенничество).
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

525. Особенности отечественного пиара.

Зачем "телекиллер" Караулов пытается сделать из обвиненного в мошенничестве экс-гендиректора Московского Дворца молодежи Забелина "жертву ЮКОСа" Оригинал этого материала © Век.Ру, 26.05.2009, Фото: "Коммерсант" Особенности отечественного пиара Сергей ...
... и она до сих пор контролирует фирмы, которым принадлежат акции МДМ. При этом было сказано о неких черных схемах взимания арендной платы и липовой бухгалтерии, которая позволяет преступникам типа Невзлина и Березовского до сих пор кормиться за счет ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

526. Почему неуязвимы высокопоставленные чиновники, попавшиеся на взятках.

И вот в июне 2008 года, то есть через месяц после вступления Медведева в должность Президента страны, по приговору Московского городского суда Чахмахчян, вместе с подельниками был признан виновным в мошенничестве и отправлен в колонию на девять с ...
А вот дальше и была реализована схема, которая, по всей видимости, ожидает и Чахмахчяна - после 3 лет отсидки Михайлов под личное поручительство Кудрина и Костина был выпущен на свободу и принят на работу не куда-нибудь, а во Внешторгбанк, где, как ...
Дата: 26.01.2009 Копия в Google

527. Дело AiRUnion.

Если они подтвердятся, то это прямое мошенничество и сговор. Чиновнику, уличенному в этом, может грозить суд. Согласно соответствующей статье УК, это от 8 до 9 лет". Еще одна схема.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

528. Российская энциклопедия оборотней.

С другой, участие в пресс-конференциях «Справедливости» бывшего гендиректора ОАО «Стройдормаш» и по совместительству фигурантки по уголовному делу о мошенничестве О.Лариной.
На этот раз еще на один год его прав лишила ГИБДД Красногорска – за незаконное использование цветографических схем автомобилей оперативных служб, еще через год он этот подвиг опять повторил.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

529. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Все, что происходит сейчас с «Овентал Ост», легко укладывается в классическую схему рейдерского захвата, когда на компанию натравливаются силовые госструктуры, используется суд. Сегодня судебные слушания только набирают обороты. Скоро будут известны результаты почерковедческой экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество".
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

530. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

... с Сергеем Чемезовым Следственный комитет при прокуратуре РФ вчера предъявил обвинение в покушении на мошенничество в составе организованной группы члену совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Игорю Круглякову -- одному из ...
"Игорь Кругляков в середине 90-х годов был одним из 'королей' долговых оружейных схем,-- рассказывает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.-- Эти схемы предусматривали поставки оружия в счет российских долгов".
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

531. Официальное заявление Владимира Соловьева.

Будет провокация – инсценировка преступления, проходящего по УК РФ в направлении «мошенничество».
С другой стороны, эти люди хорошо понимают, что при проведении честного объективного расследования, вся схема не выдерживает никакой критики.
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

532. Алишер Усманов фигурирует в деле о мошенничестве с алмазами.

... магнат, который приобрел акции лидера премьер-лиги ФК "Арсенал" на сумму 120 млн долларов, в судебных документах, обнародованных в ходе спора за одно из самых прибыльных алмазных месторождений, обвиняется в "мошенничестве" и "нечестном обогащении ...
Из материалов дела следует, что Усманов, как предполагается, лично представлял интересы АГД в переговорах с ADC. Компания, с которой он ранее был связан, подозревается в получении выгоды от "нечестного обогащения" в результате этой схемы.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

533. "Перевертыш" и "Прачечная".

Я сделал скромную попытку обыкновенным человеческим языком описать схемы, по которым нас с вами, да и заодно нашу Родину просто-напросто обирают, обворовывают. Хочу сказать для понимания, что по своей сути все вместе они напоминают обыкновенную уголовку, обыкновенное мошенничество.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

534. Присвоение зарубежных активов

Ещё 8 августа Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства нефтяной компании.
Также данный аудитор выявил вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

535. Трагедия "Группы Фокс".

Некоторые предприимчивые дельцы пытались обкатать эту схему в корыстных интересах: проворачивали сделку лишь на бумаге, "продавая" несуществующий товар подставной иностранной фирме. В случае с сокольским ЦБК речь идет о поставке ученических тетрадей в Казахстан. Как считают следователи, сокольская продукция была продана "липовой" фирме. В отношении руководства ЦБК возбуждено дело по статье "Мошенничество".
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

536. "Рыбным делом" заинтересовались в Норвегии.

По новой схеме подсчитывался общий улов каждой компании за три последних года, затем делился на три. Полученная цифра и становилась новой ежегодной квотой на ближайшие несколько лет. Таким образом, дальневосточная фирма, успевшая выловить лишь ...
В 1997 году Зинатулину инкриминировались мошенничество и преднамеренное банкротство. Год спустя было возбуждено еще одно дело - по статьям «мошенничество» и «изготовление поддельных акцизных марок» .
Дата: 12.10.2004 Копия в Google

537. Страховой колобок.

... Айдаков и его бригада обычно выбирают крупную и солидную страховую компанию Екатерина Зотова В истории мирового бизнеса все финансовые кризисы и войны не принесли такого разорения, какое сумели причинить воровство, мошенничество и разгильдяйство ...
Когда вся схема наконец попадала в поле зрения службы финансовой безопасности, Колобка со всей бригадой его родственников и приятелей выгоняли изо всех тех компаний, чьи названия впоследствии пополняли Колобково резюме.
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

538. Олигарх олигарху волк.

Понятно, что инвестиции были чисто формальными, а Михаил Брудно, под руководством которого государство и трудовой коллектив предприятия были обмануты, стал главным кандидатом на вакантное пока место на скамье подсудимых за мошенничество.
Ну что ж, можно напомнить: в тот период Костылев являлся главным бухгалтером ИПЭ и уже вовсю практиковал разные хитрые экономические схемы.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

539. Край беспредела.

У них уже была опробованная на банкротстве Дальневосточной базы флота схема работы.
Мошенничество и подлог?!
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

540. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".

... руководивший одним из крупнейших в стране плавильных предприятий, начал судебное преследование "Русского алюминия", утверждая, что эта компания причастна к "схеме рэкета", целью которой являлся незаконный "захват и монополизация российской алюминиевой промышленности и других отраслей металлургии". Как следует из американских судебных документов, участники схемы "прямо или косвенно причастны к многочисленным преступлениям, включая убийства, подкуп, вымогательство, мошенничество и отмывание денег ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google