Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Лакомый кусок оборонки.

Это если действовать по так называемой белой схеме захвата, которая, как правило, применяется в том случае, когда новому владельцу важно сохранить объект поглощения.
Время создания “Сигмы” удивительным образом совпадало с началом банкротства ПГБ, а сам Барановский, так рьяно добивавшийся “справедливости” в деле банкротства ПГБ, как только к уголовной ответственности за мошенничество привлекли еще одного шумного ...
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

1262. Аудитом Hermitage занялись основательно.

"В ходе обысков были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что Сергей Магнитский непосредственно причастен к разработке и осуществлению схемы, с помощью которой фонд Hermitage уклонялся от уплаты налогов",— сообщил он. ЗАО "Файерстоун ...
"По-видимому, следствие пытается дискредитировать адвокатов фонда, чтобы заставить их прекратить жаловаться на то мошенничество, которое было предпринято против фонда и результатом которого явилось хищение бюджетных средств в размере 5,4 млрд руб ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

1263. Задержанный 1-й вице-губернатор Орловской области Кочуев построил себе дом за 20 миллионов из бюджета.

Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере при уводе из госсобственности гостиничного комплекса "Лесное", в котором проживает Виталий Кочуев.
Тем не менее, совершил сделку купли-продажи, став выгодополучателем в длинной схеме незаконной приватизации государственной собственности».
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

1264. Рейдеры – выгодная партия для правозащитников.

4 способа рейдерского захвата: мошенничество, силовой захват, административные методы и "антирейдерство" Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.11.2008, Про "волков в овечьей шкуре" Рейдеры – выгодная партия для правозащитников Игорь ...
Рейдеры придумывают все новые и новые схемы, опережают законодательство, правоохранительные ведомства, юристов, – они практически неуязвимы.
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

1265. Кто ответит за провал рейтинга "Единой России" в Тверской области?

Ловкость рук и никакого мошенничества – никто ничего даже и сообразить не успел!..
Отсутствие таких механизмов контроля и разделения ответственности рано или поздно будет приводить к повторению «бежецкой схемы» , где город был сначала обезглавлен, затем – расколот, а в итоге – фактически отнят у партии.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

1266. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

Обвинений в участии в мошенничестве против самого г. Олферта или "Ренессанс Капитала" не выдвигалось.
В прошлом месяце УСБ был ликвидирован по желанию его собственников после того как $91 млн были выведены, как предполагает Hermitage, в результате хитроумной мошеннической схемы.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

1267. Бермудский треугольник Башкирского ТЭК.

При этом использовались так называемые “байконурские” схемы ухода от налогов, по которым в то время работала почти вся российская нефтянка. В это же время на башкирском нефтяном рынке работал и Юрий Бушев. Поначалу он перепродавал бензин ОАО “Лукойл”, но затем был уличен в мошенничестве и почти год провел в уфимском СИЗО. Затем фирмы Бушева были задействованы в одной из “байконурских” схем, позволявшим башкирским нефтяникам уходить от налогов.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

1268. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Жена Хмелева Любовь работает там же начальником ПТО. Во время банкротства в отношении Хмелева и главного бухгалтера СУБВР Татьяны Карамельской было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
По разработанной схеме, кредит клиентам формально предоставлялся на всю стоимость квартиры, однако, реально деньги заемщикам не поступали ни по наличному, ни по безналичному расчетам.
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

1269. "Нас банально ограбили".

Это – элементарный случай мошенничества, случай, на который следственные органы, по идее, должны реагировать мгновенно.
Мы не говорим ведь сейчас о рейдерстве и прочих, достаточно сложных, схемах отъема собственности.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

1270. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Этот бизнесмен, дико талантливый в реализации различных схем, был посвящен во все детали полюстровского проекта.
Дело прежде всего 14 сентября 2007 года следственное управление при УВД Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве «в отношении неустановленного лица», которое якобы обманным путем завладело участком Фадина.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

1271. Сенатор открыл второй фронт.

... глава империи МЕНАТЕП-РОСПРОМ-ЮКОС, перепрофилировавший свой бизнес на черное золото, рассчитался с членом организованной им преступной группы за хорошее исполнение вмененных ему обязанностей по сбыту продукции ОАО «Апатит» по ловко продуманной схеме ...
За счет государства, которому принадлежат 20 процентов присвоенных путем мошенничества и невозвращенных акций «Апатита», и за счет потребителей.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

1272. Уголовке пришили плавники.

Чтобы этот интерес удовлетворить, 20 июня этого года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ, «Мошенничество в крупном размере». В этом деле самое интересное то, что основным его фигурантом является уже упомянутая госпожа Плавник до настоящего времени занимающаяся выстраиванием схем, которые, вероятно, правоохранительные органы не считаю законными.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

1273. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (соответственно хищение путем мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), "полностью доказана ...
Кроме того господин Демидов, разрабатывавший, как считают следователи, финансовую схему хищения, привлек в соучастники еще двух банкиров — председателя совета директоров КБ "Московский инновационный банк" Илью Сташевского и зампредседателя правления ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

1274. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Ему и еще 14 обвиняемым инкриминируется мошенничество — силовой захват в 2005 году ресторана "Петербургский уголок" и универсама "Смольнинский", а также легализация доходов, полученных преступным путем.
... Крупской", СП "ЗАО "Петербургский нефтяной терминал"", ОАО "Отель "Санкт-Петербург"", ЗАО "Игристые вина" и т. д. Общая стоимость этих компаний оценивается следствием в 5 млрд руб. Как считает следствие, обвиняемые действовали по отработанной схеме ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

1275. Как обеспечиваются интересы государства.

... преступлений в результате получения права стратегического управления ими. Для совершения преступлений они организовали группу, которой были учреждены различные подставные фирмы с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества ...
... руб. (16 млн. руб.) Реальный ущерб, причиненный государству путем уклонения от уплаты налогов при реализации апатитового концентрата по мошенническим схемам и уклонения от выплаты причитающихся дивидендов был на тот момент не менее миллиарда долларов ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

1276. Товарное рейдерство.

Все они обвиняются в мошенничестве. Кроме этого, Чубатову и Лисагору вменяется организация преступного сообщества (ОПС), а Самойлову, Нерсесяну, Кирилину, Володину, Давыдову и Коренских -- участие в нем. Всех сотрудников правоохранительных органов также обвиняют в должностных преступлениях, а Кирилина еще и в фальсификации уголовных дел. По данным следствия, ущерб от действий махинаторов составил более 550 млн рублей. Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

1277. Продавец Сечина Александр Оматов.

Тогда по этому делу сел только Владимир Пронин, московский участник схемы Россия-Австрия-Швейцария.
Прекрасное поле для разного рода мошенничества.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

1278. "С таким счастьем – и на свободе."

... ГУВД по Московской области по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 ст. 159 УК РФ), а также расследовавшей это дело старшего следователя по особо важным делам 3 отделения 4 межрайонного отдела ГСУ при ГУВД по Московской области подполковника юстиции Ю. Бурковой. Суть этого уголовного дела, возбужденного 29 декабря 2007 года, состоит в следующем. Пять предприимчивых граждан во главе с Вячеславом Берсеневым придумали эффектную финансовую схему по извлечению денег из ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

1279. Не вышло!

Дальше ситуация развивалась по стандартной криминальной схеме.
Кроме того, УВД Юго-Восточного административного округа возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, в рамках которого Департамент имущества города Москвы был признан потерпевшим и ...
Дата: 04.05.2008 Копия в Google

1280. По машинам!

Сотрудники данной организации провели оперативную проверку полученной информации, результатом чего стало возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Учитывая всю сложность реализованной преступной схемы захвата и общественный резонанс, материалы были переданы в Следственный комитет при МВД РФ. Только после того, как была создана оперативно-следственная группа, имеющая опыт борьбы с рейдерскими захватами, в уголовном деле наметились сдвиги.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google