Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Виталия Артюхова ждет конвой.

Но и это еще не все. Как выяснилось на суде, в 2003 году Генеральная прокуратура возбудилf уголовное дело по факту мошенничества при проведении взаимозачета по Старой Смоленской дороге.
Пока организаторы схемы, с помощью которой были выведены средства за ремонт Старой Смоленской дороги, не установлены.
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

1322. Мавроди от электроники.

Причем, страшны не столько суммарные размеры мошенничества, сколько общеэкономический ущерб (для страны) и политические «подставы» (для «Системы»).
С той же целью, по сути, был приобретен и Воронежский завод полупроводниковых приборов, который, впрочем, позволил за счет схемы двойного счета «накачать» активы «Микрона», выросшие за одну ночь почти вдвое.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

1323. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Другая половина заключается в том, что бандитская инфраструктура – криминальные «крыши», связи в правоохранительных органах, схемы отъема денег и другие методы работы с клиентами - не только остались в резерве на всякий случай, но используются весьма ...
Наконец, по заявлению Петренко началось расследование деятельности руководства «Эргобанка» по факту мошенничества в отношении…
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1324. Томское дело.

Оригинал этого материала © "Российские вести", 12.11.2003 Томское дело Ходорковского Арестованному олигарху грозит еще одно обвинение в мошенничестве Николай Гаврилов Споры о том, почему Михаил Ходорковский решил уйти из «ЮКОСа», до сих пор сводились ...
Это дело касается мошеннической схемы ухода от налогов компании «Томскнефть», личная причастность к которой Михаила Ходорковского не вызывает сомнений у следствия.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

1325. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следствия, эта схема позволила Ходорковскому вывести из-под налогообложения в 1998 г. 10 747 465 руб. , в 1999 г. - 142 352 000 руб. , полученных в качестве вознаграждения "за работу в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва", и недоплатить налога ...
- Но если [Генеральная прокуратура докажет, что] Ходорковский мог дать указания той фирме, которая ему платила за услуги, это может трактоваться как форма мошенничества".
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

1326. Убийство губернатора Цветкова раскрыто.

Тогда же ей было предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества.
Генпрокуратура уже завершила расследование и готовит материалы для передачи в суд. Схема «крабовой» аферы, по мнению следователей, следующая.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

1327. Шоу "загони плохого олигарха".

Схемы приватизации, наработанные олигархами в то время, очень часто повторяли друг друга в мелочах, а уж платить государству за "купленный" у него пакет акций будущие "олигархи" очень не любили.
Ведь обвинение в нарушении "принципов добропорядочности и справедливости, а также честности" эквивалентно обвинению в мошенничестве.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

1328. Что может скрываться

Сейчас по факту мошенничества при приватизации «ТНК» расследуется уголовное дело.
Схемы такого «отмыва» известны.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

1329. На бесплатном лимите заработали $6 млн.

Кроме Тихачевой и покойного Цветкова в мошенничестве подозреваются директор Магаданского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (МагаданНИРО) Александр Рогатных и заместитель председателя Госкомрыболовства РФ Юрий Москальцов.
Суть же самого дела долгое время представлялась туманной: лимит выделялся по обычной схеме, которая ранее не вызывала вопросов у правоохранительных органов.
Дата: 14.03.2003 Копия в Google

1330. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Одно из другого Титова обвинили в хищении путем мошенничества. Уголовное дело в его отношении было выделено из другого - возбужденного против Владимира Гусинского. По сведениям Генпрокуратуры, Титов по указанию Гусинского разработал схему для вывода за рубеж средств, которые медиахолдинг брал у "Газпрома" в качестве займов в 1998-1999 годах.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

1331. Пошли на рекорд.

Вопросом, почему контрольных пакетов оказалось сразу два, а также самой схемой покупки ценных бумаг «Славнефтью» год назад занялось следственное управление УВД Ульяновской области, возбудившее дело о мошенничестве.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

1332. За Бараева ответит чеченская группировка.

У него обнаружили два самодельных взрывных устройства мощностью 400 г, инструкцию по минно-взрывному делу, видеокассеты с записями экстремистского толка и подробную схему Курского вокзала.
Около 300 из них – боевики, остальные занимаются воровством и мошенничеством, специализируются на торговле наркотиками и оружием.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

1333. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... бизнеса Чигиринского после его возвращения в Россию оказал Хейфиц Валерий Борисович, 1939 года рождения, криминальный авторитет, «вор в законе», неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за контрабанду, хищение и мошенничество ...
... Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

1334. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Дело возбуждено по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса России (мошенничество в крупных размерах).
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

1335. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

Потом выяснилось, что это связано с расследованием возбужденного в начале августа Генпрокуратурой уголовного дела по ст. 147 ч. 3 ("Хищение путем мошенничества").
... схемы уплаты налогов векселями. В ней, по словам господина Колесникова, был задействован коммерческий банк "Солидарность" (сын самарского губернатора Алексей Титов прежде был его президентом, а сейчас возглавляет совет директоров банка.– Ъ). Схема ...
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

1336. Титова перезаложили.

Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах. Схема вывода средств, по данным следствия, была разработана по указанию экс-главы холдинга Владимира Гусинского.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

1337. Агент всех разведок по имени Майк.

На каждом из подконтрольных Живило производств действовала примерно одинаковая схема откачки прибылей: сырьевой и товарный потоки переходили в руки офшоров-посредников, которые диктовали производителям закупочные цены на сырье и на конечную продукцию.
И еще немаловажный факт: нельзя забывать о том, что, кроме попытки покушения на Тулеева, за Живило числится целый букет тягчайших уголовных дел, в том числе и отмывание грязных денег, полученных незаконным путем, а также мошенничество, угрозы ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

1338. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

К 52 пунктам добавился еще один – "Мошенничество с использованием электронных средств коммуникации".
Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

1339. Ч3. Зарвавшиеся.

Самая полная схема связей компании "Деркач и сын".
Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1340. Голоса в Думе продаются.

Налоговые прступления, неучтенные схемы финансирования избирательной кампании, коррупция. - - 15. БРУСНИКИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ Бизнес в Поволжье (Тольятти), бывший директор завода «Трансформатор», в прошлом – первый заместитель мэра Тольятти, директор филиала АвтоВАЗбанка, политический партнер Кириенко. Коррупция, финансовые махинации и мошенничество с активами подконтрольных предприятий, налоговые преступления и т.д. + = 16. ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ Ранее – командующий Центральной группой войск ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google