Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

... в СИЗО по подозрению в мошенничестве - участии в якобы незаконной приватизации компании "Русское видео". 16 июня к обвинениям добавилось мошенничество. Как позже рассказал первый заместитель Гусинского в "Медиа-Мосте" Игорь Малашенко, через несколько часов после задержания медиамагната ему на мобильный позвонил министр по делам печати Михаил Лесин и сообщил цену свободы - контроль над НТВ. А еще через пару недель, по рассказу Малашенко, Гусинскому объявили схему "сделки" - продать за $300 млн ...
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1802. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

Ну, а поскольку российское законодательство о банкротстве становилось все жестче, применить богатый опыт мошенничества внутри страны стало труднее. Поэтому все те же изобретательные «пирамидостроители» устремились в бывшие союзные республики. Сегодня Павел Масловский снова реализует апробированную на «Токур-золоте» схему игры на чужих деньгах.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1803. Березовский: "Моя борьба".

Борис Березовский считает, что теракты в Москве и Волгодонске были организованы спецслужбами по этой же схеме.
23 октября 2002 года Генпрокуратура предъявила Березовскому заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о хищении машин на "АвтоВАЗе").
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

1804. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

Компания объявила, что предъявила "беспрецедентный гражданский иск (в окружной суд Нью-Йорка.– Ъ) к группе американских граждан и ряду американских компаний, обвиняя их в рэкете, осуществлявшемся по широкомасштабной схеме с целью завладения ...
ОАО "Архангельскгеолдобыча" и его крупнейший акционер ЛУКОЙЛ были обвинены в мошенничестве.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1805. Михаил Черной и Гад Зэеви.

События вокруг двух бизнесменов - выходцев из России вызвал в Израиле настоящую политическую схватку Официально в Израиле дело Черного проходит под обозначением "мультимиллионной схемы по отмывке денег".
Кроме того, в документе якобы содержатся пункты, на основании которых можно будет, по мнению следователей, предъявить Черному и Зэеви обвинение в мошенничестве.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1806. "Крыша" в алмазах.

Разработанная и запущенная Федоровым и его зарубежными партнерами схема работала до последнего времени более чем успешно.
... бельгийскому коллеге: «Просим Вас, господин Премьер-министр, принять во внимание особую общественную опасность факта мошенничества, совершенного А. Козленком, и в интересах борьбы с транснациональной организованной преступностью найти возможность его ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

1807. Все нити ведут к Касьянову.

Таким образом, участники этого мошенничества умудряются продавать нефтепродукты в страны СНГ, не платя практически никаких налогов. Соответственно прибыль увеличивается на сумму украденного налога и оседает на счетах «Бэнк оф Нью-Йорк», в основном в офшорных зонах (к примеру, филиал «Бэнк оф Нью-Йорк» на Каймановых островах). Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

1808. Ненецкий округ. Продано!

Дважды судим - за мошенничество и браконьерство.
Но он оказался настойчив и через некоторое время создал Ненецкую нефтяную компанию - ту самую, которая спустя два года начала добычу нефти на скважине N 60. Чтобы установить контроль над компанией, Бутов использовал более сложную схему.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1809. Кислинская: А министр-то голый.

Самый опытный - Генрих Падва, которому в схеме Ангелевича предписаны разработки плана действий.
Когда было возбуждено уголовное дело о хищениях крупных денежных средств путем мошенничества, выяснилось, что Бурейченко порезвился и в банке "Единство".
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

1810. Справка СБП на Смоленского.

, в качестве мастера конторы печатных изданий "ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва (9.1979г.-3.1980г.), По местам работы характеризуется склонным к мошенничеству.
Дача им взятки осуществляется по хорошо отработанной схеме: в адрес правоохранительных органов смоленским А.П. перечисляются средства из СБС в виде добровольных целевых пожертвований на приобретение средств связи, транспорта и т.п. Единственными и ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1811. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 26.12.1999, Фото: near.khb.ru Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов Пока в Кремле болеют предвыборной лихорадкой руководство Бурятии занялось оптовой распродажей своей республики Сергей Соколов, Сергей Плужников Президент Республики Бурятия Леонид Потапов В основном все мошенничества совершаются по аналогии, придумает какой-нибудь смышленный парень схему сравнительно честного отъема денег и покатилось: чеки "Урожай-90", "чеченские" авизо, толлинг ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

1812. Труба зовет в оффшор

Такое мошенничество считается уникальным даже по меркам нашей криминальной эпохи.
Само собой, по накатанной схеме - за рубеж. Копия в Google

1813. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

... обвинили украинца в мошенничестве: он подал в суд и их все закрыли, Фото: via penza.press Александр Литвин Александр Пан (Прочухан) Александр Пан из Винницкой области смог через суд закрыть 426 сайтов. Все они в разное время писали о его якобы мошеннических схемах, работе в "МММ" и аферах на биржах. Украинец несколько лет судился с разными изданиями, а потом составил список "обидчиков" и пошел в суд. [...] Александр Пан обвинил несколько сотен электронных СМИ в мошенничестве с использованием ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

1814. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли ...
Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1815. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Алтушкин наращивает производство даже более быстрыми темпами, чем мы записывали в схеме».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

1816. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

Многие из тогдашних новых схем в России мной придуманы.
... против него уголовных дел (напомним, в октябре 2002 года Патаркацишвили Генпрокуратура России предъявила Патаркацишвили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, в 2001 году он был также обвинен в организации побега из-под стражи ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

1817. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

В частности, речь идет о Братееве, где многие жители обеспокоены недостаточно продуманной схемой движения наземного транспорта к метро «Красногвардейская».
Кроме того, в СФ зачастую оказываются люди, к которым у правоохранительных органов имеются претензии: например, Игорь Изместьев (обвиняется в организации заказныхубийств и других преступлениях), Левон Чахмахчян (обвиняется в мошенничестве), Дмитрий ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

1818. Top-720 ("Финанс").

С октября 2005 года находится в международном розыске по делу о мошенничестве с акциями Михайловского ГОКа 1,0 35 611 ИОСИФ КОБЗОН 1937 Депутат Государственной думы, народный артист СССР, совладелец группы «Московит» 1,0 35 612 ГРИГОРИЙ КОЖЕМЯКИН ...
Методика рейтинга миллиардеров журнала «Финанс.» несколько отличается от классической схемы, по которой учитывается только стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности бизнесмена.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

1819. Новые русские.

Муж старшей дочери Акаева Бермет, гражданин Казахстана, он обвиняется в мошенничестве, хищениях и уклонении от уплаты налогов.
Обе схемы работают эффективно, если речь идет об обычных уголовных преступниках -- убийцах, насильниках, мошенниках и т. д. Особый случай -- когда подозреваемый может подвергаться политическому преследованию у себя на родине.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

1820. Интервью "главного свидетеля по делу о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске".

— Цитирую распространенное на той пресс-конференции ваше заявление: “В моем распоряжении имеются документальные доказательства тайной схемы хищения взрывчатых веществ с военных складов и участия высших чиновников российского правительства в сокрытии ...
Но о чудовищном мошенничестве, уже упоминавшемся мной, которое позволило олигарху получить политическое убежище, я готов рассказать без утайки...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google