Муж Стениной — бизнесмен Александр Удодов, давний знакомый премьера, фигурировавший в уголовном деле об афере в связи с возвратом НДС. Наталия Стенина Машины Стениной впервые упоминаются в расследовании ФБК. Из снимков автомобиля и данных ГИБДД, опубликованных ФБК, следует, что с 2017 года она пользуется знаком серии АМР77.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Однако известно, что в 2017 году в «Килстройинвесте» была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Дело в том, что, если при ввозе воздушного судна на территорию Великобритании заявить его дальнейшее использование в рамках основной экономической деятельности предприятия, компания-собственник получает право возмещения НДС и таможенной пошлины, сумма которых в случае с Gulfstream G200 составила 2 120 000 долл.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере 119,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
Согласно публичной информации, они познакомились в 2002-2005 годах, когда Ринат Досмухамедов работал в Министерстве по налогам и сборам РФ, а Рустэм Магдеев занимался схемами по возврату НДС. В этой связи называют фамилию Мидхата Шагиахметова, который в 1998-2007 годах занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы РФ по Республике Татарстан.
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
По данным TAdviser, ее оборот на IT-рынке в 2017 году составил около 20,1 млрд руб. с НДС, что на 11% ниже показателя 2016 года.
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн руб.».
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Таким образом, товар "очищался" от НДС, доводился до экспортной кондиции и продавался компаниям Киреева, которые являются держателями "клиентской базы" на Кипре.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
Постепенно бывшие партнёры приходят к консенсусу: Тиньгаев обязуется выплатить 315 млн рублей, 100 из которых он планирует отдать автомобилями «Фольксваген» и БМВ. Вскоре Постольников организует ООО «Стрит Кар», после чего получает возврат НДС более чем на 11 млн рублей за автомобили, которые он, похоже, даже не оплачивал.
Дата: 29.01.2018
Копия в Google
После покупки “ротшильдовского” яйца на аукционе Christie’s Александр Иванов затребовал возврат НДС примерно в размере 810 тысяч долларов.
Дата: 16.01.2018
Копия в Google
А пени за просроченные платежи составили более 150 млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно отнесли на расходы и приняли к вычету суммы НДС по хозяйственным операциям с тремя компаниями-субподрядчиками — ЗАО УНР-32, ООО УНР-32, ООО «Балтийская группа».
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
Журналист утверждает, что трастовое соглашение помогло бы владельцу самолета избежать уплаты некоторых налогов, в том числе 20-процентного НДС, который взимался бы при регистрации и эксплуатации воздушного судна в ЕС. "В шестистраничной служебной записке, подготовленной Ernst&Young, излагался план использования лазейки в налоговом законодательстве, которую предлагает остров Мэн", — пишет издание.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google