Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

На первый взгляд канва событий может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других ...
В 1999 году Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, а Селезнев там же стал начальником налоговой группы компании.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

422. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

По данным независимых аналитиков, из компании исчезло $500 млн., принадлежавших частным инвесторам, крупнейшим российским и зарубежным банкам.
Он жаловался в Федеральную налоговую службу, Центральный банк и другие госорганы.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

423. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

— В то время как мы (крупнейший акционер Новинский.
Коммерсантов облагают взятками за провоз грузов как силовики, так и граждан­ские чиновники, прикормившиеся у линии разграничения, — начиная от санитарных служб и заканчивая спецназом налоговой полиции.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

424. Аферы войны.

Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака. Остальное они узнали, проанализировав финансовые операции Шмидтов и их переписку. В последнем отчете, представленном ведомством Боуэна в конгресс в сентябре 2013 года, дело Шмидтов было названо «крупнейшим уловом» инспекторов из его команды, которые занимались поиском информации.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

425. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

... быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы. Взыскивая налог на прибыль с компании «Автотор-Менеджемент», ФНС добилась от властей Голландии ответа, кто скрывается за номинальным директором местной компании-партнера. Им оказался основатель «Автотора» Александр [Владимир — прим. К.ру] Щербаков. Запрос в Голландию В начале декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу ЗАО «Автотор-Менеджмент» на решение ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №8 о доначислении налога на ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

426. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле, которого могло бы и не быть, прояви в свое время сотрудники Федеральной налоговой службы элементарное служебное рвение.
Приобретение «Башнефти» стало крупнейшей сделкой в истории АФК «Система» и скорее всего потребовало активного привлечения дополнительных средств.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

427. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

["Русский Forbes", октябрь 2013, "Весь частный бизнес": Один из крупнейших частных энерготрейдеров России в этом году пережил ребрендинг: компания сменила название «Транснефтьсервис-С» на «ТНС-энерго».
«Это была пустая компания с 5000 рублей долга перед налоговой на балансе», — вспоминает она. Но в следующие пару лет в активе «Транснефтьсервис С» появились договоры на снабжение электроэнергией всех «дочек» «Транснефти», они составляли не менее 70 ...
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

428. Мобильные дочки Алиева.

... 16.07.2014, Фото: AzerTAg, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Мобильные дочки Алиева Виктория Кузьменко Арзу (слева) и Лейла Алиевы Дочерям президента Азербайджана Ильхама Алиева принадлежат два из трех крупнейших операторов мобильной связи в стране ...
Хотя по Налоговому кодексу министерство просто обязано раскрывать подобную информацию по запросам.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

429. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
Следы этой бурной деятельности нашли отражение и в бухгалтерской отчетности компании: только за 2012 год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

430. Ответ Андрея Тюкалова.

На протяжении последних трех лет ООО «Русская Буровая Компания», созданная в 2005 году, считается крупнейшей в России частной буровой компанией.
В их «послужном списке» ограбление склада на 7 млн. долларов, кража буровой техники, принадлежащей ООО «РБК» и её дочерним структурам, попытка похищения через Федеральную налоговую службу №46 обществ — активодержателей «РБК», кража денег с расчетного ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

431. Земля и глина "короля столичных строек".

Пресс-секретарь Марата Хуснуллина Светлана Мудрая сообщила "Ко", что полные декларации подаются в налоговую инспекцию.
... м), квартира, мотоцикл Yamaha, два гидроцикла, автомобиль Mercedes CLS 350. Заметно выросший доход Лилии Хуснуллиной связан с продажей доли (70%) в ООО "Карьер", которому принадлежит крупнейшее месторождение глины (из нее производят лицевой кирпич ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

432. "Королевскую воду" замутили налоги.

Иосиф Бадалов "попал" на $6 млн и уголовное дело, решая вопрос с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф ...
"Королевская вода" — один из крупнейших игроков рынка бутилированной воды в России, странах СНГ и в ОАЭ. Подмосковный завод компании выпускает продукцию под марками "Королевская вода", "Мия", Oxy Life.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

433. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили ...
Позже он выкупил 17% совместной компании, став крупнейшим акционером.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

434. В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев.

При этом, по оценке журнала Forbes, Олег Михеев входит в число крупнейших российских владельцев недвижимости (19-е место в рейтинге рантье).
К сожалению, после наших публикаций (о депутатах ГД, о депутатах Ярославской областной Думы, о министрах правительства Путина) 26 декабря Федеральная налоговая служба закрыла доступ к важнейшему информационному ресурсу, которым пользовались миллионы ...
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

435. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

А вместе с «Системой» они крупнейшие дачники в Серебряном Бору: в собственности и аренде у них не меньше 25 га. Дачи лукойловцев Второе место по площади среди дачников Серебряного Бора занимает группа бывших и нынешних топ-менеджеров «Лукойла» и ...
Полный тезка первого — бывший заместитель директора ФСБ (сейчас работает в «Базовом элементе»), а второго — раньше работал заместителем руководителя Федеральной службы налоговой полиции (сейчас — в «Гидромаше»).
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

436. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003).
Финско-шведская компания Telia Sonera была когда-то крупнейшим акционером "Мегафона" (44% акций), сейчас же ей принадлежит 25%.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

437. "Вы жулики, вы разворовали предприятие!"

["НИА-Красноярск", 20.10.2011, "Олег Дерипаска отказывается платить налоги не только в России, но и в Гвинее": Олег Дерипаска может пересмотреть свою работу в Гвинее, где размещаются два крупнейших предприятия компании по добыче и переработке ...
В действительности нам известно (так в материалах дела, — ред.) о фактах нарушения Олегом Владимировичем Дерипаска налогового законодательства Российской Федерации и Гвинейской Республики.
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

438. Динамо Константина Пономарева.

С юридического и налогового консалтинга Константин Пономарев переключился на аренду дизельных генераторов.
Кто бы мог подумать в 1997 году, что изгнанный директор юридической компании превратится в крупнейшего арендодателя дизельных генераторов и емкостей для солярки.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

439. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших региональных банков России.
В 2009 году военные заключили контракт на «оказание услуг по автотранспортному обеспечению» формирований, дислоцируемых в Москве и 20-километровой зоне за ее пределами» с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

440. Острова раскрытых сокровищ.

Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
CTL также регистрировала фирму для Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой, возглавлявшей налоговую инспекцию, которая дала добро на возврат налогов на сумму 5,4 млрд рублей, который теперь считаются похищенными.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google