Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

В налоговом деле фигурирует две фирмы, принадлежащие Геннадию Тимченко, — нефтетрейдерская структура IPP International Petroleum Products (сумма долга €2,2 млн) и холдинговая корпорация Merropoint, которую налоговые органы Финляндии обвиняют в ...
Геннадий Тимченко вместе со шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и неизвестным петербургским партнером владеет одним их крупнейших в мире нефтетрейдеров Gunvor.
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

302. Министр связи Игорь Щеголев — человек года.

Интересно, что произойдет с единым порталом госуслуг в марте 2010 года, когда, согласно заявленному Министерством связи и массовых коммуникаций плану, российские компании станут отправлять через этот портал свою налоговую отчетность?
... финансовые потоки холдинга и приступить к созданию на базе «Связьинвеста» и крупнейшего российского оператора дальней связи — ОАО «Ростелеком» — так называемого «национального чемпиона» — крупнейшего оператора фиксированной и мобильной связи ...
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

303. Стриптиз бывалого фарцовщика.

Крупнейшие российские капиталисты, удостоенные высокого звания олигарха, ничем, кроме финансовых спекуляций, перекачки нефти из советских скважин да вывоза за границу леса с металлами себя не зарекомендовали.
Согласно базе данных налоговой инспекции Москвы, зарегистрирован как налогоплательщик он тоже в Италии.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

304. Уголовная недостача Чигиринского.

Впервые прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового законодательства в Московской нефтегазовой компании тогда, когда ее руководителем был Шалва Чигиринский.
Ранее крупнейшими акционерами компании были Шалва Чигиринский и Игорь Кесаев, контролировавшие по 23,5% акций.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

305. Продавец банковской тайны.

Вчера правительство Германии официально подтвердило, что разведчики из BND заплатили $7,4 млн бывшему служащему крупнейшего лихтенштейнского банка LGT за DVD с данными о 750 немцах — вкладчиках банка.
По словам представителя Федеральной налоговой службы, налоговикам запрещено платить за информацию, но много сигналов поступает от граждан безвозмездно.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

306. Автомобиль, "Звери" и менты под стражей.

Как удалось все-таки установить, обналичиванием денег занимался сотрудник налоговой инспекции Константин Гуков, являющийся по совместительству мужем Вишератиной.
А затем и прошел в «серые кардиналы» при Торлопове, курировавшем крупнейшие приватизационные проекты.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

307. "Связной" запутывает связи.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2008, Фото: rumobile.org "Связной" запутывает связи Сеть ликвидирует "дочку" -- налогового должника Валерий Кодачигов, Александра Ходонова ЗАО "Связной", ранее входившее в группу компаний "Связной ...
Ее сеть салонов сотовой связи уступает по продажам только "Евросети": в рейтинге крупнейших ритейлеров, составленном "Ъ", сети занимают восьмое и второе места с чистой выручкой собственных торговых точек в России в 2006 году $1,113 млрд и $3 млрд ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

308. Волгоградский губернатор "нахимичил" по-крупному.

Краткий исторический экскурс может рассказать о серьезных проблемах, начавшихся у одного из крупнейших производителей промышленной химии, ОАО «Химпром», по счастливой случайности расположенного на территории Волгоградской области с приходом Максюты.
... и неожиданно начальник налоговой службы был смещен, а на его место встал друг и товарищ Максюты по коммунистической партии. Евгений Ищенко, в то время депутат Госдумы, пытавшийся хоть чем-то помочь городу, поддержать усилия налоговой, получил бутылку ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

309. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы Бывшая жена главы крупнейшего российского страховщика хочет отсудить у него $100 млн. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2007 Супружеский долг платежом опасен.
По ее словам, сумма была рассчитана на основе данных налоговой инспекции: по ним доход господина Хачатурова составил 42 млн 431 тыс. руб. за год. По словам Ирины Пономаревой, сторона супруга, поначалу не признававшего исковые требования, вскоре ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

310. Любите миноритария.

И, в-третьих, скандал вокруг крупнейшего золотодобытчика России может привлечь внимание не только правоохранительных органов, но и сотрудников Министерства природных ресурсов и, безусловно, Федеральной налоговой службы.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

311. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Компания создана концерном "Алкатель" (Alcatel) - крупнейшим в мире производителем и интегратором телекоммуникационных систем со штаб-квартирой в Париже.
- Будь среди партнеров "Дэлойт" близкий родственник кого-нибудь из руководителей налоговой службы, не было бы ни одного иска, - считает Делягин.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

312. Миллиард за год.

Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
... доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий Гололобов (также обвиняется ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

313. Что осталось от "Москвича"?

Борис Соболев С молотка ушел крупнейший гигант отечественного автомобилестроения - завод "Москвич".
В комитет кредиторов лопнувшего госпредприятия входили: четыре представителя Федеральной налоговой службы, глава департамента Минфина и два крупных руководителя московского правительства, один даже в ранге министра.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

314. Нелогичные претензии.

... для возбуждения производства не видит), во-вторых же, сама возможность появления прокуроров во взаимоотношениях государства с еще одной крупнейшей бизнес-структурой не обрадует никого, в том числе и само государство – ЮКОС еще слишком памятен ...
По данным Федеральной налоговой службы, практически ко всем корпорациям в ТЭКе применимы те положения налогового кодекса, которые разрешают требовать дополнительные налоги с взаимозависимых компаний, если при сделках между ними цена отклоняется от ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

315. Правда о налогах "Разгуляя".

О претензиях к крупным компаниям, признавшимся в налоговой минимизации, неизвестно. Например, в конце 2005 г. KPMG изучала отчетность голландской Dalnink Holding N. V. — материнской компании “Евросети”, крупнейшего российского продавца сотовых телефонов.
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

316. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

“У Сабадаша много врагов на водочном рынке, но вряд ли эти конфликты могли послужить поводом к разбирательствам в таких масштабах”, — считает топ-менеджер одной из крупнейших алкогольных компаний.
24 мая СФ посвятил Сабадашу заседание регламентной комиссии: обсуждалось, вел ли он коммерческую деятельность, запрещенную членам СФ. Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу информировало СФ, что у Сабадаша есть американский вид ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

317. Таран на вылет.

Оригинал этого материала © solomin, 03.03.2006, Фото: "Коммерсант" Таран на вылет Суета вокруг цемента Серафим Нейков Президент компании РАТМ Эдуард Таран Пару дней назад закончилась проверка Счетной палатой РФ завода «Искитимцемент» (крупнейшее ...
... том числе госзаказчик, дополнительно оплачивали посредникам от 20 до 50% от отпускной цены ОАО «Искитимцемент» По данным налоговой инспекции по г. Искитиму, «Альтаир» заплатил в консолидированный бюджет Новосибирской области налога на прибыль всего 8 ...
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

318. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

Абрамовичу и его партнерам принадлежит 72% 'Сибнефти', одной из крупнейших российских компаний, которую он приобрел в 1995 г. в ходе скандальных залоговых аукционов, когда государство в отчаянии распродало по дешевке огромные предприятия горстке ...
Как сказал мне Камерон, дело рассматривается на БВО (несмотря на имеющийся у островов статус налоговой гавани, здесь действует английское законодательство) потому, что здесь зарегистрированы четыре оффшорные компании.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

319. Алкохолдинг для Фрадкова?

Пожалуй, самые громкие примеры – банкротство ОАО «Минал» и Канского ликероводочного завода – крупнейших в Красноярском крае производителей алкоголя, попытка банкротства ОАО «Шуйская водка», смена директора и подготовка к банкротству на алкогольном ...
До того, как возглавить алкогольную госкорпорацию, Петр Мясоедов трудился в налоговой полиции, под началом нынешнего премьера Михаила Фрадкова.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

320. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

Едва Максуди объявил в 2001 году о намерении развестись, как правоохранительные органы Узбекистана обнаружили в возглавляемом им местном филиале компании Кока-кола солидную налоговую недоимку, на которую закрывали глаза, пока он был президентским ...
И всё-таки даже по версии Каримовой, ей принадлежали два бизнеса: она совсем недавно владела контрольным пакетом акций компании «Уздунробита», крупнейшей в стране компании услуг сотовой связи, обслуживающей 150 000 абонентов, и фирмой, занимающаяся ...
Дата: 18.04.2005 Копия в Google