Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

102. У оппозиции нашлись деньги.

[…] Напрасно дружественное ей "Эхо Москвы" убеждает, что "девушка может свободно хранить в сейфе полтора или два миллиона евро"... Не надо создавать у девушки ложные представления о жизни. Она и без этого — неадекват. Такое количество налика должно иметь оправдание. Налоговая проверка ей светит.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

103. Московский спрут из сочинской бухты.

... от управделами президента и «Олимпстроя» до МВД и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В убытке остался госбюджет России. Только по предварительным данным на февраль 2011 года за ОАО «Москонверспром» числится налоговая недоимка в 134,8 млн. рублей, а также арбитражное дело о банкротстве. После более тщательной проверки она может возрасти в десятки раз — Валерий Морозов с середины 90-х весьма тесно работал с правительством Москвы на ниве генподрядов на всевозможные муниципальные строительные заказы ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

104. "Прачечная" в/ч 33949.

К примеру, председатель Совета ветеранов СВР Александр Голубев указал для писем следующий адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, в/ч 33949. А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

105. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

«Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах. Ответа не было ниоткуда. Представитель ФНС отказалась от комментариев. «Данные сведения составляют налоговую тайну согласно ст. 102 Налогового кодекса, а потому не подлежат разглашению», — объяснила представитель УФНС по Москве.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

106. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

В УССП по Москве "Ъ" также сообщили, что у них есть исполнительный лист о начале производства по делу "Эльдорадо", что позволяет им начать взыскания. В других отделениях УФССП получить комментарий не удалось. (О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ООО "Эльдорадо" в начале 2008 года.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

107. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Представители налоговой инспекции так и не смоги объяснить, какой ущерб бюджету причинили эти операции, и сами признались в нехватке квалификации. Вчера арбитражный суд Москвы признал незаконными все налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. Московская инспекция N1 предъявила их 12 июля прошлого года, и компания обжаловала решение инспекции в суде.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

108. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

После пивоваренной компании "САН ИнБев" в минимизации налогов заподозрен крупнейший оператор фастфуда McDonald`s. Как стало известно Ъ, ЗАО "Москва-Макдоналдс" оспаривает в арбитражном суде Москвы около 160 млн руб. налоговых претензий.
... результаты налоговой проверки, в связи с чем обратилась с иском. Но комментировать суть претензий госпожа Просолова отказалась до вынесения судом решения. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря. В пресс-службе Федеральной налоговой службы ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

109. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

Результатом действий защитников экологии стало постановление правительства Москвы №622-пп от 31 июля 2007 года, фактически положившее конец истории с «Парком чудес». В документе, отменяющем все прежние постановления, касающиеся парка, предписывается в «принудительном порядке» в трехмесячный срок прекратить права бессрочного пользования НО «Фонд детского парка чудес» земельными участками в Нижних Мневниках «ввиду их ненадлежащего использования». Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

110. Жители одного "Мегаполиса".

На пост главного налоговика Москвы претендует соратник Алишера Усманова и Вячеслава Аминова Оригинал этого материала © "Российские вести", 03.03.2004 Жители одного "Мегаполиса" Николай Дерунов Еще ни один журнал и ни одна газета не становились такой ...
Но кто-то таинственным образом смог так «проконсультировать» Аминова, что налоговая часть обвинения внезапно рассыпалась.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

111. В тисках краба.

10 тысяч - налоговая инспекция.
И еще что-то он платил в Москву.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

112. Рафко Лимитед. Рег. информ.

... 2): 1 Почтовый индекс: 121108 Юридический адрес: Г.Москва, ул.Минская, д.11, офис 116 Телефон: 9569987 Руководитель: Красиков В.В. Число учредителей - юридических лиц: 1 Основной вид деятельности: Инвестиционная, торгово-посредническая Признак образования: 1 Код ОКПО: 45856419 Код СООГУ: 6404 Код СОАТО: 268569 Код КОПФ: 90 Код КФС: 23 Банковские реквизиты: АКБ "Залогбанк" р/с типа "Т" 603317, р/с типа "И" 631910 Государственная налоговая инспекция: 38 Код ГРП (ИНН): 7700082442 Дата регистрации ... Копия в Google

113. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

114. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

115. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

116. Крах банкира Хотина.

... 2016, "Москва" в долг: Хотины взяли гостиницу в кредит у ВТБ": Как удалось выяснить Forbes, входящие в топ-10 рейтинга "Короли российской недвижимости" Алексей и Юрий Хотины в прошлом году стали владельцами гостиничного комплекса «Москва» (находится ...
... допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району. Деятельность ее компании налоговая ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

117. Бюро следственных услуг.

На фоне столь карикатурных историй перевод дела о неуплате налогов «Павловскгранит-инвестом» из ЦАО в ГСУ СК РФ по Москве уже не кажется таким уж парадоксальным. Учитывая довольно богатый послужной список управления Яковенко по возбуждению или наоборот — закрытию крупных в денежном эквиваленте уголовных дел, можно смело прогнозировать: изъятие дела из ЦАО с передачей в главк г-ну Яковенко это первый шаг в двухходовке по закрытию налогового дела.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

118. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Ахмеда Билалова "травили" в офисе в центре Москвы, который он не занимает уже 2 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2013, Фото: "Коммерсант" Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами Халиль Аминов, Николай Сергеев Ахмед ...
["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

119. Бамгбала атакует.

Далее это дело было срочно затребовано в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве полковником юстиции Кларой Ивановной Карпухиной, которая, по моему предположению, и прикрывает всю эту рейдерскую атаку. В это время рейдеры активно действуют, пытаясь легализовать полученное преступным путем, а именно не препятствовать Бокше зарегистрировать в 46-й налоговой г. Москвы уже сейшельскую компанию вместо «Капенды».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

120. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

В московском УФСБ за это время даже начальник сменился (запрос направлялся еще на имя бывшего руководителя УФСБ по Москве и Московской области Виктора Захарова). Оффшорная ФСБ Президент РФ Владимир Путин со всех трибун говорит о том, что российская экономика и в первую очередь ее стратегические отрасли должны быть выведены из «оффшорной тени». «Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и ...
Дата: 28.12.2012 Копия в Google