Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Лесные оборотни.

По данным директора департамента маркетинга компании «Инком- недвижимость» Сергея Елисеева, десятая часть всех продающихся в Московской области земельных участков лесные.
Начать с того, что Сергей Сопин, как и нынешний глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости РФ Михаил Мишустин, пришел на должность в Мослесхоз из налогового ведомства.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

22. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка ...
Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

23. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

... социальных программ Московской области «Исток», «президентом и основателем которого является спутница Воробьева Екатерина Багдасарова». «Не в том ли заключается благотворительность фонда, что эта спутница покупает себе эксклюзивную квартиру в Хамовниках, площадью под 350 кв метров, которая по данным СМИ оценивается в 400 млн рублей? — указал он. — Это дом, над дизайном которого работал племянник королевы Великобритании. На какие деньги, если она не ведет никакого бизнеса? А налоговая сообщает, в ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

24. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В холдинг входят одноименные строительные рынки в Москве и Московской области, 30% банка «Центрокредит», торговые центры «Троицкий» в Строгине, «Братиславский», «Тушинский», «Усачевский», гостиницы в Пскове и Нальчике, а также проект «Галерея» (сеть ...
Член комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

25. ПИК Большой стирки.

«ПИК-Регионом заинтересовались прокуратура, налоговая инспекция и Антимонопольный комитет. Каждый проверяет свое. Налоговики удивляются, как это так фирма финансировала работы на чужом объекте. Прокуроры выясняют законность выделения земель и передачи чужойсобственности, а Антимонопольная служба, вообще, пишет в Генпрокуратуру о множественных нарушениях, с которыми разбираться и разбираться. Кроме того, неожиданно, но сразу в нескольких районах Московской области стали возбуждать уголовные дела ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

26. Одинцовская ОПГ.

Следует отметить, что многие источники считают Деньгу одним из лидеров преступной группировки, контролирующей Одинцовский район Московской области.
Наряду с этим увеличивается объем совершаемых правонарушений в налоговой сфере, возрастает как количество нарушений, так и их объем.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

27. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

... сводная бригада следователей СК и сотрудников ФСБ России, которые сегодня занимаются изъятием документов, обысками, допросами сотрудников налоговой службы и возможных свидетелей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Омской области ...
В мае 2022 года Владимир Репин покидает службу в налоговом органе. В июне 2022 года заявляется о смене заводской прописки с омской на столичную. В октябре 2022 года размеренную московскую жизнь Репина прервали «силовики».
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

28. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Так, Янчуков на правах рекламы публиковал материалы о том, что его компания «Мангазея» больше 6 лет помогала школе-интернату им. Преподобного Сергия в деревне Топорково Московской области, учредителем которой является Троице-Сергиева лавра.
Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

29. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и ...
... этого материала © "Ведомости", 12.02.2017 Ювелирное банкротство сети "Яшма золото" Ирина Грузинова Арбитражный суд Воронежской области в начале февраля объявил, что основатели ювелирной сети «Яшма золото» Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян — банкроты ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

30. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы. Ради этого он готов финансировать хоть Навального с Касьяновым, хоть Эдуарда Лимонова с Рамзаном Кадыровым. Это не ноу-хау Терегулова, изобретать велосипед здесь не пришлось, точно также действовал в масштабах России другой бывший математик - миллиардер Борис Березовский. Хотя БАБ мертв, но придуманная им схема бизнеса на «разводках», коррупции, шантаже успешно функционирует в Московской области и сегодня ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

31. "Прачечная" в/ч 33949.

... делом, сколько помогали московским начальникам правильно вложить свои деньги на Западе или там заработать. И если подобная практика — не частность и за границей успешно делает бизнес не только семья Потеевых, но и других высокопоставленных хранителей российских секретов, то впереди нас ждет еще много «шпионских скандалов», а досье иностранных спецслужб будут полниться фамилиями наших коррупционеров. Из милицейских сводок — 21.05.98 г. был обнаружен с огнестрельным ранением в область сердца со ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

32. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

Уход действующего губернатора Челябинской области Петра Сумина – вопрос уже решенный. За его кресло воюют между собой влиятельные московские кланы, в которые входят выходцы из региона.
После назначения Починка в 1997 году руководителем Государственной налоговой службы России становится его помощником.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

33. Захват земли в Химках.

КСХП «Химки» было преобразовано из совхоза «Путь к коммунизму» на основании приказа Минсельхозпрода РСФСР в 1991 году и зарегистрировано Химкинским городским Советом народных депутатов Московской области.
Как ни странно налоговая инспекция г. Химки без проблем регистрирует Устав ЗАО «Химкинское сельскохозяйственное предприятие», и присваивает новоиспеченному предприятию ОГРН 1025006179472 (который ранее принадлежал ЗАО КСХП «Химки»).
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

34. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

Они подали тут же поддельные документы в Пушкинский отдел Главного управления Федеральной регистрационной службы по Московской области, о выводе оставшихся участков... При этом они также подали поддельные документы на регистрацию в налоговой инспекции нового директора «Кроноса».
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

35. Винницкая водочная политика.

Так, Государственная налоговая администрация одной только Винницкой области считает, что водочная компания недоплатила в бюджет 37 млн. гривен, или $6,9 млн., налога на прибыль за 2003 г. Один из исков налоговиков к компании уже удовлетворен, и ...
Дизайн классической водки «Столичная» был переделан под водку «Немировская», водка «Московская особая» превратилась в «Немировскую особую».
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

36. Федотов против Чубайса.

Арбитражный суд Московской области, рассмотрев 4 арбитражных дела ГНИ по г. Волгореченску №№ К2-889/96 от 06.05.1996 г., К2-766/96 от 22.04.96 г., К2-737/96 от 13.06.96 г., К2-958/96 от 30.05.96 г. к «ММКБ» и филиалу «ММКБ» в г. Дмитров, вынес ...
... суд не дал правовую оценку действиям руководителей Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС, в которых содержатся признаки состава налогового преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Судом не исследованы материалы уголовного дела № 145054 ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

37. Отчет Счетной палаты.

Из представленной Компанией информации, за проверяемый период заявлено по декларациям для возмещения из федерального бюджета по налоговой ставке 0 процентов на сумму 4832,2 млн. рублей, из них в 2001 году – на 2961,3 млн. рублей, в 1-м полугодии 2002 года – 1870,8 млн. рублей. Указанные сведения не согласуются с данными налоговых органов. По данным Управления МНС России по Омской области и Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, за проверяемый период Компанией ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

38. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

... Собранные следственными органами СК РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Ростовский электрометаллургический заводъ" (ООО "РЭМЗ") Вадима Варшавского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

39. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В правоохранительных органах и правительстве области материалы налоговой не комментируют.
Директор ООО «Симметрия — Строительные технологии» Олег Михайлов сообщил, что является номинальным руководителем, ничего не слышал о каких-либо делах в Челябинской области и о ЗАО «Южуралавтобан». Оказалось, что сам он работает техником в московском ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

40. Большая жратва во время всеобщей баланды.

Есть у основателя «ИМА» и другие компании — например, гостиницы: предпринимателю принадлежит в том числе арт-усадьба Веретьево на севере Московской области.
Всего компания получила госзаказов почти на 440 миллионов рублей, а заказчиками ее были комитет государственных услуг Москвы, Федеральная налоговая служба, Управление делами президента и многие другие.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google