Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Между тем источники, близкие к РАО ЕЭС, сообщили Ъ, что уголовное дело в Вологодской области "напрямую вытекает из расследования, проводившегося еще налоговой полицией". В 2002 году архангельское УФСНП возбудило в отношении ОАО "Архэнерго" (его деятельностью также управляло ОАО СЭУК) уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 100 млн руб. В 2003 году после того, как налоговики проиграли ряд арбитражей, это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

62. Три буквы.

... в Департамент налоговой полиции, пришлось задействовать бойцов спецподразделения, которые по веревкам через балкон влезли в квартиру, так как хозяин в течение четырех часов отказывался открыть налоговым полицейским дверь. Как рассказал впоследствии заместитель начальника Департамента налоговой полиции РФ Вячеслав Панкин, он первым вошел в квартиру, которая поразила его своей неухоженностью. Мавроди лежал на диване, а пол был усеян бутылками с шампанским. "Когда я увидел его, то первым делом ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

63. Евгения Целикова потянули за кабель.

... Голощапов напрягся Оригинал этого материала © ТАСС, 24.06.2022, В Петербурге арестовали бывшего директора "Водоканала" по делу о хищении 211 млн рублей, Фото: Фонтанка.Ру Евгений Целиков Бывший директор петербургского ГУП "Водоканал" Евгений Целиков ...
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

64. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Занимательная история Захарченко Следствие регулярно допрашивает Захарченко и бывших налоговиков, но эти эпизоды пока никак не квалифицированы, хотя допросы и прослушки есть в материалах уголовных дел. Нашумевший арест полковника случился еще до вынесения итогового решения по налоговой проверке — 9 сентября 2016 года — и никак связан с ней не был. Изначально ему вменили взятку в 7 млн рублей, которые он якобы получил от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого — их встречу в одном из столичных ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

65. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

И это действительно так — за деятельностью Рябова заботливо приглядывал другой «старый приятель» Юрия Жукова, сотрудник УФСБ по Москве, г-н Ермоленков А.С. Благо для него этот процесс особого труда не составляет, так как курировать налоговую службу САО Москвы г-н Ермоленков обязан по долгу своей службы. Согласно штатному расписанию, так сказать. Возможно, именно это обстоятельство позволяло ему не стесняясь посещать с визитами ИФНС №14, живо интересуясь ходом дела.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

66. Станислав Мацелевич настроил обнал.

В результате объект сдан в срок, а строитель имеет чистую совесть и уголовное дело. Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

67. Спецпроект "Левиафан".

А сын господина Федорова, руководителя городской налоговой, состоит в штате ССО. Результатом такого прессинга стало возбуждение в отношении руководства «Стройуниверсала» уголовного дела по факту неуплаты налогов.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

68. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Замгубернатора Калужской области Заливацкий наследил в деле "НСИ-Спецстроя" Оригинал этого материала © "КП", 13.11.2013, Фото: asi.ru, "Жить Хорошо" Бизнес — распилить, наследников — кинуть Аркадий Мельников Руслан Заливацкий После убийства ...
Однако, когда она решила снять незаконно назначенного генерального директора и восстановить себя на этой должности, налоговая инспекция не регистрировала изменения почти две недели. Тем не менее изменения в налоговой прошли, но когда курьер поехал за ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

69. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Одновременно с сотрудниками МВД в офисе компании работали и следователи Генпрокуратуры, занимающиеся делом ЮКОСа. Аудиторы "ПрайсвотерхаусКуперс" проверяли эту нефтяную компанию в 2002-2004 годах и не нашли никаких нарушений. Притом, что в начале февраля экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому были предъявлены обвинения в хищениях почти $30 млрд. Из этого можно сделать вывод, что фактически вся финансовая деятельность НК была незаконной. Как рассказывала "Газета", Федеральная налоговая служба ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

70. Золотой человек.

... судей первой инстанции были вовлечены лица из числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры. Неформальные связи Левицкого в налоговом органе (которые сложились и окрепли в период, когда он был одним из крупнейших налогоплательщиков региона и открывал любые двери в УФНС по Новгородской области) позволили ему устроить так, чтобы юристы налоговой инспекции, которые пришли в дело о банкротстве взыскивать долги «Деки» перед бюджетом, поддерживали все ходатайства и ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

71. Корпорация "Навальный".

Первая — налоговая оптимизация, — объясняет председатель центра правовой помощи «Дело жизни» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

72. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

О нем могли узнать только в 2019-м из уведомления налоговой. «Доказательств обратного сторонами не представлено», — отмечается в решении. На прошлой неделе дело рассмотрел 9-й ААС в составе тройки судей под председательством Татьяны Лялиной.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

73. Пиар-министр России.

Так, пиарщики ФНС пришли в «Яндекс» в 2011 году во время дела Черничук — Удодова с вопросами о том, как работает поисковая выдача, и тогда же начали учиться с ней работать, говорит бывший сотрудник налоговой.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

74. Олег Гаврюшин пересидит сына.

Как следует из приговора суда, 29 мая 2018 года судья Свердловского арбитражного суда Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО» (ПИИ ГЕО). Олег Гаврюшин работал судьей с 2005 по 2018 год. Он специализировался на делах об административных штрафах и налоговых нарушениях.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

75. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Именно эта статья и вынудила московского следователя Кондратенко с глубочайшим сожалением направить уголовные дела для производства дальнейшего следствия в Новосибирский Следственный комитет, ведь налоговые декларации с недостоверными сведениями о сумме налоговой базы Эдуардом Тараном от имени «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» подавались в налоговые органы Новосибирска, и налоги должны быть уплачены там же. Дальше можно было бы и не продолжать, ведь известно, что господин Таран в регионе сплел ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

76. Схемы "Яндекса".

Налоговая инспекция выявила, что поисковик осуществлял работу своими силами: это было установлено путем опросов конечных потребителей, которые не имели дела ни с какими центрами.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

77. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

И тут вы с фильмом, где утверждается, что российские силовики и сотрудники налоговой службы, из-за которых был принят «закон Магнитского» и возникли санкции, на самом деле ни при чем, что дело было инспирировано Браудером.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

78. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Вся эта история со странным образом проигранной подчиненными Мокрецова тяжбой при очевидном исходном преимуществе налоговиков, всплыла из забвения, когда депутат Государственной Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить действия сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 в 2007-2008 г. Дело в том, что без «дружественной» пассивности налоговиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков вряд ли смог бы приобрести 85% ТЭК ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

79. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

Налоговая служба расследует целую серию дел экономического характера, связанных с уклонением Тимошенко от уплаты налогов в 1997-1999 гг, с сокрытием валюты и разворовыванием бюджетных средств.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

80. Столица теряет "Москву"?

... рейдерские схемы: например, иски подавались в провинциальные суды, по существу не имеющие права рассматривать дела других регионов. Но — так уж устроена наша юридическая система — их решения имеют законную силу. Борьба шла с переменным успехом, хотя по очкам — числу выигранных судов — перевес был все же на стороне универмага. Несмотря на все действия по спасению предприятия, 46-я налоговая инспекция все­таки внесла в реестр юридических лиц М. Барскую в качестве генерального директора ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google