Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Исповедь нефтетрейдера.

... в налоговой и имел доступ к такой информации. Насколько я знаю, свои обязательства этот человек выполнил и за взятку достал такой документ. Однако для оплаты вознаграждения Альфа-Банк использовал мою компанию, а потом они обвинили моего знакомого в невыполнении обязательств. Поскольку это были серьезные претензии со стороны Альфа-Групп, я сказал, что сам обращусь в полицию Дании и пусть она ищет, куда эти деньги дел мой знакомый. Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

182. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

По одной из них дело в итоге дошло до суда, решение по которому вступило в законную силу.
После того как контракт был официально выполнен, компания сменила учредителей и директора, переехала в Москву и фактически приостановила деятельность, перестав сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

183. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Его сообщник покончил с собой, унеся с собой другие секреты этого дела... Высший уголовный суд Швейцарии вынес на прошлой неделе приговор бывшему сотруднику банка Credit Suisse, одному из участников дела о хищении банковских данных клиентов и передаче этой информации налоговой службе Германии.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

184. Московский спрут из сочинской бухты.

Только по предварительным данным на февраль 2011 года за ОАО «Москонверспром» числится налоговая недоимка в 134,8 млн. рублей, а также арбитражное дело о банкротстве.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

185. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Дело в том, что цена 4 000 000 рублей за понравившийся эксклюзивный телевизор показалась Борисенко высокой, а скидку ему, уважаемому человеку, давать почему-то не захотели. Пришлось навести налоговую проверку, после чего вожделенный телевизор ему отдали за 2 000 000 рублей.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

186. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Обнаружив, что имущество пропало, налоговая инспекция обратилась в ГУВД по г. Москве. По результатам проверки против Степанова заведено уголовное дело.18 мая 2010 г. по ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

187. Арестован глава УФНС Мордовии.

Удар по репутации всех налоговиков После возбуждения первого уголовного дела руководитель УФНС Тывы Валентина Кандан посетовала, что действия ее сотрудников скажутся на репутации всей налоговой службы, отметив: «Это ЧП нам устроили приезжие из Москвы.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

188. DDoS-атака или кривые руки?

Вообще, в телевизионной реальности портал стал доступен гораздо раньше, чем на самом деле.
Ситуация с сайтом госуслуг очень похожа на ту, которая в октябре имела место с сайтом налоговой службы nalog.ru. Тогда люди повесили на сайт свежую форму, и решили дорабатывать ее на ходу.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

189. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции. Иностранные, в том числе и российские, предприниматели прекрасно знают, что без личного одобрения киргизского «принца» невозможен ни один бизнес-проект в республике. В деле приватизации страны сыну президента немало помогают его заокеанские советники.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

190. Деньгопровод.

Налоговая гавань для госкомпаний Постепенно страны, входящие или претендующие на вхождение в черные списки различных Минфинов, изменяют свои принципы в отношении банковской тайны. Если дело пойдет так и дальше, в будущем офшоры перестанут ассоциироваться в первую очередь с чем-то криминальным, а станут площадками для ведения цивилизованного бизнеса.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

191. Схемы Гуцериева.

На самом деле акции стоили дороже, считают налоговики. ФГУП “Государственный НИИ развития налоговой системы” оценило их стоимость на тот момент в 291 071 руб. за штуку.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

192. Сенатор-губернатор.

... налоговая инспекция обнаружила, что «Волгабурмаш» за последний год недоплатил порядка 80 миллионов рублей налогов. Дело было передано для расследования в налоговую полицию. Однако неожиданно для всех руководство завода изыскало возможность за довольно короткий период погасить практически всю накопившуюся задолженность перед бюджетом. Многие были склонны объяснять это нежеланием владельцев «Волгабурмаша» привлекать к своей деятельности чересчур пристальное внимание фискальных органов. К осени дело ...
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

193. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Голубович в "Эксперте" © "Эксперт", 05.12.2005 "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
В то же время в качестве главного инструмента мобилизации ресурсов для роста в 1997-1998 годах рассматривалась уже не только налоговая оптимизация с помощью зачетов в регионах, но и построение вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК), что ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

194. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Вроде бы не хитрая комбинация, однако, на деле все сложнее. Налоговая инспекция города по непонятным причинам не зарегистрировала компанию "КВ Инжиниринг" в качестве одного из учредителей управляющей компании. Добиться справедливости в судах владельцам пока не удалось, хотя поначалу Фемида благоволила потерпевшей стороне — действия налоговой инспекции были признаны незаконными, Арбитражный суд удовлетворил требования "Русских инвестиций" относительно права участия в "Петербург Сити".
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

195. Богатейшая женщина России.

... выплату ЮКОСом уже признанного налогового долга. Чтобы успела оформиться в судебные решения массированная кампания по предъявлению новых налоговых претензий к ЮКОСу -- за 2001-й, 2002-й, половину 2003 года, а также за действия его нефтедобывающих «дочек» -- «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти». Это позволит судебным приставам начать распродажу основных производственных активов компании. Напомним, что новые претензии Генпрокуратуры связаны с уголовным делом, возбужденным против руководителя «дочки ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

196. ПБОЮЛ Шахновский.

Если обвиненный доплачивает вмененную ему сумму и пеню, то дело закрывается. Однако доказать вину Шахновского в суде Генпрокуратуре будет очень тяжело, убежден Максим Яковлев из юридической фирмы "ИРСАН". Даже если фирма-заказчик представит документ о том, что не получила услуг от Шахновского, это будет лишь частичным доказательством его вины, говорит Яковлев. Само же оказание услуг физическим лицом с помощью патента ПБОЮЛ - это, как говорит Яковлев, даже не "налоговая схема", а использование ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

197. Дело на три буквы.

Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

198. СИБУРский слесарь.

... Сибура" и обнаружили документы, подтверждающие нарушения налогового законодательства одним из руководителей холдинга Владимиром Шехтманом. Деятельностью "Сибура" полицейские заинтересовались давно: в марте ФСНП возбудила уголовное дело в отношении руководителей холдинга по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Полицейские заподозрили, что организация неправомерно списывала налог на добавленную стоимость, совершая фиктивные сделки. В июле уголовные дела в отношении первых лиц компании, в ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

199. Победителей не судят.

Лисовский считается и первым подозреваемым в деле об убийстве Листьева. Но вынос коробки с долларами из Белого дома показал, что Дьяченко так и не прислушалась к словам шефа СБП. На сей раз следственная бригада Трибоя решила действовать по-иному. Пока главные фигуранты дела Листьева и их покровители в прошлом году наслаждались рождественскими каникулами, в налоговой полиции была сформирована мощная группа для проверки фирм "Премьер СВ", Раис Лис'С и иже с ними.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

200. Куда Абрамович свиней не гонял.

Этим темным делом заинтересовалась городская налоговая инспекция.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google