Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Чтобы приостановить кризисное развитие ситуации, выработали ряд мер. В частности, МВД, ФСБ, налоговой полиции, Государственному таможенному комитету совместно с Генпрокуратурой было поручено образовать временную оперативно-следственную группу "для выявления и расследования фактов нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, коррупции и хищений государственной собственности в Республике Калмыкия".
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

682. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать над проблемой "кто и зачем придумал "Онэксимбанк", перед которым открываются все двери".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

683. "Онэксим-банк".

Наибольшее взаимопонимание у банка налажено с налоговой полицией, хотя это иногда вызывает осуждение со стороны банков-конкурентов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

684. Несколько справок в отношении Потанина.

По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве и защищающих исключительно интересы "Первого национального банкирского траста" и ОАО "Интерхимпром".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

685. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... уполномоченного банка МВЭС по работе с экспортерами стратегических товаров; - финансового агента администраций Амурской, Владимирской, Кировской областей, Приморского края, Республики Чувашия и правительства Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ" разрешение на операции с драгметаллами ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

686. Борис Иванишвили.

... крупные банки проявляют такую заинтересованность и активно опираются в своей деятельности на возможности ФСБ. Данное обстоятельство, особенно в период конфликта банка "Российский кредит" с ГКИ, (по поводу сроков проведения залоговых аукционов и правил их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ, комиссии ЦБ РФ, ГКИ РФ и роль ФСБ в ней может быть весомой ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

687. Кто вы, господин Наздратенко?

Ответ на этот вопрос дала специальная комиссия, которая работала по заданию правительства и включала сотрудников Минтопэнерго, налоговой полиции, Федерального управления по делам о несостоятельности и др. "По мнению комиссии, в основе сложившейся ситуации - нерыночный механизм дотирования энергетики Приморского края (уголь, электроэнергия), заложенный постановлением правительства…" ("Московские новости").
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

688. Чиновники-миллионеры.

Так, Служба госдоходов (что-то типа российской налоговой полиции - FLB) занялась недавно проверкой происхождения 7 млн. долларов (!) наличных накоплений госуполномоченного "Латвэнерго", "Вентспилс нафта" и члена совета Латвийского агентства приватизации Нормунда Лакучса.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

689. Хроника наездов на "Мост"

Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

690. Герой рекламного времени.

Так, в 1993 г. выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчет, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г. Москвы начислены финансовые санкции на сумму 5. 794, 2 тыс. руб. и доначисления на сумму 4. 710, 2 тыс. руб.(акт Налоговой инспекции по г. Москье имеется). Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

691. Телки Березовского.

Именно Аминов "заказал" бывшего начальника налоговой полиции Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

692. Арье Л. Гелер.

Любому специалисту ясно, что найти такую компанию можно за один день, наведя по имеющимся на руках страховым полисам все необходимые справки в Швейцарской Торговой палате или в налоговом ведомстве, которые знают все обо всех компаниях, работающих в ...
Пиком ее "приключений" стало выдвинутое против нее израильской полицией обвинение в организации покушения на... собственного мужа.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

693. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Сначала мягкие вкрадчивые предложения, затем попытки грубого нажима, чтобы я «кинул» партнеров и уступил телекомпанию, после моего категорического отказа -- «кидания» и «подставы» под налоговую полицию, обыски и уголовные дела, подкуп следствия и судов..
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

694. Искусство быть невидимым

А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД президента РФ в дачных окрестностях Рублевки, а также в далекой Швецарии.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

695. Глобализация российских ОПГ

По словам германского официального лица, принадлежащего к правоохранительным ведомствам, «Русская Мафия использует компьютеры, в то время как мы, германская полиция все еще пользуемся счетами».
На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike Force), состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигранской службы, государственного департамента США заняли ... Копия в Google

696. 2 Шабаш спецслужб

Для обеспечения указанной деятельности с подачи Коржакова, Барсукова и Трофимова было нейтрализовано возможное оперативно-уголовное преследование ЧОПа со стороны спецслужб и правоохранительных органов (ФСБ, МВД, налоговой полиции, генпрокуратуры и т.д.). Копия в Google

697. Учредительная деятельность МГУ

При этом ими допускались грубые нарушения действующего налогового законодательства. Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации выявлены грубые нарушения налогового законодательства. Копия в Google

698. Лоббист номер два

Правда, осенью прошлого года в прессе промелькнуло сообщение о том, что "в Международном промышленном банке работали сотрудники Московской налоговой полиции". Копия в Google