Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Мангал в тени гигантского опенка.

Эти примеры помогут понять, как работает система антикоррупционного декларирования в целом, и как ей пользуются чиновники.
РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

202. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Потом берем налоговую: видим ФИО, доходы, места работы и ИНН. Раз есть ИНН, накладываем на это базу данных ЕГРЮЛ: смотрим, какие компании человек создавал. Дальше начинаем эти данные смешивать — крутить эти кубики; выясняется, например, что куча родственников одного и того же чиновника получает доход от одного и того же бизнеса». Стенд ГлавНИВЦ на Interpolitex 2017 «Я сам когда-то баловался системами вроде „Шерлока“, — признается Филатов.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

203. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Повторим: в системе распределения дорожных контрактов мало что изменилось после смены главы региона.
По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

204. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

205. Блок в законе.

В 2015 г. Федеральная налоговая служба получила полномочия по внесудебной блокировке интернет-сайтов, связанных с игорной тематикой. В том же году был принят так называемый закон «О праве на забвение». Он обязал поисковые системы по заявлениям российских граждан удалять из своих индексов недостоверную или «утратившую актуальность» информацию о них. В противном случае суд может наложить штрафы на поисковые системы.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

206. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

В минувшем декабре Налоговая служба США предъявила господину Юзаку требования на $1,2 млн, а в октябре аналогичное требование, но на сумму $800 тыс. было предъявлено господину Дэвису.
Значительная часть этих сайтов включена в «черный список» Торгового представительства США. Использование «прослойки» в виде ex.ibt.com позволяло обманывать системы веб-аналитики — в их глазах подобный трафик выглядел как реферальный.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

207. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает федеральный чиновник.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

208. Бизнес на таможне.

Господин Кукош, согласно базе данных налоговой инспекции, представляет интересы компании Finpar Invest, владеющей землей, на которой построен принадлежащий Владимиру Плахотнюку кишиневский отель Nobil. Домен insidown.com был зарегистрирован на кипрский офшор Insidown 2 февраля 2015 года. Компания зарегистрирована в немецкой системе по регистрации и управлению доменами Key-Systems GMBH на имя вышеупомянутого Петера Пауля Фишера.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

209. Рать Денина.

С появлением в 2007 году в системе прокуратуры Следственного комитета, Литвинов возглавил его и создал свою команду, в которой заметными «игроком» стал Андрей Маркин.
3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу исполнения обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) руководством ОАО «Снежка».
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

210. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к мошеннической, когда ряд аффилированных предприятий с общим оборотом более 60 млн в год, действующих в одной сфере, являющихся друг у друга поручителями по кредитам и управляемых из одного центра, платят налоги порознь и по упрощенной системе. Впрочем, это только предположение, основанное на тех данных, которые не являются налоговой тайной.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

211. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Папа Дмитрия, Петр Семенович Громыко, является видным ученым, вместе со своим коллегой Дмитрием Пасечником они создали уникальную систему впрыска газа, которая используется в различных отраслях промышленности.
... доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

212. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

После того как контракт был официально выполнен, компания сменила учредителей и директора, переехала в Москву и фактически приостановила деятельность, перестав сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Информация закрытая, и вообще, как правило, в этой системе случайных людей нет — в основном это военнослужащие или сотрудники спецслужб. Объекты находятся на закрытых территориях, чтобы туда попасть, нужны спецразрешения. При такой системе контроля ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

213. Саид Амиров: "кровавый Рузвельт".

Система советской потребкооперации, считалась во времена «застоя» одной из кузниц советских «корейко», и именно здесь Саид Джапарович встал на трудовой путь простым заготовщиком шерсти.
В результате, были с поличным пойманы исполнители криминального заказа, которые однозначно указали на организатора — Магомед-Заур Гаджиева, руководителя налоговой службы республики, до этого, возглавлявшего службу безопасности мэра Махачкалы.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

214. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

— Фактически Панова сформировала систему журналистского рэкета и поставила это дело на поток, — рассказывает собеседник в ГУ МВД по Свердловской области.
... К.ру] Факты вымогательства всплыли в результате расследования дела о мошенничестве, которое было возбуждено после плановой налоговой проверки. В ходе налоговой проверки стало известно, что после продажи 51% URA.ru австрийцам у самой Пановой и ее ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

215. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Правоохранительные органы не скрывали подозрений, что швейцарский банк регулярно помогает своим клиентам обманывать немецкую налоговую службу. Самой распространенной техникой увода денег от налогов стал вклад их в покупку специальной страховки жизни на Бермудских островах. Финансовые инструменты были созданы таким образом, чтобы настоящий владелец средств нигде не обозначался. Система называлась «Insurance Wrapper» - или «страховое пальто».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

216. "Просто записал число наоборот".

"Просто записал число наоборот" Путин сократил число мигалок с 969 до 569, хотя перед выборами пообещал оставить "несколько десятков" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2012, Вторая спецсигнальная система, Фото: "Коммерсант" Иван Буранов ...
23 января 2002 года правительство своим постановлением сократило число спецсигналов до 610. МВД лишилось 20 мигалок, ФСБ — 110, ФСО — 150, Минсвязи — 45. При этом управделами президента РФ и налоговая полиция получили по 10 мигалок, МЧС — 5. В ...
Дата: 21.05.2012 Копия в Google

217. Рублевский пленник Матвей Урин.

«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

218. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Безусловно, наша государственная система нуждается в оперативном вмешательстве.
... с заявлением в ФСБ России и налоговую полицию. На этих словах неизвестные громилы, присутствующие при разговоре, зашевелились. Один из них молча достал из кармана удостоверение сотрудника ФСБ, а другой — удостоверение сотрудника налоговой полиции ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

219. Как банки рисуют отчетность.

*** Банкротство МБЭР Международный банк экономического развития прославился тем, что стал первой кредитной организацией, входящей в систему страхования вкладов, у которой отозвали лицензию.
Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

220. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Размеры «откатов», которые заявляют многочисленные представители разрешительной системы республики, впечатляют: от 10 до 30 процентов от инвестируемой суммы вынь, да положи, прежде чем получишь разрешительную лицензию.
Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google