Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

Кроме того, компания занимается разработкой систем защиты банкоматов и платежных терминалов, банковских устройств самообслуживания от взломов и краж.
... штрафными санкциями сумма может составить и 200 млн руб. Предполагаемые аферисты пообещали снизить эту сумму до 10 млн руб., если строитель заплатит им 15 млн руб., которые, как утверждали фигуранты, они якобы отнесут руководству налоговой инспекции ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

322. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

После ухода с поста замглавы Минэкономики Савельев стал первым вице-президентом АФК «Система».
Поэтому еще 6 ноября 2020 года Савельев подал заявление в налоговую на прекращение деятельности ИП. С 9 ноября решение вступило в силу.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

323. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в совместном заявлении подчеркнули, что Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, и ее супруг конголезский бизнесмен Синдика Доколо должны сотрудничать с ангольской судебной системой ...
Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

324. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

На самом деле эти компании, по материалам СКР, были «техническими звеньями»: они не вели никакой деятельности, а, сдав помещения уже реальным арендаторам, лишь транзитом перегоняли платежи подконтрольной господам Манашировым компании «Коренфор», а также представляли в налоговую инспекцию фальсифицированную отчетность. Для ухода от уплаты налога на имущество фигуранты, считает следствие, использовали специально созданные 18 «взаимосвязанных» ООО с упрощенной системой налогообложения.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

325. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система ...
... волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

326. От банкрота до патриота.

Судебная система Сухареву действительно знакома хорошо.
До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

327. "Говорят, повесился".

К 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу. Фискальный накопитель — ключевой элемент системы, им должны быть оборудованы все кассы.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

328. Тимченко показал свою половину.

... в Калининграде на сумму 21,26 млрд руб. В октябре 2016 года компания сменила адрес регистрации и налоговую юрисдикцию с Москвы на Санкт-Петербург при переименовании из «Стройтрансгаза» в «Стройтранснефтегаз». В ходе перерегистрации московский офис «Стройтранснефтегаза» стал филиалом центрального офиса в Санкт-Петербурге. Прибыль «Стройтранснефтегаза» по итогам 2015 года составила 10,5 млрд руб., выручка — 188,3 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс ...
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

329. Семейный интерес Владимира Барсукова.

Хотя система периодически дает сбои: Так cын Барсукова — Николай работал генеральным Директором Муниципального бюджетного учреждения Луховицкого района «Многофункциональный центр».
— Сейчас к нам стали ходить сотрудники налоговой инспекции.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

330. Большая евразийская "стирка".

В 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были ...
Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

331. Байкало-Виргинская магистраль.

За последние 15 лет совместная российско-шведская компания оборудовала этими системами 150 станций железных дорог в России.
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

332. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Предложение о покупке Coscom делала АФК «Система» — контролирующий акционер МТС. На тот момент МТС владела крупнейшим в Узбекистане сотовым оператором «Уздунробита».
Также в 2012 г. Каримова предложила TeliaSonera «пакет услуг» по защите от пяти органов власти Узбекистана: МВД, таможни, налоговой службы, Госинспекции в сфере связи и антимонопольного ведомства.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

333. Идеальное мошенничество.

Ощущение полной безнаказанности пока не провоцировало Пономарева прятать деньги в офшорах, но сколько еще правоохранительная система будет испытывать судьбу?
И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой проверкой официально констатировали наличие здесь «признаков мошенничества».
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

334. Семейный подряд на 100 миллионов.

Ответ кроется в бывшем коллеге Багреевой пo PwC — Кирилле Никитине, а ныне ее гражданском муже и отце ее ребенка и, еще одно чудесное совпадение — директоре Центра налоговой политики экономического факультета МГУ. Очевидно решив, что участие в ...
К слову, именно сейчас и исключительно по инициативе британцев Россию пытаются отключить от системы всемирных межбанковских телекоммуникаций (расчетов) S.W.I.F.T., что существенно затруднит работу российской банковской системы.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

335. Метастазы в бюджете.

... разбирательствах и не отрицали) вышли на известного «решальщика» Максима Каганского, который (по мнению сведущих людей) мог уладить вопросы по любому уголовному делу экономической, налоговой или коррупционной направленности – вплоть до его развала ...
... что в рамках государственной программы «Комплексная информатизация системы здравоохранения Вологодчины в 2001–2003 гг.» на создание региональной информационно-аналитической системы были выделены десятки миллионов рублей, но система так и не появилась ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

336. Ксения Собчак инстаграмит "по-черному".

Как заявляла телеведущая ранее, она пользуется упрощенной системой налогообложения, которая обязывает предпринимателя платить всего лишь 6% от суммы дохода.
Клиентов интересует долгосрочный контракт на крупную сумму денег, но из переписки ясно, что налоговая служба от возможного контракта потеряет 75 000 рублей, т.к. Собчак готова рекламировать ювелирные изделия без налоговой отчетности за 1 миллион 250 ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

337. "Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара".

"Яндекс", по его мнению, стал "мегарегулятором рынка" и "основным бенефициаром создавшейся системы": поисковик и его сервисы, зарабатывая на рекламе, формируют до 80% трафика отдельных магазинов, которые могут торговать контрафактом.
Как правило, это административная ответственность, говорит старший юрист налоговой практики Sameta Юлия Кузнецова, теоретически можно говорить о блокировке сайтов, которые предлагают контрафакт, либо о штрафах.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

338. Как замглавы Росреестра Сапельников кадастр недвижимости монетизировал.

... системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости» не было, так как заявленные в подпрограмме цели были аналогичны целям реализуемой ФЦП. «В результате на реализацию подпрограммы были израсходованы десятки миллиардов рублей, при этом на 1 января 2013 года государственного кадастра недвижимости (ГКН) действующего на всей территории РФ, наполненного сведениями об объектах недвижимости и являющегося источником формирования налоговой базы, так и не ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

339. Ропот космодрома.

Некоторые бизнес-партнёры Григорьевой позже стали фигурантами уголовного дела – их обвинили в поставках военным электричества по завышенным ценам и в обход налогового законодательства… По нашему мнению, «наезд» на РКС помог Поповкину решить сразу несколько задач. Главная, как мы считаем, – отодвинуть неудобного ему Урличича от многомиллиардного пирога бюджетных ассигнований на систему ГЛОНАСС и поставить на его место человека из своей команды.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

340. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

В нем заместитель генпрокурора РФ указал, что Ирина Голубь с ведома руководства НК ЮКОС выступила организатором системы уклонения от уплаты налогов.
Жила Ирина Евгеньевна со своей "налоговой" статьей, поживала.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google