Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Самая богатая балерина России.

Эти данные «Базе» предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

602. Серый кардинал на транспортной "кухне".

... но без погон" По словам людей, лично общавшихся с Родионовым, одним из ключевых аргументов в свою пользу он всегда называет близость к силовым структурам, и не упускает случая намекнуть, что сам «из бывших» сотрудников самой секретной службы ...
А ведь эти взятки нужно как-то «отмывать», иначе как объяснить налоговой, откуда у скромного советника большой, но черный, джип, маленький, но шустрый, спорткар и уйма наличности на ежедневные обеды в «Блоке»?
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

603. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Помимо спора с налоговой службой Дональд Трамп лично гарантировал уплату долгов на $421 млн, большую часть из которых кредиторы могут затребовать в течение ближайших четырех лет. В случае победы Дональда Трампа на выборах 3 ноября они окажутся в сложной ситуации и должны будут решить, обращать ли взыскание на имущество действующего главы государства.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

604. Николай Королев взял и вывел.

2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

605. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

... Лапино, Кадры из видео: via Forbes.ru Илья Рождественский Мария Воронцова Эндокринолог Мария Воронцова, которую «Русская служба Би-би-си» и журнал The New Times называли старшей дочерью президента, получила квартиру от «риелтора друзей Владимира ...
Вероятно, при регистрации в налоговой Воронцова могла использовать этот же адрес, поскольку её ИНН, согласно двум первым цифрам кода, был получен в Московской области.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

606. Олегу Кану отжали клешни.

Также суд должен был запретить налоговой регистрировать смену собственника компании.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

607. Зарубежные активы Александра Удодова.

Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

608. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Просим считать данную статью официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную налоговую службу РФ, Управление Федеральной службы судебных приставов.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

609. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

[...] Суд провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал 31 декабря компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга.
Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

610. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Возможно, их вдохновила операция коллег, оперативников "таможенного" отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

611. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов ...
... волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

612. Департамент похоронных дел.

Перед этим департамент имущества Москвы расторг либо не продлил договор с городскими специализированными службами, которые арендовали помещения при моргах.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

613. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

614. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

615. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

616. Лубянская ОПГ.

ИА "РБК", 05.07.2019, "В Москве задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ: Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы. — Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

617. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
Паушок боялся доверять монголам ключевые менеджерские позиции, боясь утечки информации к монгольским силовым органам: «Секретари меня информировали, что служба внешней разведки Монголии вербовала моих сотрудников.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

618. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

И более того, что как только нам указали на то, что мы совершили правонарушение в виде бездействия, это именно так, это не то что мы не доплатили, и не то чтобы мы не сообщали, мы сообщали все эти сведения в налоговую инспекцию, в Минюст и так далее ...
— Врезка К.ру] Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что служба не является инициатором решения о штрафе The New Times.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

619. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Экс-руководитель компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно включил в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн руб., после чего представил ее в налоговый орган.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

620. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google