Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Мошенники с большого острова.

На острове на них пытались выйти некие люди, представлявшиеся помощниками дагестанских криминальных авторитетов (которые, к слову, составляли костяк личной службы безопасности Филипповых), чтобы объяснить определенные правила игры.
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

442. Уголовник в команде Артемьева.

Кого имел ввиду Дмитрий Анатольевич — неизвестно, но одной из госструктур, в которой ожидается значительная перетряска аппарата, называют Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет АПН. Ее деятельностью недовольны многие — и в правительстве, и в ...
... крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

443. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

— Я не последний человек в этой стране, — подчеркивает Музыкаев и винит в том, что не может расплатиться с налоговой службой и банком, своего бывшего друга, экс-банкира, основателя рухнувшего банка ВЕФК Александра Гительсона (он сейчас находится в международном розыске).
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

444. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Федеральная налоговая служба не приветствует произвольное формирование и распределение выручки по разным компаниям, перебрасывание затрат и списание на себестоимость затрат, не относящихся к данному виду деятельности (например: необоснованная аренда основных средств, в том числе находящихся в лизинге), завышение стоимости оборудования и техники, оформляемой в лизинг, путем многократных перепродаж.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

445. Дело дошло до Сергея Пугачева.

"Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует господин Пугачев в открытых данных о структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка, будет крайне непросто, естественно, он их "не давал", — говорит руководитель практики по уголовно-правовой защите юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Самойлюк.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

446. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, № 13 и № 24, были представлены практически идентичные декларации на возмещение НДС в сумме 300 миллионов рублей каждая.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

447. Парк современного искусства на месте иннограда.

В «Кремниевой долине» будут свои собственные: милиция, налоговая служба, ФСБ, наркоконтроль и потребнадзор.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

448. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Представители налоговой службы считают эти компании фирмами-однодневками по нескольким признакам: «массовый» учредитель, «массовый» заявитель, адрес «массовой» регистрации и «массовый» руководитель.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

449. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Результатом манипуляций, по мнению следствия, стало незаконное получение 1 млрд руб. в качестве НДС. Он был возмещен после ввода объекта в эксплуатацию в 2007 г. Но если бы комплекс остался у прежних собственников, потратить этот миллиард на себя они бы не смогли: деньги пошли бы на поддержание плотины, ставшей убыточной после потери энергоблока, а также на уплату налога на имущество, объясняет партнер юркомпании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

450. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Точно известно, что за взятки сотрудникам Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга "тамбовские" внесли изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитили служебные документы, что позволило им стать хозяевами самого разнообразного бизнеса.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

451. Генеральский забег.

Кроме того, в поле зрения ФСБ мог попасть один из эпизодов деятельности Кармацкого в налоговой полиции, где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

452. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Ведь в прошлом году Федеральная налоговая служба добилась в Московском арбитражном суде передачи акций предприятий Башкирского ТЭКа государству.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

453. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ООО "Эльдорадо" в начале 2008 года.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

454. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

455. Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи.

... перевозок почты Свешникова А.Е., полковника запаса инспекторского управления МВД России, не располагавшего профессиональным отраслевым опытом, и собственную дочь Несмашную на должность главного экономиста и руководителя финансовой службы предприятия ...
... ТОО Адрес: 115522 г. Москва, Каширское ш. 32-2 Банковские реквизиты: Р/С 467368 В АКБ "ФИНИСТ БАНК" Налоговая инспекция: [24] (ЮО) Красногвардейская Руководитель: Биргер Е.В. Основной вид деятельности: производство ТНП 2) Общество с ограниченной ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

456. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Однако в группы проверяющих были включены специалисты Федеральной налоговой службы из команды руководителя юридического управления ФНС Антона Устинова. Они же в свое время занимались делом ЮКОСа, а проверка "Эльдорадо" стала для них одним из последних заданий: 1 февраля управление упразднено в рамках реорганизации службы. Ранее основной владелец сети Игорь Яковлев отрицал наличие готового решения налоговой инспекции и говорил только о 8 млрд руб. налоговых претензий (см. "Ъ" от 5 марта).
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

457. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

Претензии на сумму свыше 48 млн руб. за 2004-2005 годы инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Московской области предъявила к ОАО "САН ИнБев" в прошлом году по результатам выездной налоговой проверки.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

458. Организованная преступность против организованной преступности?

Разумеется, обстоятельства «ухода» с предыдущего места службы активно обсуждались в кулуарах МВД. «Зарплата осталась прежней, а доходы уменьшились», - так язвительно комментировали перевод Мещерякова из сферы защиты экономической безопасности в ...
В начале нового тысячелетия, когда налоговая полиция была упразднена, Мещерякову пришлось расстаться с должностью.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

459. Двуликий Янус.

Пользуясь поддержкой известного лоббиста от Администрации Президента РФ Хапсирокова, а также материальными средствами благодарных олигархов данный чиновник не только обеспечивает стабильность системы многие годы, но и периодически вступает в аппаратные игры то за пост министра внутренних дел, то начальника Следственного Комитета, а то и руководителя федеральной налоговой службы.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

460. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

История вопроса В сентябре 2004 года Федеральная налоговая служба предъявила московской фабрике "БАТ-Ява" (принадлежит British American Tobacco) претензии на 184 млн руб. Налоговики посчитали, что фабрика продавала сигареты аффилированным структурам по заниженным ценам.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google