Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Конница Рамзана.

["Трансперенси Интернешнл — Россия", 21.09.2017, "Трансперенси Интернешнл — Россия" просит проверить дареного коня Кадырова": В апреле 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем инстаграме, что наследный принц Дубая шейх Хамдан бин ...
... прокомментировали данные о "сверхдоходах" Кадырова от скакунов": Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал данные о выручке руководителя республики Рамзана Кадырова от его скаковых лошадей, напомнив о наличии налоговой декларации ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

302. Региональные депутаты попутали интересы.

— Первый заместитель генерального директора ГК «Пионер» Марина Маловик (21.01.2017) Кроме того, Сорока вместе с другими депутатами участвовал в разработке правил землепользования и застройки районов Москвы, в которых есть строительные интересы ГК ...
*** Владимир Гольберт Владимир Гольберт Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Коммерческий директор ООО «Финансовые инвестиции», учредителями которого значатся Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

303. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

... народный депутат от БПП 20. Виталий Хомутынник, бизнесмен, народный депутат, сопредседатель депутатской группы Видродження 21. Алексей Вадатурский, гендиректор агрокомпании Нибулон 22. Олег Ляшко, народный депутат, глава Радикальной партии 23. Йоста ...
... Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат от БПП 39. Нина Южанина, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП 40. Андрей Садовый, мэр Львова, лидер партии Самопоміч 41 ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

304. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
21 декабря 2010 года Шестун подписал распоряжение о предоставлении себе однодневного отпуска, сказано в деле.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

305. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... что деятельность принадлежащих Алекандру Лопатину компаний, таких, например, как "Траст-Альянс", была ничем иным, как "согласованными договорными отношениями, направленными на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС ...
В связи с ограниченными сроками просим указанную информацию предоставить в срок до 21 августа 2013 года".
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

306. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Другой офшор — VAUXHALL Solutions LTD — был зарегистрирован 21 июля 2005 года по адресу British Virgin Islands (BVI), Tortola, Drake Chambers.
Через эту фирму совхоз продавал свою продукцию, а деньги выводил подальше от налоговой — в BIVER Industries S.A и VAUXHALL Solutions LTD. Гендиректором "Центра координации проектов" значился Владимир Щегольков.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

307. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому инспектору.
[...] Управляющая компания «Теорема», совладельцем которой является Игорь Водопьянов, представлена на рынке коммерческой недвижимости Петербурга 21 год, пишет «Коммерсант».
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

308. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В копии постановления суда о его аресте, которое находится в распоряжении РБК-Украина, говорится, что 21 ноября 2017 года Следственный комитет РФ возбудил против Шепелева уголовное дело за дачу взятки должностному лицу через посредника.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

309. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

В списке предполагаемых жертв также замначальника налоговой инспекции Сергиева Посада Татьяна Гомонова.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

310. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

"Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок" Как устроен рынок лоббистов, джиарщиков и "решал" в России Оригинал этого материала © Meduza, 21.12.2017, Их не видно, но они решают вопросы, Фото: ТАСС, Finparty.ru, URA.ru, "Ведомости ...
Иногда свидетели выпрыгивают из окна», — флегматично излагает он. Потом приводит более будничный пример: «Например, налоговая выставила неуплату на 10 миллионов рублей, то есть это уже особо крупный размер.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

311. Темная сторона Appleby.

После выхода за пределы Бермудских Островов в 1979 году фирма Appleby превратилась в международную организацию, более семисот сотрудников которой работали почти в каждой значимой «налоговой гавани» от Каймановых Островов в Карибском море до Острова ...
«По итогам проверки 2005 года надзорное ведомство Бермудских Островов — Бюро финансового контроля — потребовало от входящего в структуру Appleby фонда устранить 21 недочет в ее деятельности, а также получить актуальные и точные сведения, касающиеся ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

312. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

«Решение в пользу АСВ означает, что Пугачев в итоге лишится активов, переданных в траст», — говорит руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц.
21 сентября 2015 года уже официально был принят иск к рассмотрению, шесть месяцев было дано Российской Федерации для того, чтобы постараться заключить мировое соглашение или сделать предложение по поводу мирового соглашения.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

313. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... которая к этому времени владела 59 процентами акций «Уздунробиты», продала россиянам 33 процента своих акций за 100 миллионов долларов, а американская сторона подписала с МТС соглашение о продаже своих 41 процента акций за 21 миллион долларов ...
Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

314. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
21 сентября 2004 года, в разгар президентской избирательной гонки хозяином симферопольской гостиницы «Москва» стали Яков Вайсман с Кристиной Руковичниковой — супругой Сергея Воронкова.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

315. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... 233,5 млн рублей вкладчикам Инвестбанка Спонсорские 170 млн рублей "Роснефти" ситуацию с долгом журнала "Однако" не исправили Анастасия Горшкова Михаил Леонтьев Как стало известно Центру управления расследованиями (ЦУР), выпускавшая журнал «Однако» Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося Инвестбанка 233,5 млн руб. Нет никаких признаков, что эти деньги возвращены: приставы не могут разыскать издательство даже для взыскания налоговой задолженности ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

316. Украинские менялы.

Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности.
Оба объекта недвижимости были ему подарены в феврале 2016 года: В публичной кадастровой карте есть информация, что мать Александра Турчинова, Валентина Ивановна также владеет двумя участками в Белогородке площадью в 74 и 21 сотка.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

317. Декларации сенаторов — 2016.

Законом в том числе запрещено владеть долями в «иностранных структурах без образования юридического лица» — это понятие взято из Налогового кодекса и отсылает к иностранным трастам и фондам.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

318. На кого и под кем работал "Ландромат".

[ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания ...
... вызывать в налоговую инспекцию и полицию. «Мне сказали: ты — помоечник. Ты знаешь, что с этих компаний миллионы выводились из России? С тех пор я пытаюсь от этих компаний избавиться», — говорит Горохов и показывает свое заявление в налоговую, где ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

319. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
Истцом выступает ООО «РУКОН», также как и САЭ принадлежащее Пономареву К.А., которое приобрело данные требования к ИКЕА у САЭ с ведома и согласия ИКЕА еще 21.10.2010 года.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

320. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Подготовку проекта налоговой реформы в Украине Фонд Сороса оценил в 100 тысяч долларов.
... ТИС-контейнерный терминал": Это известное одесское портовое предприятие, которое владеет несколькими причалами в порту "Южный", где занимает площадь 21,3 гектара, с контейнерным грузопотоком более 600 тыс. тонн в год. Еще одна организация из Одессы ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google