Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игры в чёрную кассу.

Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004, "Бизнес по-мошковски-3" Игры в чёрную кассу Олег Ростовцев Мы уже писали о «тяжёлом» трудовом пути руководителя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича, отмеченном и поставками в Россию водки «Белый ...
... что в начале и середине 90-х уклонение от налогов, ведение двойной бухгалтерии, минимизация прибыли были для многих бизнесменов единственным способом сохранить производство в условиях постоянно меняющегося законодательства и налоговой политики ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

242. "Какие-то суммы они оставляют в бюджете, какие-то забирают с собой."

"Какие-то суммы они оставляют в бюджете, какие-то забирают с собой." Оригинал этого материала © "Вести недели", 21.06.2004 Ярославль: забавы губернатора заинтересовали Счетную палату Илья Канавин Анатолий Лисицын начал управлять Ярославской областью ...
Проверки были разные: и Контрольно-ревизионного управления, и налоговой полиции, и других серьезных организаций.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

243. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

244. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

К основателям группы относится и Гордеев С.Э. *** СПРАВКА Мамиашвили Михаил Геразиевич, 21.11.1963 года рождения, уроженец г.Конотопа Сумской обл. С 1997 года президент Федерации спортивной борьбы России.
В случае отказа вступает в действие одна из схем завладения с использованием налоговой полиции и других правоохранительных органов для оказания соответствующего давления.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

245. Суд разберется.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.11.2003 Суд разберется Раскаялся ли Шахновский, "возместивший" бюджету 53 млн руб. Алексей Никольский Василий Шахновский Совладелец "ЮКОСа" и бывший президент компании "ЮКОС-Москва" Василий Шахновский ...
В налоговой инспекции Центрального административного округа Москвы, в которой стоит на учете Шахновский, также не смогли подтвердить или опровергнуть эти сведения.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

246. Проблемный зам.

Генерал-майор налоговой полиции по Свердловской области Алексей Закамалдин был обвинен в многочисленных правонарушениях и, в частности, в незаконном приобретении в собственность 11 квартир.
В результате этого 21.07.2000, в нарушение действующего законодательства, ему на семью из трех человек была незаконно предоставлена четырехкомнатная квартира площадью 95,1 кв.м по адресу: г. Салехард, ул. Республики, 60-1, балансовой стоимостью 738 ...
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

247. Каждый сверчок, знай свой шесток.

21 июня Генеральная прокуратура РФ арестовала начальника четвертого отдела службы внутренней и экономической безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина.
В связи с этим Генпрокуратурой РФ было поручено МВД, ФСБ, МНС и ФСНП России в рамках своей компетенции было поручено проверить все сведения на предмет соблюдения ОАО «Апатит» налогового и валютного законодательства.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

248. Офшорная зона строгого режима.

Так, в официальном пресс-релизе ФКЦБ от 21 марта 2002 года сказано, что "подписание Меморандума...
Главное же, что Кипр получает от офшорного бизнеса значительную часть ВВП. Проводимая в стране налоговая реформа уже снизила доходы этой страны – по данным Ъ, 30% российских компаний предпочли Кипру другие юрисдикции.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

249. Чтоб у нас все было-- а нам за это ничего не было!

© "Б-Ф.Ру", 21.03.2003 Чтоб у нас все было - а нам за это ничего не было!
Налоговая полиция проявила неподдельный интерес к деятельности филиала.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

250. КГБ в бизнесе.

... 23.12.2002 КГБ в бизнесе Бизнесмены (60 человек) Юлия Ликинова, Михаил Лукин, Александр Стукалин, Павел Черников, Анна Черникова АБАКУМОВ МИХАИЛ НОВОМИРОВИЧ капитан, гендиректор концерна "Энергия-регион" Родился 21 февраля 1959 в Свердловске ...
С августа 1993 директор департамента налоговой полиции, затем до апреля 1998 директор ФСНП.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

251. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

21 августа в Самару и Тольятти приехала еще одна следственная группа Генпрокуратуры и ФСБ России, которая провела выемку документов в казначействе АвтоВАЗа и администрации области.
Они в качестве налогового зачета были переданы АвтоВАЗом администрации Самарской области, а затем каким-то образом оказались у коммерческих структур, аффилированных с АОЗТ ЛогоВАЗ.
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

252. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

21 августа 2000 года был избран председателем Совета директоров ОАО «Совкомфлот».
Реформа предполагает отмену пожизненного статуса судей, отмену согласования новых кандидатур судей с законодательным органом субъекта РФ, выведение Следственного комитета от состава МВД и передачу ему всех дел, расследуемых милицией, налоговой ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

253. "Ультра"-деньги.

© "Деловая хроника", 21.01.2002 "Ультра"-деньги Алексей Макаркин Крайне правые политические группы считаются в современной России маргинальными.
Ранее он входил в руководство банка «Национальное кредитное товарищество», получившего известность своим конфликтом с Московской налоговой полицией в 1998-1999 гг. (в настоящее время у банка отозвана лицензия).
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

254. Аксененко уволили силой.

Давно вызывали подозрения и непомерные, по мнению наблюдателей, расходы на собственную сеть связи МПС (по меньшей мере 21 млрд руб.), при том что освоение средств было поручено частной компании «Транстелеком», созданной на базе ведомственных узлов ...
... хозяйственные нарушения, в первую очередь связанные с налоговой задолженностью. Касьянов в свою очередь отметил, что «при принятии правительством постановления о реструктуризации накопленной налоговой задолженности МПС были приняты во внимание ...
Дата: 04.01.2002 Копия в Google

255. Олигарх обыкновенный (2000).

Олигарх обыкновенный Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.07.00, "О чем не пишут газеты" Ольга Романова Единственный признак, по которому не принято разделять олигархов, - так это по форме собственности главной золотой курицы.
Во вторник, в офис экспедиторской компании "Иристон-сервис" нагрянула налоговая полиция.
Дата: 22.10.2001 Копия в Google

256. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.

Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему ...
О Березовском ничего не слышно с конца прошлого года, когда Главное следственное управление налоговой полиции прекратило следствие по песочному делу.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

257. Объект " Виталий".

В марте 1996 года Артюхов В. Г. был назначен руководителем Государственной налоговой службы РФ в ранге заместителя Председателя Правительства РФ. В марте 1997 года подал прошение об отставке и в апреле этого же года был освобожден с поста ГНС РФ. 23 апреля 1997 года Артюхов В. Г. был назначен руководителем Федеральной дорожной службы РФ. С июля 2000 года назначен первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

258. Торговля оружием.

... выявлено 140 членов организованных преступных групп, из которых 77 принадлежали к этническим группировкам, изъято из незаконного оборота 162 единицы огнестрельного оружия, более 21 тысячи патронов и снарядов, 11 килограммов взрывчатых веществ ...
По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

259. "Онэксим-банк".

Для проведения доверительных операций и управления ресурсами клиентов в банке создано Управление анализа и налогового планирования, в штате которого находятся опытные специалисты, длительное время работавшие в аудиторской компании "Делойтт и Туш".
... поручительства - 0 тыс.руб, риск 100% Прочие активы, дебиторская задолж.- 0 тыс.руб, риск 100% Сумма активов - 21 337 677 833 тыс.руб Риск.активы без учета риска - 21 332 859 881 тыс.руб Риск.активы с учетом риска - 14 875 041 829 тыс.руб Совокупный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

260. Деньги для Басаева.

Отсюда идут деньги местной милиции, налоговой полиции, санэпидстанции.
21 февраля нынешнего года в отношении Барановского Савёловская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 165 ч. 3 УК РФ (причинение крупного имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием).
Дата: 17.05.2000 Копия в Google