По уже опубликованным подсчетам Генпрокуратуры Украины государственный бюджет недополучил 95 млн. гривен, или $18 млн. Потом к Генпрокуратуре подключились налоговики.
Дата: 22.12.2004
Копия в Google
Потом она объявила себя банкротом, а налоговики предъявили обвинения нескольким ее сотрудникам, в числе которых был и Тэтчер.
Дата: 26.08.2004
Копия в Google
Налоговики предпочитают не слишком влезать в «кухню» предприятий Вице-Мэра – чтобы ненароком не увидеть шитую белыми нитками отчетность.
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
Для этого приглашаются налоговики, которые выявляют задолженность по платежам в бюджет, образовавшуюся в период увлечения клиента товарными векселями.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
Налоговики выяснили, что "Спартак" давно скрывал деньги в иностранных банках Алексей Матвеев Расследование дела о $7 млн, которые футбольный клуб "Спартак" укрыл от налогов в швейцарских банках, привело к неожиданным результатам.
Дата: 07.05.2003
Копия в Google
По данным региональных СМИ, на завод пришли проверяющие — пожарные, прокуратура, налоговики, природохрана, а на дорогах, ведущих к “Кристаллу”, появились временные посты ГАИ, которые тормозили всех поставщиков свеклы, создавая на пути к заводу огромные пробки.
Копия в Google
Во-вторых, Антон Гончаров и Абдулатип Абдулатипов работали в одной и той же компании — «Сигма Кэпитал» сына Романа Абрамовича, видно из слитых баз. В-третьих, в 2016 году Гончаров зарегистрировал фирму «Дс Сервисез», а через год эта фирма была переписана на Абдулатипова еще через несколько лет налоговики ликвидировали эту фирму, не обнаружив по месту регистрации; никаких признаков жизни все это время она не подавала.
Дата: 01.12.2023
Копия в Google
... со звездами в честь жены бизнесмена Арапова, Фото, иллюстрации: via "Блокнот Воронеж" Федор Савельев Леонид Арапов и Юлия Буряк Мегавечеринка в честь 30-летия Юлии Буряк — супруги воронежского бизнесмена Леонида Арапова (генеральный директор ООО «Ава-Трейд») — состоялась в Турции в середине июня в разгар пандемии Covid-19, но достоянием широкой общественности стала только сейчас благодаря уголовному делу, возбуждённому в Воронеже в отношении высокопоставленного налоговика Андрея Водолазкина ...
Дата: 08.06.2023
Копия в Google
И это еще не все. Проследив путь денежных средств, которые «ВК-Сервис» направлял подрядчикам, налоговики неожиданно обнаружили, что он имеет замкнутую траекторию Например, «Промстройресурс» полученные деньги перечислил компаниям «СЗСК» и «Интехком».
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
Налоговики заморозили там счета, директор фирмы внесён в список дисквалифицированных лиц. Ещё одна показательная деталь: владели и владеют застройщиком американские юрлица, зарегистрированные в американском штате Делавэр.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
В августе 2017 г. налоговики обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать Мурылева банкротом.
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
Однако, проанализировав ситуацию, налоговики пришли к выводу о том, что договоры, оформленные УТСК с «юристами», носили формальный характер, поскольку не имели экономического смысла.
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
При этом Никольский рынок в Алматы был и остается «серой зоной», куда налоговики и прочие представители государства не захаживают.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google