Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

122. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Из материалов дела следует, что 28 июня 2012 года Банк Москвы выдал ТД ВМЗ кредит на те самые 2,35 млрд руб. Налоговики установили, что далее средства через цепочку компаний достались ОАО «ВолгоградМеталлОбработка», которое купило пять векселей Банка Москвы и тем же днем продало их ТД ВМЗ. Эти векселя торговый дом и продал «РТ-Капиталу», пояснял представитель торгового дома в суде Одновременно было создано еще одно юрлицо — ЗАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (ВМК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

123. Муляжи и "пирамиды".

Налоговики установили, что в период с 1999-го по 2001 год Церетели задолжал государству более 70 млн руб. Более ранний период в расчет не брался, поскольку тогда фонд якобы имел льготы и был освобожден от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

124. Жертва педофила.

Не то чтобы голландские налоговики были такими уж доверчивыми, просто на первый взгляд все, что он делал, выглядело совершенно нормально.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

125. Грязные миллиарды в HSBC.

В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

126. Украденный флот.

Получив в 2001 году консолидированную выручку в 307 миллионов долларов, компания выплатила по государственному пакету акций лишь 25 миллионов рублей дивидендов, а еще почти 300 миллионов рублей не досчитались от «Новошипа» налоговики.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

127. ЮКОС отозвал иск к МНС о защите деловой репутации.

Налоговики также намерены внедрять систему автоматизированных камеральных проверок, основанную на косвенных индикаторах налоговой базы.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

128. Роман Каневский забуксовал в Литве.

[...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

129. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. — выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

130. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

131. "Разводилы" бывшими не бывают.

Круг замыкался: налоговики грозили директору миллионными штрафами, а генерал «решал вопросы» за очень и очень серьезные гонорары, которые затем делил с Бахмуровым.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

132. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

Финансовые проблемы у бывшей ГК МИАН начались до кризиса: в 2007 году одноименному ЗАО, которое считалось головной структурой группы, налоговики предъявили претензии на более чем 1 млрд руб. в связи с использованием вексельных схем продажи квартир в новостройках.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

133. Таких не впускают.

... Виктор Гринь (назван ответственным за отмену расследования в отношении сотрудников МВД) и замруководителя ДЭБ ФСБ Виктор Воронин (санкционировал возбуждение уголовного дела, в рамках которого изъяли правоустанавливающие документы российских компаний фонда Hermitage), налоговики, санкционировавшие возврат налогов на счета украденных фирм, 11 судей, в том числе Сергей Подопригоров (санкционировал арест Магнитского) и Елена Сташина, за четыре дня до смерти юриста отказавшаяся принять к рассмотрению ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

134. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

У подконтрольных бизнесмену компаний в Финляндии задолженность по НДС превысила €14 млн Оригинал этого материала © Infox.ru, 13.01.2010, Фото: Helsingin Sanomat Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов Петр Канаев Геннадий Тимченко Финские налоговики обвинили структуры предпринимателя Геннадия Тимченко в неуплате налогов.
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

135. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

Видимо, налоговики собираются стоять на своем.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

136. Решения Президиума ВАС предопределены заранее.

Само дело касается налоговых претензий к ОАО "АстраханьПассажирТранс" — налоговики отказались возместить ему 711,3 тыс. руб. НДС и оштрафовали на 9,5 тыс. руб. Спор возник из-за порядка учета НДС, уплаченного в составе лизинговых платежей.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

137. "Одна ночь в Риме стоит больше, чем у проходчиков зарплата" .

Вторых начинают трясти по полной спецслужбы, налоговики, аудиторы и прочие представители государства.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

138. Дело "о трех котах" в мешке.

А точнее - сотрудники Hermitage, считают в МВД. На сегодня налоговики вчинили Hermitage иски на общую сумму 4 млрд рублей и обещают, что это не окончательная сумма.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

139. ФНС обновила команду юристов.

Были новые выводы, затем закрепленные в практике, говорит он: например, что к балансу компании может быть приплюсована прибыль ее партнеров, если налоговики решат, что предприятия были участниками одной незаконной схемы.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

140. Продавец банковской тайны.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.02.2008 Продавец банковской тайны Всего за $7,4 млн. немецкие налоговики купили длинный список уклоняющихся от налогов граждан Василий Кашин, Дмитрий Казьмин, Гюзель Губейдуллина В доме исполнительного директора Deutsche Post Клауса Цумвинкеля обыск, из-за обвинения в уводе из-под налогообложения $1,5 млн он подает в отставку.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google